Труд: Сотрудницу Мастер-банка подозревают в отмывании денег

Новости

«Холоп» ушел в выхлоп

Дубай на Неве

«Труд» №043

за 19 .06 .2026

Читать PDF

Новости

21:59

Евгений Калинцев, звезда фильмов «Лестница» и «Нежный возраст», умер в 59 лет

21:29

Илон Маск признал определяющую роль США в создании COVID-19

20:59

TWZ: НАТО объявила конкурс на разработку технологий уничтожения российских авиабаз

20:28

Медведев: западные лидеры не хотят погибнуть в ядерной катастрофе

19:57

Госсовет КНР назвал четыре особенности китайской экономики

19:27

«Разносят ФАБами»: ВС РФ ударили четырьмя бомбами по Славянской ТЭС

18:55

Снова под следствием: фон дер Ляйен оскандалилась на переписке с Зеленским

18:22

В МУС потребовали уволить прокурора, выдавшего ордер на «арест» Путина

17:43

О возможности присоединения Южной Осетии высказались в Кремле

17:13

Житель Москвы убил и расчленил сестру

Все статьи раздела

16:54

Стало известно о «мощных прилётах» по Харькову

16:32

США сжигают иранские дроны секретным лазером – эксперт

16:10

Минюст Китая: Закон о каре зарубежных этнических сепаратистов оправдан

15:48

Члены банды Басаева получили сроки за нападение на псковских десантников

15:27

Российские войска впервые уничтожили на СВО новейший американский ЗРК

15:05

Заключив мир, Россия захочет вернуться к доллару – министр финансов США

14:44

Россию не устраивает Берлинская стена на Украине – Лавров

14:24

2,4 миллиона бойцов. Хакеры добыли данные о потерях ВСУ с начала СВО

14:02

Китай возмутил запрет Японии ставить памятники «женщинам для утешения»

13:40

ПВО ВС России сбила в зоне спецоперации почти 600 дронов ВСУ

13:21

Свыше 800 солдат. Названы потери ВСУ в боях с тремя группировками ВС РФ

13:00

Бойцы-«южане» ВС России зачистили более сотни зданий в Константиновке

12:38

Бойцы ГВ «Запад» ВС России уничтожили в Красном Лимане бригаду ВСУ

12:18

Армия России освободила Иволжанское в Сумской области

11:57

Китай предупредил о риске потери контроля за ИИ

11:34

«Растирание». В эфир вышло «Радио Судного дня»

11:11

Запрет праворульных машин в России не обсуждается, заявили в Госдуме

10:52

Дроны ВСУ убили двух жителей Нижегородской области

10:30

Российский солдат помог сдававшемуся в плен бойцу ВСУ спастись от дронов

10:10

Нацистская натура. В Кремле сказали, почему Зеленский огрызается

Все статьи раздела

Главная Новости 11:16 14 Марта 2011 1598

Сотрудницу Мастер-банка подозревают в отмывании денег

Ежедневный объем незаконно обналичиваемых денег составлял более 500 млн рублей

trud.ru

Напечатать

Ведущий специалист Мастер-Банка Мери Теванян была задержана по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег, сообщают Vesti.ru.

Как рассказали в Департаменте экономической безопасности МВД РФ, криминальная схема действовала с августа 2010 года, при этом Теванян оказывала содействие в перечислении денег на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей. Также женщина осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания, а при поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам. Ежедневно объем незаконно обналичиваемых организованной группой денежных средств составлял более 500 миллионов рублей.

Сотруднице банка предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время ведется следствие и устанавливаются другие соучастники преступления из числа сотрудников Мастер-банка.

Мастер-Банк Деньги мвд

Напечатать

Читают:

8624

Без веры, царя и отечества

594

Илон Маск признал определяющую роль США в создании COVID-19

556

TWZ: НАТО объявила конкурс на разработку технологий уничтожения российских авиабаз

541

Дубай на Неве

510

Госсовет КНР назвал четыре особенности китайской экономики

Все статьи раздела

Комментируют

«В Большом не был, но скажу…»

Почему исчезают лекарства в аптеках

В Еврокомиссии предложили помочь Белоруссии, как помогли Украине

Недомастера на все руки

ЕС назвал неоправданными ответные санкции России

Рекомендуем

Путин дал добро на создание единого регистра данных о россиянах

В Китае родилась панда-«пухляш» с хорошим аппетитом

В Кремле прокомментировали слова Собянина о возвращении к нормальной жизни

История

14:35 1311

Японию пригвоздят к вечному столбу позора истории – МИД Китая

00:05 2220

«Так для меня началась война...»

18:55 5178

ВЦИОМ: историей своей страны гордятся 90% россиян

Все статьи раздела

Еженедельная рассылка Труда

Труд

Свежий номер Новости Работа История

Жизнь Политика Экономика Культура

Спорт Здоровье Наука Технологии

Реклама на сайте Реклама в газете Рекомендательные технологии на www.trud.ru

Вконтакте Яндекс Дзен Одноклассники Telegram

© 2010-2025. АНО «Редакция газеты «Труд»
18+ Категория информационной продукции. При полном или частичном использовании материалов ссылка на www.trud.ru обязательна.

Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации, Свидетельство о регистрации Эл№77-2273 от 27.01.00

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Адрес редакции: 125 009, Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 9, стр.1.
E-mail: letter@trud.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Труд»
ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Труд»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Валерий Симонов