Как рассказал "Труду" начальник пресс-службы департамента экономической безопасности МВД РФ Александр Воробьев, в офисе коммерческого банка "Век Банк" произведена выемка документов. По данным милиции, руководители этого банка, а также КБ "Новая экономическая позиция" и еще 10 кредитных организаций создали организованное преступное сообщество, занимавшееся незаконной "обналичкой" и отмыванием денег. Только с апреля 2004 года по январь 2005 года несколько руководителей КБ "Новая экономическая позиция" через подконтрольные им структуры АКБ "Родник", "АКА-Банк" "обналичили" свыше 200 миллиардов рублей, 391 миллион долларов и 66 миллионов евро. Большую часть этих сумм через подставные фирмы им удалось перевести за рубеж. В 2005 - 2006 годах злоумышленники провели еще несколько подобных операций с использованием реквизитов УКБ "Центурион" и ряда подставных организаций.
В феврале этого года оперативники МВД провели в "Центурионе" обыск и нашли материалы, изобличающие организаторов криминальных "проводок". Были также изъяты документы, позволявшие выйти на "оптовиков" - лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм. Эти фирмы также использовали "левые" схемы для отмывания незаконных доходов. Сотрудники Росфинмониторинга, наладив взаимодействие с коллегами из Германии, Австрии, Израиля, Швейцарии, Латвии и Литвы, установили банковские счета в этих странах, куда "утекли" отмытые деньги. На некоторые из них уже наложены аресты.
Александр Воробьев пояснил, что, занимаясь этим делом, оперативники вышли еще на несколько преступных сообществ, осуществлявших незаконные финансовые операции. Одно из них, по данным МВД, возглавляет грузинский криминальный авторитет по кличке Джуба. Его группировка, взяв под контроль более восьми московских банков, отмывала, обналичивала и переводила за рубеж крупные суммы в валюте, полученные из нескольких казино, а также добытые в результате разбоев и хищения бюджетных средств. В частности, преступники, воспользовавшись связями в структурах власти, пытались получить более 3 миллиардов рублей из казны - якобы под сельхозпрограмму, связанную с развитием животноводства. Был также налажен канал для перекачки денежных средств в Грузию. Доходы преступной группировки только от незаконных банковских операций превышали 500 тысяч долларов в день. Судя по высказываниям самого Джубы, деньги он выделяет на "маленькую победоносную войну". С кем собрался воевать этот криминальный авторитет, предстоит выяснить следствию. Сейчас, по некоторым данным, он скрывается за границей.

«Поверженная прусская столица — Кенигсберг — 7 ноября 1945 года впервые за всю свою семивековую историю увидела великий Октябрьский праздник советского народа» — так 80 лет назад написала...

Невинная, казалось бы, вещь — выбор символа для обновленной 500-рублевой купюры — обернулась грандиозным конфликтом. Сторонники горы Эльбрус и «Грозного-Сити» сошлись в самой настоящей политической...

Недавно обнаружила, что в нашем супермаркете витрину, где лежат нарезки семги, кеты, форели и горбуши, на ночь (магазин открыт 24×7) запирают. А раньше под замком там держали лишь икру и балык из осетра. Признаться,...

1632 Родился Антони ван Левенгук, нидерландский натуралист, конструктор микроскопов и основоположник микроскопии. 1745 Императрица Елизавета распорядилась завезти в царские дворцы котов для ловли мышей. 1889 Российская академия...

Хорошо бы встретить столетие на тренажере Столетний юбилей отметил житель Петрозаводска Константин Панов. А 80 лет назад он встречал День Победы в Берлине. После войны на первенстве группы войск в Германии...

Угол Большой Зелениной улицы и Малого проспекта Петроградской стороны, где в августе прошлого года обрушилась часть дома, обретает контуры аномального треугольника. В отличие от Бермудского, наш треугольник вполне рукотворный....

75 лет назад, 25 октября 1950 года, на горьковском судостроительном заводе «Красное Сормово» была спущена на воду первая подводная лодка проекта 613. Так в СССР началось строительство самых глубоководных...

Если вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряют город Красноармейск (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике, то это событие будет сопоставимо с потерей Авдеевки или Угледара. Такое мнение высказал в комментарии для интернет-издания...

В официальных документах об этом осталось мало свидетельств, хотя для Питера и государства это событие имело судьбоносные последствия. «Вода в тот день достигла 380 см выше ординара, что совсем немного уступает...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Север», «Юг» и «Запад» Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили более 600 украинских боевиков. Об этом сообщила на своей странице в социальной...

Задачей группы спецназа главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике была эвакуация каких-то важных украинских военных или офицеров НАТО. Такое...

Махинации в государственном казенном учреждении «Жилищное агентство» привели к аресту его директора Андрея Соколова. Октябрьский районный суд отправил фигуранта в СИЗО до 21 декабря. Его и муниципального...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили более 750 украинских военнослужащих. Об этом сообщила на своей странице...

От такого медведя мало шансов убежать Российские археологи описали новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего на планете примерно 5 млн лет назад. Как сообщил директор Палеонтологического института РАН Алексей Лопатин,...

Отгуляли ноябрьские. Поздравлений от друзей и знакомых я толком так и не услышала. В лучшем случае на мой вопрос о том, что празднуем, отвечали кратко: «Не разжигай!» Выходной день —...

Похититель дверных ручек Когда-то в Риме был снят фильм «Похитители велосипедов». А в Калининграде можно было бы снять кино про похитителя дверных ручек. Региональный Фонд капитального ремонта устанавливает в городе...