Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД РФ провели обыски в двух коммерческих банках столицы, а также в ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
При проведении следственных действий обнаружены печати 520
В ходе проведения следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.