Российская компания ЮКОС фигурирует в числе клиентов арестованных в Испании адвокатов и нотариусов, которым предъявлено обвинение в "отмывании" огромных сумм денег.
Испанская полиция давно предполагала, что средиземноморское побережье Коста-дель-Соль, куда стекались многие "новые" русские в начале 90-х годов, является одним из центров международной мафии. На основании сообщений об "отмывании" здесь преступными организациями "черных" денег девять месяцев назад полиция начала беспрецедентную операцию под кодовым названием "Белый кит", в которой задействовано более 300 детективов. Действия полицейских координируют Европол и Интерпол.
В курортном городе Марбелья на побережье Коста-дель-Соль было арестовано свыше сорока человек, среди которых есть россияне и украинцы, причастных к "афере века". Сумма "отмытых" денег, по данным испанских властей, достигает 300 миллионов долларов. Арест наложен на миллионные счета в местных банках. Под конфискацию попадает свыше 200 роскошных вилл, 42 дорогих лимузина, яхта и два частных самолета.
Следственные органы Испании предполагают, что со счетов компании ЮКОС в российских банках переводились крупные суммы в Голландию, возможно, даже без ведома руководства компании и налоговых органов России. Оттуда деньги шли в испанскую адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос /ДВА", расположенную в городе Марбелья. Именно она и занималась "отмыванием" денег. Следователи были поражены масштабами деятельности ДВА. Например, только за один день эта контора ухитрялась учреждать до семи связанных с нею торговых компаний. Подозревается, что основателем и мозгом этой конторы был чилиец Фернандо дель Валье, проживающий в Марбелье. Он сейчас арестован.
Представитель ЮКОСа Александр Шадрин категорически отверг причастность своей компании, заявив, что она "ни прямо, ни косвенно к этому делу отношения не имеет". Российская прокуратура тоже пока никак не реагирует на новости из Испании. Ее представитель сообщил, что следственные органы России не обращались к испанским властям по этому поводу.
Между тем полицейская операция "Белый кит" продолжается, и, как заявил заместитель префекта провинции Малага Иларио Лопес, не исключены новые аресты и появление новых фигурантов этого скандального дела. По его мнению, сумма отмытых денег превышает 300 миллионов долларов "как минимум в десять раз".

В 2025-м в городе на Неве подростковая преступность выросла сразу на 45%: 607 преступлений против 413 годом ранее. Резко увеличилось количество тяжких и особо тяжких криминальных деяний — со 188 до 318....

В ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённые силы России с 29 августа по 4 сентября освободили 15 населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в своём канале на платформе «Макс». Как сказано...

Чаще других знаков зодиака в автомобильные аварии попадают водители, родившиеся под знаками Козерога, Рака и Льва. Как сообщает в пятницу, 28 августа, интернет-издание «Газета.Ru», такую статистику собрали эксперты Страхового Дома...

Вооружённые силы России нанесли удар по аэропорту в Киеве. Об этом в пятницу, 4 сентября, написал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в РФ внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Речь...

В Чувашии три подростка стали фигурантами дел об участии в деятельности террористической организации. Об этом в Telegram-канале сообщает в пятницу, 28 августа, пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. По версии следствия,...

В научных спорах за бульдозером последнее слово В районе Сочи произошел печальный для науки инцидент: во время строительных работ тяжелая техника снесла редчайший археологический памятник — древний дольмен, культовое...

Грабитель в полосатой шкуре В Приморском крае героем соцсетей стал воришка в полосатой шкуре. Молодой амурский тигр забрался в пещеру, взял в зубы установленную там фотоловушку с камерой и скрылся с добычей...

Актер Павел Меленчук, известный зрителям, в частности, по роли в популярной отечественной новогодней комедии «Елки», скончался в возрасте 31 года. Об этом в пятницу, 4 сентября сообщает телеканал НТВ. Причина смерти артиста...

Много лет назад, отправляясь на пароходике из Кеми на Соловки, мы уже встречались с этими островами, но тогда архипелаг Кузова проплыл мимо нас и исчез в тумане. И вот очередное путешествие. Садимся...

Отправляясь в дальние поездки, опытные туристы должны знать, как важно не терять в угаре отдыха бдительность, чтобы не стать жертвой воров, которые всегда особенно рады доверчивым иностранцам с набитыми кошельками, семьей...

1560 Произошло предсказанное полное солнечное затмение. Этот факт так поразил 13-летнего Тихо Браге, который изучал юриспруденцию в университете Копенгагена, что он принялся изучать звездное небо. И стал самым знаменитым астрономом...

Знаменитое полотно «Садко» Ильи Репина покинуло свое постоянное место в Русском музее Петербурга. Теперь им смогут полюбоваться жители и гости Карелии в музее «Кижи» в Петрозаводске. Чем не повод...

Вот и Братск медведи осадили Медведи вышли на тропу войны и не собираются с нее сворачивать. Вот и жителей легендарного Братска затерроризировали косолапые, повадившиеся выходить по ночам из тайги в город....

Рынок товаров для животных в России растет рекордными темпами и уже превысил 590 млрд рублей в год. Этот показатель сопоставим с бюджетом Свердловской области. 93% опрошенных считают «хвостиков» членами семьи,...

В ходе специальной военной операции Вооружённые силы России освободили два населённых пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает в пятницу, 18 сентября, пресс-служба Министерства обороны РФ. Ведомство опубликовало свою сводку в...

Одной бедой меньше В архангельском поселке Пертоминск одной русской бедой меньше. Конструкторы ЗАО «Проект» спустили на воду безэкипажный катер «Оркан-2», связавший населенный пункт на мысе Двинской губы...