"Ïðåäïðèÿòèÿ" çàíèìàëèñü òåì, ÷òî äåííî è íîùíî "îòìûâàëè" ãðÿçíûå äåíüãè. Ôèðìà÷è òàêæå îêàçûâàëè óñëóãè ïî îáíàëè÷èâàíèþ ñðåäñòâ, ðàçóìååòñÿ, äåéñòâóÿ çàïðåùåííûìè ìåòîäàìè. Íå áðåçãîâàëè ïðåñòóïíèêè è ïîääåëêîé ôèíàíñîâûõ äîêóìåíòîâ, îòêðîâåííûì ìîøåííè÷åñòâîì. Ñëîâîì, êîìàíäà ïîäîáðàëàñü òàêàÿ, ïðî êîòîðóþ õîòü ôèëüì ñíèìàé î "ðîäíîé" ìàôèè. Ñîòðóäíèêè ðåãèîíàëüíîãî ÓÁÎÏà è óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ, èçîáëè÷èâøèå ôèíàíñèñòîâ-àôåðèñòîâ, ïðîâåëè îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ îáûñêîâ, èçúÿâ íå òîëüêî äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîäîçðåíèÿ, íî è îáíàðóæèâ ñâåäåíèÿ î ðàçâåòâëåííûõ ñâÿçÿõ ãðóïïû ñ ñîòðóäíèêàìè ìåñòíûõ êðåäèòíî-ôèíàíñîâûõ ñòðóêòóð. Ôàìèëèè ïîäîçðåâàåìûõ â èíòåðåñàõ ñëåäñòâèÿ ïîêà íå íàçûâàþòñÿ.