Труд: Центробанк отозвал лицензии...

Приказом от 2 июля Банк России (Центробанк) отозвал лицензию у ЗАО "Республиканский Резервный Банк" (РРБ) и Акционерного коммерческого международного промышленного инвестиционного банка "Медпроминвестбанк" (ОАО), сообщает департамента внешних и общественных связей Банка России.

Лицензия РРБ отозвана в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года требований статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". РРБ нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

ЦБ выявил в деятельности банка транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла, клиентские операции по переводу денежных средств в пользу резидентов - клиентов ряда кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких операций составил около 5 млрд руб.

Полномочия исполнительных органов в банке приостановлены, в банке введено временное управление до признания банка Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о его принудительной ликвидации. ЗАО "Республиканский Резервный Банк" образовано в 2002 году, его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 26,25 млн руб.

Лицензия ОАО "Медпроминвестбанк" отозвана с 3 июля в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".