После того как несколько мобильных групп оперативников налоговой полиции при поддержке подразделений физической защиты нагрянули в три офиса, расположенных в разных районах Санкт-Петербурга, а также посетили 4 нефтебазы и 17 заправочных станций, был раскрыт механизм действия незаконной схемы, которую применял целый ряд фирм.
Как установили полицейские, за всеми проверенными фирмами стояло ООО "Линос", зарегистрированное в Ленинградской области на подставное лицо. "Владельцем" предприятия был человек, не имеющий никакого отношения к топливному бизнесу, предоставивший свой паспорт для регистрации и никак не участвовавший в деятельности компании. Фирма "Линос" была связующим звеном в разветвленной сети организаций, использующихся для уклонения от уплаты налогов. Компания арендовала автозаправочные станции у ЗАО "Линос" - владельца восьми АЗС, ЗАО "Ком-Интерн" (1 ФЗС), ЗАО "Рэндом" (1 АЗС) и АОЗТ "Нева-бензин" (6 АЗС). Через эти станции, половина из которых - стационарные, а другие - контейнерные, ООО "Линос" и осуществляло реализацию автомобильного топлива. По документам это топливо принадлежало ряду фирм-"однодневок", зарегистрированных на подставных лиц. Продажа бензина производилась по фиктивным договорам комиссии. То есть ООО "Линос" торговало как бы не своим бензином.
Это обстоятельство позволяло данной компании уклонятся от уплаты налогов с продаж, на добавленную стоимость и на реализацию ГСМ. Ориентировочная сумма сокрытого налога с продаж за 1999 год составила около 1 млн. долларов. Подставные поставщики, в свою очередь, сдавали "нулевые" балансы в налоговую инспекцию, также уклоняясь от расчетов с бюджетом. На самом деле за этой запутанной схемой скрывалась достаточно простая цепочка: оптовик - АЗС - потребитель. Но проведение хитроумных финансовых расчетов через ООО "Линос" Московский международный банк и подставные фирмы позволяло скрывать от налогообложения средства на пути от потребителя до оптового поставщика.
По выявленным фактам следственной службой петербургского управления налоговой полиции возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2, ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупных размерах). Только по итогам 4 квартала 1999 года по двум предприятиям сумма сокрытого НДС ориентировочно оценивается в 9 млн. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

В 2025-м в городе на Неве подростковая преступность выросла сразу на 45%: 607 преступлений против 413 годом ранее. Резко увеличилось количество тяжких и особо тяжких криминальных деяний — со 188 до 318....

В ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённые силы России с 29 августа по 4 сентября освободили 15 населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в своём канале на платформе «Макс». Как сказано...

Вооружённые силы России нанесли удар по аэропорту в Киеве. Об этом в пятницу, 4 сентября, написал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в РФ внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Речь...

Забыла наушники, а за окном темень, ничего не видно, так что высматривать что-то и отвлекаться не получается. Двери вагона на шарнирах — каждый входящий и выходящий энергично их распахивает...

В российских регионах рядом с жилыми домами стали всё чаще появляться волки. Об этом сообщают в пятницу, 16 октября, подписчики Telegram-канала Shot. Хищники выходят к населённым пунктам, бродят по дорогам и заходят в частный сектор в поисках...

Отправляясь в дальние поездки, опытные туристы должны знать, как важно не терять в угаре отдыха бдительность, чтобы не стать жертвой воров, которые всегда особенно рады доверчивым иностранцам с набитыми кошельками, семьей...

Актер Павел Меленчук, известный зрителям, в частности, по роли в популярной отечественной новогодней комедии «Елки», скончался в возрасте 31 года. Об этом в пятницу, 4 сентября сообщает телеканал НТВ. Причина смерти артиста...

Очередной уголовный скандал разворачивается вокруг центрального парка «Патриот» Министерства обороны РФ: за взяточничество в особо крупном размере задержан гендиректор парка Игорь Васильев — бывший сотрудник...

Шикарное бабье лето уже третью неделю радует жителей прифронтовой Белгородской области. Здесь возникает особое чувство при взгляде на увядающую природу, при каждом вдохе влажного осеннего воздуха. Слишком реальна возможность в одно...

Рынок товаров для животных в России растет рекордными темпами и уже превысил 590 млрд рублей в год. Этот показатель сопоставим с бюджетом Свердловской области. 93% опрошенных считают «хвостиков» членами семьи,...

Вот и Братск медведи осадили Медведи вышли на тропу войны и не собираются с нее сворачивать. Вот и жителей легендарного Братска затерроризировали косолапые, повадившиеся выходить по ночам из тайги в город....

Знаменитое полотно «Садко» Ильи Репина покинуло свое постоянное место в Русском музее Петербурга. Теперь им смогут полюбоваться жители и гости Карелии в музее «Кижи» в Петрозаводске. Чем не повод...

Одной бедой меньше В архангельском поселке Пертоминск одной русской бедой меньше. Конструкторы ЗАО «Проект» спустили на воду безэкипажный катер «Оркан-2», связавший населенный пункт на мысе Двинской губы...

В ходе специальной военной операции Вооружённые силы России освободили два населённых пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает в пятницу, 18 сентября, пресс-служба Министерства обороны РФ. Ведомство опубликовало свою сводку в...

Молодым лейтенантом иркутянин Владимир Майстер, выпускник Тихоокеанского военно-морского училища, успел на свою войну: был назначен штурманом на подлодку класса «Малютка» (ПЛ М-46). Эти небольшие, не самые быстрые...

Российская молодежь не относит создание семьи к приоритетам, следует из опроса ВЦИОМа. Этой задаче респонденты до 24 лет отвели предпоследнее место в списке из девяти жизненных приоритетов. Почему же многочисленные...