Труд: КАПИТАЛ НЕ СПРЯЧЕТСЯ В ТЕНИ

Главная Жизнь 01:01 21 Февраля 2001 170

КАПИТАЛ НЕ СПРЯЧЕТСЯ В ТЕНИ

Борьбе с отмыванием грязных денег в Польше служит недавно принятый закон "О противодействии легализации и включению в финансовый оборот капиталов, происходящих из нелегальных или не установленных источников". Парламент учредил должность генерального инспе

Бурак Петр

Напечатать

Согласно закону банки, маклерские конторы, инвестиционные и пенсионные фонды, пункты обмена валюты, почта, а также нотариусы, принимая наличными выплаты, превышающие 10 тысяч евро, обязаны их регистрировать, а затем электронным путем передавать информацию о таких, а также о подозрительных сделках в службу главного инспектора. Он вправе в обоснованных случаях задержать на 48 часов заключение сомнительной сделки, проинформировать о ней полицию, спецслужбы и пограничников. А они, со своей стороны, обязаны поделиться с новой финансовой службой сведениями о том, что начинают расследовать то или иное дело об отмывании грязных денег.
За намеренную утайку информации от инспектора владельцу субъекта хозяйствования грозит наказание до трех лет тюрьмы, а за ее искажение - до пяти лет.
До сих пор в Польше ни одно из уголовных дел, касающихся отмывания денег, не закончилось приговором суда. Между тем, по разным экспертным оценкам, в стране ежегодно легализуется от 7,5 до 10 миллиардов долларов из теневого оборота. Объединение контроля за этими процессами и их анализа под одной крышей позволит резко ограничить поле маневра нелегальными капиталами. Во всяком случае, в этом уверены авторы закона.

Напечатать

Жизнь 00:01 / 10 Июня 2026 15552

«Не талант, не традиции, не школа - вода. Много воды!»

Эрнст предложил «Ленфильму» покинуть центр Петербурга

Ирина Смирнова

Труд

На завершившемся Петербургском международном экономическом форуме много чего было сказано яркого и судьбоносного, направленного не в будничную хмарь, а к сияющим горизонтам. Однако некоторые дерзкие идеи вызывают...