Банк России с 21 августа отозвал лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «МГБ» (Махачкала), а также у банка «Далта-банк» (Владивосток).
Как сказано в сообщении регулятора, РНКО «МГБ» лишилась лицензии из-за нарушенйи требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Аналогичные нарушения были выявлены в работе АО «Далта-банк». При этом «кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах», отметили в Центробанке.
В обе финансовые организации назначена временная администрация.
Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО «МГБ» по состоянию на 1 августа занимала 750-е место в банковской системе Российской Федерации, «Далта-бнак» - 729-е место.
