Смысл закона - прежде всего политический. Из-за отсутствия такого закона международная организация FATF, координирующая борьбу с легализацией преступно нажитых денег, внесла Россию в "черный список" неблагополучных стран. Теперь есть определенный шанс, что на ближайшей сессии FATF в начале сентября Россию наконец исключат из "черного списка", пребывание в котором очень невыгодно с точки зрения привлечения инвестиций.
С практической же стороны принятие закона об отмывании вряд ли будет иметь какие-либо серьезные последствия для отдельных граждан и экономики в целом. Впрочем, от 50 до 200 граждан изменения в своей жизни все же ощутят. Именно такое количество сотрудников будет иметь специально созданный орган - Центр финансового мониторинга (ЦФМ), которому и предстоит претворять в жизнь положения закона.
Банки, страховые компании и другие финансовые учреждения будут обязаны сообщать в ЦФМ обо всех подлежащих контролю операциях. Это прежде всего денежные операции на сумму свыше 600 000 рублей, или 20 000 долларов, имеющие хотя бы один из перечисленных в законе подозрительных признаков. Например, единовременный обмен валюты на сумму свыше 20 000 долларов, покупка ценных бумаг за наличные на такую же сумму и т.д. Трудно представить находящееся в здравом уме лицо, которое после выхода данного закона не разобьет свои крупные сделки на несколько мелких.
Словом, новоиспеченное учреждение - ЦФМ, скорее всего, окажется без напряженной работы. При этом "пособие по безработице" для сотрудников ЦФМ (то бишь предусмотренные на его создание бюджетные средства) составит несколько миллионов долларов.

«Поверженная прусская столица — Кенигсберг — 7 ноября 1945 года впервые за всю свою семивековую историю увидела великий Октябрьский праздник советского народа» — так 80 лет назад написала...

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались деблокировать город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По данным военных корреспондентов, российские войска ведут в Купянске встречные бои, отражая...

Угол Большой Зелениной улицы и Малого проспекта Петроградской стороны, где в августе прошлого года обрушилась часть дома, обретает контуры аномального треугольника. В отличие от Бермудского, наш треугольник вполне рукотворный....

В официальных документах об этом осталось мало свидетельств, хотя для Питера и государства это событие имело судьбоносные последствия. «Вода в тот день достигла 380 см выше ординара, что совсем немного уступает...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Север», «Юг» и «Запад» Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили более 600 украинских боевиков. Об этом сообщила на своей странице в социальной...

Задачей группы спецназа главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике была эвакуация каких-то важных украинских военных или офицеров НАТО. Такое...

«Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим», — настоятельно советовал когда-то Козьма Прутков. А на этой неделе СМИ облетело очередное бодрое сообщение Росстата...

Махинации в государственном казенном учреждении «Жилищное агентство» привели к аресту его директора Андрея Соколова. Октябрьский районный суд отправил фигуранта в СИЗО до 21 декабря. Его и муниципального...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили более 750 украинских военнослужащих. Об этом сообщила на своей странице...

От такого медведя мало шансов убежать Российские археологи описали новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего на планете примерно 5 млн лет назад. Как сообщил директор Палеонтологического института РАН Алексей Лопатин,...

Отгуляли ноябрьские. Поздравлений от друзей и знакомых я толком так и не услышала. В лучшем случае на мой вопрос о том, что празднуем, отвечали кратко: «Не разжигай!» Выходной день —...

Похититель дверных ручек Когда-то в Риме был снят фильм «Похитители велосипедов». А в Калининграде можно было бы снять кино про похитителя дверных ручек. Региональный Фонд капитального ремонта устанавливает в городе...

Суд Каменска-Уральского Свердловской области оштрафовал на три тысячи рублей местного жителя Сергея Глухих, который был признан виновным в поиске экстремистских материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объёдиненную пресс-службу судов...

«Нет, мало того что летом я из-за дронов три раза ночевала в аэропорту, а в сентябре почти месяц без интернета на даче сидела. Так теперь еще и должна доказывать, что я не дрон!» Приятельница...

Научное слово года: ИИ Лингвисты столичного Института русского языка имени Пушкина подвели итоги опроса «Слова года в науке — 2025». В голосовании участвовали больше тысячи преподавателей технических вузов и лабораторий...

Сумма ущерба по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра строительства Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой и других фигурантов, обвиняемых в хищении денег у Министерства обороны РФ, превысил девять миллиардов...