Íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ îêàçàëèñü ãåíäèðåêòîð êîìïàíèè "Óêðàãðîõèìïðîìõîëäèíã" Àëåêñàíäð Áåññîíîâ è çàìãåíäèðåêòîðà ÇÀÎ "Òðàíñ-Àììèàê" Ôåäîð Ìèõååâ. Îáîèõ áèçíåñìåíîâ îáâèíèëè â ìîøåííè÷åñòâå â îñîáî êðóïíûõ ðàçìåðàõ è îòìûâàíèè äåíåã.
Êàê óñòàíîâèë ñóä, âåñíîé 2005 ãîäà êîììåðñàíòû ñ ïîìîùüþ ìíîãîõîäîâûõ ìàõèíàöèé ñ àêöèÿìè "Óêðàãðîõèìïðîìõîëäèíãà" çàâûñèëè ñòîèìîñòü àêòèâîâ êîìïàíèè, ÷òî ïîçâîëèëî èì ïîëó÷èòü âî Âíåøòîðãáàíêå êðåäèò ðàçìåðîì 100 ìëí. äîëëàðîâ ñðîêîì íà 5 ëåò. Íà ýòè äåíüãè îíè ÿêîáû ñîáèðàëèñü ïîñòðîèòü 2,5 òûñÿ÷è æåëåçíîäîðîæíûõ âàãîíîâ-öèñòåðí äëÿ ïåðåâîçêè æèäêîãî àììèàêà. Êðåäèò äîëæåí áûë âûäàâàòüñÿ ïî ÷àñòÿì â ñ÷åò ïîñòðîåííûõ öèñòåðí. Íî â èòîãå áûëî âûïóùåíî ëèøü 600 òàêèõ âàãîíîâ, 350 èç íèõ ïåðåäàëè Âíåøòîðãáàíêó. Íà 2,5 òûñÿ÷è öèñòåðí èìåëèñü äîêóìåíòû îá èõ íàëè÷èè, ïîä êîòîðûå áàíê âûäàë îñòàâøóþñÿ ÷àñòü êðåäèòà, íî áóìàãè, ïî ìíåíèþ ñóäà, îêàçàëèñü ïîääåëüíûìè.  èòîãå 82 ìëí. äîëëàðîâ áèçíåñìåíû ïîõèòèëè è îòìûëè.  ÷àñòíîñòè, îíè êóïèëè äîðîãóþ íåäâèæèìîñòü è íåñêîëüêî àâòîìîáèëåé Mercedes.
Êîãäà àôåðà ðàñêðûëàñü, Áåññîíîâ ñêðûëñÿ íà Óêðàèíå. Åãî çàäåðæàëè â ñåíòÿáðå 2006 ãîäà. Îí ïîïûòàëñÿ ïîëó÷èòü ó óêðàèíñêèõ âëàñòåé ïîëèòè÷åñêîå óáåæèùå, íî åìó îòêàçàëè è ýêñòðàäèðîâàëè â Ðîññèþ. Âñêîðå â Ðîññèè áûë çàäåðæàí è Ìèõååâ.
Íà äîïðîñå Áåññîíîâ ñâîåé âèíû íå ïðèçíàë, çàÿâèë, ÷òî ó íåãî áûëè âðåìåííûå òðóäíîñòè, íî îí ïîëíîñòüþ âûïîëíèë áû ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî êðåäèòó, åñëè áû åãî íå çàäåðæàëè. Ìèõååâ çàÿâèë, ÷òî íè÷åãî íå çíàë î êàêèõ-ëèáî àôåðàõ.
Òåì íå ìåíåå îáà áûëè ïðèçíàíû âèíîâíûìè. Áåññîíîâó äàëè 13 ëåò ñòðîãîãî ðåæèìà, Ìèõååâó - 11. Êðîìå òîãî, îíè îáÿçàíû âîçìåñòèòü Âíåøòîðãáàíêó óùåðá â ðàçìåðå 82 ìëí. äîëëàðîâ.
