В феврале 2000 года тогда еще министр правительства РФ Александр Лившиц находился с визитом в США. Он прибыл в Нью-Йорк из Хьюстона, где провел встречи с представителями американских деловых кругов. Как раз в те самые дни началось скандальное судебное разбирательство, на котором бывшая сотрудница "Бэнк оф Нью-Йорк" Люси Эдвардс и ее муж Питер Берлин признали себя виновными в незаконных финансовых операциях. Комментируя нашумевшую историю с "отмыванием" российских денег, А.Лившиц тогда, в частности, заявил: "Мы всегда говорили, что утечка капиталов - это международная проблема, и ни одна страна не может решить ее в одиночку. Со своей стороны Россия уже внесла в Госдуму Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем".
Сегодня на дворе у нас конец апреля 2001-го - и правительство вновь докладывает о внесении в Госдуму названного законопроекта. Честно говоря, знание выше приведенных фактов сильно убавляет желание комментировать сам закон как таковой: поди, через год еще раз придется комментировать и говорить о том, какой он важный и нужный.
Впрочем, и об этом уже сказано немало интересного, причем тоже не вчера. Например, год назад заместитель Генпрокурора РФ В.Колмогоров проинформировал общественность о том, что "в России около 40 тысяч фирм, в том числе 1,5 тысячи государственных, 4 тысячи совместных предприятий и более трети банков страны контролируются криминальными группировками и принимают участие в отмывании денег. Основными направлениями вывоза капитала считаются оффшорные зоны, где российская преступность "отмывает" порядка 12 млрд. долларов в год".
А как известно, темпы оттока капитала в 2001 году только возросли...
Правда, есть признаки того, что на сей раз закон будет принят. Например, заместитель председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям Владимир Тарачев полагает, что профильные комитеты Госдумы собираются рекомендовать закон к принятию. В среду Госдума ратифицировала Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Председатель Центробанка Виктор Геращенко считает, что принятие подобных законов должно предшествовать либерализации валютного законодательства, а не наоборот.
Что изменится, если закон об "отмывании" будет принят? В пояснительной записке к законопроекту сказано: для физических и юридических лиц будет установлен единый порог - 500 тысяч рублей, выше которого операции будут контролироваться. Для сделок с недвижимым имуществом порог установлен на уровне 2,5 млн. рублей.
Что касается физических лиц, то здесь ничего нового нет, более того - налицо явная либерализация. Например, банки сейчас обязаны информировать налоговые органы о любых сделках граждан на сумму в $10 тыс. и выше. Контроль за юридическими лицами, совершающими сделки подобного масштаба, осуществляется и без закона об "отмывании" - фискальными и контролирующими службами.
Значит, "собака" зарыта не в формулировках нового закона, а совсем в иной плоскости. Можно предположить, что главное в законопроекте - то, что его реализацией займется совершенно новое силовое ведомство, возможно, это будет некая "финансовая разведка", о которой в последнее время так много говорят и пишут.
В пояснительной записке к законопроекту об этом сказано достаточно туманно: "Для осуществления мер по противодействию отмыванию доходов, полученных незаконным путем, необходимо создание федерального органа исполнительной власти и наделение его соответствующими полномочиями или наделение такими полномочиями одного из уже существующих федеральных органов исполнительной власти".
А поскольку львиная часть российской экономики находится в тени либо в полутени, то за принятием закона об "отмывании" может последовать создание суперконтролирующего ведомства. А это уже политика. И если окажется, что самому главному политику сегодня недостает как раз такого рычага влияния, то закон будет принят под аплодисменты депутатов и сенаторов.
Присоединятся ли к ним остальные граждане - покажет время. Ждать осталось недолго. Закон после принятия вступит в силу по истечении 6 месяцев с момента его официального опубликования. Следовательно, принять его должны в течение ближайших двух месяцев.

В 2025-м в городе на Неве подростковая преступность выросла сразу на 45%: 607 преступлений против 413 годом ранее. Резко увеличилось количество тяжких и особо тяжких криминальных деяний — со 188 до 318....

В ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённые силы России с 29 августа по 4 сентября освободили 15 населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в своём канале на платформе «Макс». Как сказано...

Вооружённые силы России нанесли удар по аэропорту в Киеве. Об этом в пятницу, 4 сентября, написал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (в РФ внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Речь...

Забыла наушники, а за окном темень, ничего не видно, так что высматривать что-то и отвлекаться не получается. Двери вагона на шарнирах — каждый входящий и выходящий энергично их распахивает...

В российских регионах рядом с жилыми домами стали всё чаще появляться волки. Об этом сообщают в пятницу, 16 октября, подписчики Telegram-канала Shot. Хищники выходят к населённым пунктам, бродят по дорогам и заходят в частный сектор в поисках...

Отправляясь в дальние поездки, опытные туристы должны знать, как важно не терять в угаре отдыха бдительность, чтобы не стать жертвой воров, которые всегда особенно рады доверчивым иностранцам с набитыми кошельками, семьей...

Актер Павел Меленчук, известный зрителям, в частности, по роли в популярной отечественной новогодней комедии «Елки», скончался в возрасте 31 года. Об этом в пятницу, 4 сентября сообщает телеканал НТВ. Причина смерти артиста...

Очередной уголовный скандал разворачивается вокруг центрального парка «Патриот» Министерства обороны РФ: за взяточничество в особо крупном размере задержан гендиректор парка Игорь Васильев — бывший сотрудник...

Шикарное бабье лето уже третью неделю радует жителей прифронтовой Белгородской области. Здесь возникает особое чувство при взгляде на увядающую природу, при каждом вдохе влажного осеннего воздуха. Слишком реальна возможность в одно...

Рынок товаров для животных в России растет рекордными темпами и уже превысил 590 млрд рублей в год. Этот показатель сопоставим с бюджетом Свердловской области. 93% опрошенных считают «хвостиков» членами семьи,...

Вот и Братск медведи осадили Медведи вышли на тропу войны и не собираются с нее сворачивать. Вот и жителей легендарного Братска затерроризировали косолапые, повадившиеся выходить по ночам из тайги в город....

Знаменитое полотно «Садко» Ильи Репина покинуло свое постоянное место в Русском музее Петербурга. Теперь им смогут полюбоваться жители и гости Карелии в музее «Кижи» в Петрозаводске. Чем не повод...

Одной бедой меньше В архангельском поселке Пертоминск одной русской бедой меньше. Конструкторы ЗАО «Проект» спустили на воду безэкипажный катер «Оркан-2», связавший населенный пункт на мысе Двинской губы...

В ходе специальной военной операции Вооружённые силы России освободили два населённых пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает в пятницу, 18 сентября, пресс-служба Министерства обороны РФ. Ведомство опубликовало свою сводку в...

Молодым лейтенантом иркутянин Владимир Майстер, выпускник Тихоокеанского военно-морского училища, успел на свою войну: был назначен штурманом на подлодку класса «Малютка» (ПЛ М-46). Эти небольшие, не самые быстрые...

Российская молодежь не относит создание семьи к приоритетам, следует из опроса ВЦИОМа. Этой задаче респонденты до 24 лет отвели предпоследнее место в списке из девяти жизненных приоритетов. Почему же многочисленные...