Банк России отозвал с 3 августа лицензию на осуществление банковских операций у кредитной у московских коммерческих банков «Банк Расчетов и Сбережений» и «ДАЛЕНТБАНК». Кроме того, лицензия отозвана у расчетной небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр» (РНКО «ФРЦ», Астрахань).
Как сказано в сообщении регулятора, руководство КБ «Банк Расчетов и Сбережений» нарушало законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части «своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю».
При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности АКБ «ДАЛЕТБАНК» и РНКО «ФРЦ». Последняя также «была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств», отмечается в сообщении Центробанка.
Во все кредитные организации назначена временная администрация. «Банк Расчетов и Сбережений» и «ДАЛЕТБАНК» являются участниками системы страхования вкладов.
По величине активов по состоянию на 1 июля «Банк Расчетов и Сбережений» занимал 322-е место в банковской системе Российской Федерации, «ДАЛЕТБАНК» - 722-е место, РНКО «ФРЦ» - 791-е место.
