Российская компания ЮКОС фигурирует в числе клиентов арестованных в Испании адвокатов и нотариусов, которым предъявлено обвинение в "отмывании" огромных сумм денег.
Испанская полиция давно предполагала, что средиземноморское побережье Коста-дель-Соль, куда стекались многие "новые" русские в начале 90-х годов, является одним из центров международной мафии. На основании сообщений об "отмывании" здесь преступными организациями "черных" денег девять месяцев назад полиция начала беспрецедентную операцию под кодовым названием "Белый кит", в которой задействовано более 300 детективов. Действия полицейских координируют Европол и Интерпол.
В курортном городе Марбелья на побережье Коста-дель-Соль было арестовано свыше сорока человек, среди которых есть россияне и украинцы, причастных к "афере века". Сумма "отмытых" денег, по данным испанских властей, достигает 300 миллионов долларов. Арест наложен на миллионные счета в местных банках. Под конфискацию попадает свыше 200 роскошных вилл, 42 дорогих лимузина, яхта и два частных самолета.
Следственные органы Испании предполагают, что со счетов компании ЮКОС в российских банках переводились крупные суммы в Голландию, возможно, даже без ведома руководства компании и налоговых органов России. Оттуда деньги шли в испанскую адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос /ДВА", расположенную в городе Марбелья. Именно она и занималась "отмыванием" денег. Следователи были поражены масштабами деятельности ДВА. Например, только за один день эта контора ухитрялась учреждать до семи связанных с нею торговых компаний. Подозревается, что основателем и мозгом этой конторы был чилиец Фернандо дель Валье, проживающий в Марбелье. Он сейчас арестован.
Представитель ЮКОСа Александр Шадрин категорически отверг причастность своей компании, заявив, что она "ни прямо, ни косвенно к этому делу отношения не имеет". Российская прокуратура тоже пока никак не реагирует на новости из Испании. Ее представитель сообщил, что следственные органы России не обращались к испанским властям по этому поводу.
Между тем полицейская операция "Белый кит" продолжается, и, как заявил заместитель префекта провинции Малага Иларио Лопес, не исключены новые аресты и появление новых фигурантов этого скандального дела. По его мнению, сумма отмытых денег превышает 300 миллионов долларов "как минимум в десять раз".

Целый букет обвинений предъявила прокуратура Выборгского района Петербурга 35-летнему Максиму Шарипову. Бывший зампредседателя комитета по инвестициям Смольного обвиняется по трем статьям УК, связанным с взяточничеством....

Президент России Владимир Путин подписал указ о направлении в 2026 году россиян, пребывающих в мобилизационном резерве Воружённых сил РФ, на специальные сборы для защиты критических важных объектов. Документ размещён на сайте официального опубликования...

Власти Черниговской и Днепропетровской областей Украины объявили обязательную эвакуацию жителей из ряда населённых пунктов. Она должна завершиться в течение месяца. Решение об эвакуации в Черниговской области было принято на совете обороны....

Главу этнической диаспоры в Пермском крае лишили российского гражданства за угрозу национальной безопасности. Он был выдворен из страны, сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности. «За совершение действий,...

Один из трендов наступившего года — небывалый спрос на ретровещи эпохи СССР. То, что не так давно россияне массово тащили на помойку, теперь идет нарасхват. В моде снова шкафы и буфеты из 1960-1970-х....

В ходе специальной военной операции группировки «Центр» и «Восток» Вооружённых сил России уничтожили за минувшие утки без малого 700 украинских военнослужащих. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»...

В ходе специальной военной операции группировки «Север» и «Юг» Вооружённых сил России уничтожили за минувшие утки более 400 украинских боевиков. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»...

В ходе специальной военной операции российские войска освободили два населённых пункта. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба Министерства обороны РФ. Село Богуславку в Харьковской области...

Бурно началась новая сессия Законодательного собрания Петербурга. Хотя слушания по законопроекту губернатора об ужесточении ответственности для недобросовестных владельцев киосков вроде бы жарких дебатов не предвещали. Но в предвыборный...

В ходе специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили в Купянске бойцов украинского корпуса «Хартия», которые хвастались «освобождением» города. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Как сообщают российские...

Акула в горах Кавказа Эколог Кабардино-Балкарского государственного университета Аубекир Хатухов передал в краеведческий музей уникальные находки. Экспедиция обнаружила в песчаных отложениях горной реки Черек зубы огромной ископаемой...

Итак, 81,4% преступлений пришлось на долю мужчин, всего более 25 тысяч случаев, на счету женщин 5 тысяч правонарушений. У большинства правонарушителей не было постоянного источника дохода. Преобладающий возраст —...

Как спасали хаски Эта история с чудесным спасением сибирской хаски в горах Сочи может тронуть и черствые сердца. А все началось с того, что сотрудница железнодорожной станции сообщила о раненом волке, сбитом поездом...

Как же доставала нас, жителей московского района Люблино, эта компания «молодняка», оккупирующих по вечерам детскую площадку в нашем дворе. Пивасик, матерок, визг девчонок и прочие прелести: А когда эти «деточки»...

Две недели тесного общения могут выдержать далеко не все пары, вот и статистика это подтверждает: в январе-феврале в загсах обычно фиксируют резкое увеличение числа разводов. Как будет на этот раз? Обратимся к данным...

В ночь на 7 февраля 1920 года на льду реки Ушаковки в Иркутске расстреляли Верховного правителя России адмирала Колчака. С теми днями связано немало тайн. За отгадками историк Александр Витковский отправился...