Ряд крупных банков Великобритании участвовали в масштабной операции по отмыванию денег, выведенных из России. Об этом сообщило издание The Guardian.

Как утверждает газета со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении финансовые документы, за период с 2010 по 2014 год из России было вывезено не менее 20 миллиардов долларов. По мнению некоторых экспертов, сумма может быть в четыре раза больше.

Около 740 миллионов долларов были выведены и отмыты через 17 британских банков. В их числе - HSBC, Королевский банк Шотландии (The Royal Bank of Scotland, RBC), Lloyds, Barclays и Coutts. Один из высокопоставленных чиновников, участвовавших в расследовании, заявил, что эти деньги из России были «явно украдены или имели преступное происхождение».

По данным The Guardian, больше всего денег из - 545,3 миллиона долларов - прошло через гонконгское отделение банка HSBC. Через банк RBC прошли 113,1 миллиона долларов, а банк Coutts пропустил через свои счета $32,8 миллиона. Через счета банка NatWest прошли 1,1 миллиона долларов.

Кроме того, в схеме отмывания денег участвовали американские банки Citibank и Bank of America. Через них прошли 63,7 тысячи долларов.

В настоящее время следователи пытаются установить личности граждан РФ, участвовавшие в этой операции, получившей у оперативников название «Глобальная прачечная» (The Global Laundromat). По их оценкам, в мошеннической схеме участвовали около 500 человек. Среди них якобы были олигархи, московские банкиры и лица, связанные с ФСБ.

Банковские реквизиты «Глобальной прачечной» были получены от анонимных источников «Проектом по борьбе с организованной преступностью и коррупцией» (OCCRP) и российской «Новой газетой». OCCRP предоставила данные Guardian и СМИ-партнерам в 32 странах. В документах содержится информация о 70 тысячах банковских транзакциях, в том числе 1 920 банках Великобритании и 373 банках США. Предполагается, что эти данные являются частью доказательств, собранных полицией Латвии и Молдавии в ходе трехлетнего расследования.

Как полагают следователи, организаторы схемы вывели из России миллиарды долларов через банковские счета в Латвии и Молдавии. В схеме также участвовала сеть фирм с анонимными владельцами из 96 стран. Большая часть этих компаний зарегистрирована в Лондоне.

Ключевую роль в отмывании денег, как пишет Guardian, играла 21 компания. После реализации схемы они были ликвидированы.

Газета отмечает, что настоящие владельцы большинства фирм, используемых в этой схеме, остаются неизвестными из-за анонимности, гарантированной оффшорными законами.

«Владимир Путин поручил сделать рыбу доступной для россиян», — известили в октябре прошлого года заголовки газет, рассказавших о совещании президента с членами правительства, где обсуждалась «рыбная»...

Средние зарплаты в России за последние 16 лет выросли почти в пять раз. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные: была 21 тысяча рублей в месяц, а стало...

Тяжелая судьба у токсовских чиновников: их то и дело задерживают, разоблачают и судят, а они вновь и вновь продолжают торговать землями Минобороны. И это тянется не годами, а десятилетиями! Вот...

Таксист согласился на поездку с условием оплаты наличными. В кафе официант с извинениями сообщил: «Закрываемся, платежный терминал барахлит!» Приятель пожаловался на банкомат в соседнем супермаркете:...

А напомнить об этом мы решили после заседания в Российской академии наук Межведомственного координационного совета по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских...

С 1 января текущего года вступил в силу новый межгосударственный стандарт ГОСТ 31647-2025, призванный расставить точки над i в завозе на территорию РФ и применении пальмового масла. Этого пищевого компонента,...

Запреты в последнее время сыплются на головы россиян как из рога изобилия. Вот только-только начинается дачный сезон, а дачников уже пугают. И страхи эти ненадуманные: их подстерегает обильный урожай штрафов. Нынешней...

Похоже, безудержный шопинг, которому наш народ отдавался после десятилетий дефицита на прилавках, у россиян больше не в почете. Магазины и огромные торговые центры, которые совсем недавно открывались сотнями, теперь...

В прошлом году в нашей стране родились около 1,2 млн младенцев. Это население крупного города (миллионников на карте России сегодня 16). Мальчиков появилось на свет чуть больше, чем девочек (51%), но родители радовались...

С 1 июля нынешнего года банки - участники Системы быстрых платежей (СБП) при проводимых через неё операциях будут передавать ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) – если он у них есть. Глава направления «Антифрод СБП»...

Эта история начала раскручиваться в самом начале весны. Через неделю, 8 марта, наконец-то прозвучало заявление Минсельхоза Новосибирской области: «Производится изъятие и уничтожение животных из личных подсобных хозяйств....

Нынешний экономический кризис, обрушившийся на Европу, отличается по своим последствиям от коллапса 70-х годов прошлого века. Об этом в четверг, 30 апреля заявила Кристин Лагард – экс-председатель Международного валютного фонда (МВФ),...

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) отменила запрет на полёты в аэропорты на юге РФ и из них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственной корпорации по организации воздушного движения (ОрВД). «Подведомственная...

Решение Европейского союза принять новый пакет санкций против РФ напоминает беготню хомяка в колесе. С таким заявлением в пятницу, 24 апреля выступил депутат Европарламента от Бельгии Марк Ботенга. «Евросоюз объявляет...

Ключевая ставка в РФ снизилась в очередной раз, составив 14,5% вместо 15% годовых. Соответствующее решение по итогам заседания в пятницу, 24 апреля принял совет директоров Банка России. Таким образом, как отмечается в опубликованном по этому...

С мая по октябрь Европейскому союзу предстоит пережить несколько волн кризиса. Такое мнение, как сообщает РИА Новости, высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому...