Подозреваемого в организации хищения 1,25 миллиарда рублей из Пенсионного фонда Российской Федерации в ноябре прошлого года Кирилла Устинова сотрудники МВД и ФСБ задержали сегодня в Рязяни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственный комитет при министерстве внутренних дел Российской Федерации.
«В Рязани задержан
Устинова разыскивали с ноября прошлого года и, когда вышли на след, то решили не задерживать его сразу, а взять под наблюдение. Однако, планам следствия помешало, что некие лица решили предупредить подозреваемого о слежке. В итоге было принято решение о задержании.
«В ночь с 1 на 2 сентября после получения сообщения о том, что Устинову стало известно о его розыске (на его телефон стали поступать звонки от неизвестного с рекомендациями скрыться), было принято решение о его задержании», — рассказали в СК при МДВ.
Сразу после задержания Кирилл Устинов был допрошен как подозреваемый в присутствии адвоката.
В данный момент его этапируют в Москву. Кроме того, решается вопрос о передаче в Тверской суд Москвы ходатайства о заключении этапируемого под стражу.
1,25 миллиарда на проектные работы
Напомним, что 13 ноября 2009 года в ходе масштабной аферы со счетов ЦБ РФ по поддельным документам были списаны 1 миллиард 250 тысяч рублей. Эти деньги были списаны под предлогом «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда».
Списанные деньги поступили на счет фиктивной организации «СпецТехПром» в московский банк «Кубань». 550 млн. рублей потом перевели в Дойче Банк, а затем на Кипр. Остальные деньги были перечислены на счет некоего
Расследование этого инцидента началось как раз в день перечисления денег, то есть спустя три дня после списания — 17 ноября. В результате преступники успели перекинуть деньги только в первый банк — российский, дальнейшие транзакции были заблокированы Центробанком, и украденная сумма была полностью возвращена на счета Пенсионного фонда.
Расследование продолжается
Так как счета на которые переводились деньги были «засвечены», у следствия появилось множество зацепок. В ходе разбирательства вскрылась целая сеть коммерческих банков и фирм-«однодневок», принимавших участие в этой махинации.
Масштаб и наглость этого преступления оказались так велики, что замглавы МВД РФ Алексей Аничин допустил возможность этого происшествия претендовать на звание «кражи века».
В апреле этого года были произведены первые задержания причастных к организации преступления —
Тогда, в апреле, Аничин заявил: «К сожалению, видеокамера расположена сверху и идентифицировать человека сложно. Так вот, пленку с этим гражданином мы обнародовали лишь после того, как оперативники убедились, что заснятого человека мы, скорее всего, не скоро найдем, его просто, судя по всему, нет уже в стране».
До последнего дня Устинов оставался на свободе и тщательно скрывался. По данным МВД, постоянно используя 4–5 мобильных телефонов, он в течение года сменил 23 абонентских номера. Подозреваемый не пользовался авиа и железнодорожным
транспортом, пользуясь исключительно такси. Кроме того, подозревается, что он все это время «регулярно осуществлял мошеннические действия в других кредитных организациях, изготавливал поддельные документы, используя утерянные гражданами паспорта».
После ареста Устинова, был проведен обыск в месте его проживания. Во время обыска оперативники обнаружили около 130 печатей, в том числе арбитражных судов, ОБЭП Москвы, налоговых инспекций, документы
«В настоящее время следственным комитетом совместно с ДЭБ и ФСБ РФ продолжается работа по изобличению оставшихся на свободе участников преступной группы», — резюмируют в следственном комитете при МВД.
