Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.
В досье содержатся данные о более чем 35 действующих и бывших национальных лидерах и 400 чиновниках из около 100 стран. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В частности, в материалах фигурируют имена президента Украины, Азербайджана, Кении и других стран.
Зеленский с окружением замешан в офшорных схемах
Как утверждает консорциум, Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.
«Документы также указывают на то, что другой европейский лидер… Владимир Зеленский, похоже, использовал сложные офшорные соглашения, чтобы позволить своей семье продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса, не декларируя это», — цитирует агентство досье.
Издание напоминает о том, что Зеленский публично отрицал, что его друзья и партнеры по бизнесу попали во властные структуры «по финансовому кумовству». «Со мной работают несколько человек, которые были моими друзьями в течение долгого времени… Они не имеют никакого отношения к бизнесу или бюджету», - приводит The Guardian его цитату 2020 года.
Международный консорциум также заявил, что выявил факты сотрудничества юридической фирмы из США Baker McKenzie с украинским предпринимателем Игорем Коломойским, которому компания «помогла создать современную офшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики».
В расследовании утверждается, что он «отмыл $5,5 млрд через сеть подставных компаний, покупая фабрики и коммерческую недвижимость в самом сердце США».
Семья Алиева продала британскую недвижимость
Кроме того, в материалах содержатся документы, согласно которым семья президента Азербайджана Ильхама Алиева за последние годы «продала британскую недвижимость на сумму около £400 млн», а одно из владений было продано в собственность британской короны, говорится в сообщении.
Президент Кении Ухуру Кениатта вместе с членами семьи перевел в офшорные зоны активы на сумму более 30 миллионов долларов. Об этом говорится в расследовании «досье Пандоры» Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Утверждается, что лидер Кении и его семья владеют несколькими фондами и «подставными компаниями». Семье принадлежало как минимум семь таких организаций - две зарегистрированы в Панаме и пять на Британских Виргинских островах. В течение многих лет они тайным образом накапливали «личное состояние за корпоративной завесой офшоров».
«Кениатта вместе со своей матерью, сестрами и братом на протяжении десятилетий укрывал богатство от общественного контроля через фонды и компании в налоговых убежищах, включая Панаму, с активами на сумму более 30 миллионов долларов», - указано в сообщении на сайте ICIJ.
США – главное налоговое убежище
Мировые СМИ отмечают, что коллектив журналистов пришел к выводу, что США являются главным налоговым убежищем для лиц, обвиняемых в финансовых преступлениях. При этом американский штат Южная Дакота оказался рекордсменом в этом вопросе, где консорциумом выявлены «миллиарды долларов» из офшоров.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы «Панамские документы». Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.
До сих пор аутентичность «панамских бумаг» официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca назвала действия журналистов преступлением.
