Власти Китая опубликовали инструкцию по укреплению взаимодействия между надзорными органами, прокуратурой и полицией в борьбе с отмыванием денег при расследовании преступлений, связанных с казнокрадством и взяточничеством.
Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», документ был совместно подготовлен Государственным надзорным комитетом, Верховной народной прокуратурой и министерством общественной безопасности КНР.
В циркуляре сказано, что при расследовании таких дел надзорные органы должны определять право собственности, источник и назначение соответствующего имущества, а также полученную от него прибыль. При выявлении случаев отмывания денег они должны своевременно передавать соответствующую информацию органам общественной безопасности для дальнейшего расследования.
Как отмечается в документе, органы общественной безопасности должны на основе закона бороться с отмыванием денег и теневой банковской деятельностью, ликвидировать преступные организации и банды, блокировать незаконные каналы финансирования и конфисковать доходы от преступлений.
Органы прокуратуры должны добросовестно выполнять свои обязанности по правовому надзору, усиливая надзор за возбуждением, расследованием и судебным разбирательством уголовных дел об отмывании денег.
При расследовании крупных дел вышеуказанные три органа могут проводить совместные консультации для улучшения межведомственного сотрудничества.
