Труд: Задержан «мозг», похитивший миллиард из пенсионного фонда

Главная Жизнь Происшествия 12:23 02 Сентября 2010 4707

Задержан «мозг», похитивший миллиард из пенсионного фонда

Подозреваемого в организации хищения 1,25 млрд. ловили почти год, но решили поймать только сегодня

Напечатать

Подозреваемого в организации хищения 1,25 миллиарда рублей из Пенсионного фонда Российской Федерации в ноябре прошлого года Кирилла Устинова сотрудники МВД и ФСБ задержали сегодня в Рязяни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственный комитет при министерстве внутренних дел Российской Федерации.

«В Рязани задержан 27-летний Кирилл Устинов, который подозревается в организации крупного хищения со счетов ПФ» — сообщили в следственном комитете при МВД и уточнили, что операция по задержанию Устинова была проведена в ночь с 1 на 2 сентября.

Устинова разыскивали с ноября прошлого года и, когда вышли на след, то решили не задерживать его сразу, а взять под наблюдение. Однако, планам следствия помешало, что некие лица решили предупредить подозреваемого о слежке. В итоге было принято решение о задержании.

«В ночь с 1 на 2 сентября после получения сообщения о том, что Устинову стало известно о его розыске (на его телефон стали поступать звонки от неизвестного с рекомендациями скрыться), было принято решение о его задержании», — рассказали в СК при МДВ.

Сразу после задержания Кирилл Устинов был допрошен как подозреваемый в присутствии адвоката.

В данный момент его этапируют в Москву. Кроме того, решается вопрос о передаче в Тверской суд Москвы ходатайства о заключении этапируемого под стражу.

1,25 миллиарда на проектные работы

Напомним, что 13 ноября 2009 года в ходе масштабной аферы со счетов ЦБ РФ по поддельным документам были списаны 1 миллиард 250 тысяч рублей. Эти деньги были списаны под предлогом «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда».

Списанные деньги поступили на счет фиктивной организации «СпецТехПром» в московский банк «Кубань». 550 млн. рублей потом перевели в Дойче Банк, а затем на Кипр. Остальные деньги были перечислены на счет некоего ООО «Арабеск». Через три дня деньги по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Кипра. После того, как деньги снова объединились на общем счету, они должны были небольшими траншами разойтись по множеству разных, в том числе западных банков и в оффшоры. Однако этому помешали правоохранительные органы, возбудив уголовное дело по статье «Мошенничество».

Расследование этого инцидента началось как раз в день перечисления денег, то есть спустя три дня после списания — 17 ноября. В результате преступники успели перекинуть деньги только в первый банк — российский, дальнейшие транзакции были заблокированы Центробанком, и украденная сумма была полностью возвращена на счета Пенсионного фонда.

Расследование продолжается

Так как счета на которые переводились деньги были «засвечены», у следствия появилось множество зацепок. В ходе разбирательства вскрылась целая сеть коммерческих банков и фирм-«однодневок», принимавших участие в этой махинации.

Масштаб и наглость этого преступления оказались так велики, что замглавы МВД РФ Алексей Аничин допустил возможность этого происшествия претендовать на звание «кражи века».

В апреле этого года были произведены первые задержания причастных к организации преступления — топ-менеджеров банка «Кубань», а также определен круг структур, задействованных в афере. Оставалась только одна сложность — опознать и найти главного подозреваемого, доставившего в Центробанк фальшивые платежные поручения от имени ПФР, и предъявил паспорт на имя некого С. Прусакова.

Тогда, в апреле, Аничин заявил: «К сожалению, видеокамера расположена сверху и идентифицировать человека сложно. Так вот, пленку с этим гражданином мы обнародовали лишь после того, как оперативники убедились, что заснятого человека мы, скорее всего, не скоро найдем, его просто, судя по всему, нет уже в стране».

До последнего дня Устинов оставался на свободе и тщательно скрывался. По данным МВД, постоянно используя 4–5 мобильных телефонов, он в течение года сменил 23 абонентских номера. Подозреваемый не пользовался авиа и железнодорожным

транспортом, пользуясь исключительно такси. Кроме того, подозревается, что он все это время «регулярно осуществлял мошеннические действия в других кредитных организациях, изготавливал поддельные документы, используя утерянные гражданами паспорта».

После ареста Устинова, был проведен обыск в месте его проживания. Во время обыска оперативники обнаружили около 130 печатей, в том числе арбитражных судов, ОБЭП Москвы, налоговых инспекций, документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций на магнитных носителях, а также тот самый паспорт на имя Прусакова с вклеенной в него фотографией Устинова.

«В настоящее время следственным комитетом совместно с ДЭБ и ФСБ РФ продолжается работа по изобличению оставшихся на свободе участников преступной группы», — резюмируют в следственном комитете при МВД.

Напечатать

Происшествия 17:28 / 19 Марта 2026 6603

В московском отделении Россельхозбанка произошел взрыв

По предварительным данным, подрыв банкомата устроил подросток по указке украинских кураторов

В одном из столичных отделений Россельхозбанка произошел взрыв. Об этом в четверг, 19 марта сообщает Telegram-канал Mash. Как стало известно обозревателям, инцидент случился в районе станции метро «Бабушкинская». Взрывная волна...