В "черный" список FATF Россия попала летом прошлого года. Международным экспертам не понравилось отсутствие у нас финансовой разведки, а главное - закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Сам факт, что нас поставили на одну доску с островом Науру, где проживают 10 тысяч человек и при этом зарегистрировано 400 банков, Россию обижает до сих пор. Тем более что FATF в этом году исключил из "черного" списка такие страны, как Панама, Багамские и Каймановы острова...
Между тем Владимир Путин месяц назад подписал Закон "О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем". Он вступит в действие с 1 января 2002 года. Пока что нет специального уполномоченного органа, который должен отслеживать движение сомнительных капиталов. Кто будет эту структуру курировать (МВД, ФСНП или тот же Минфин?) - пока до конца не ясно. Но заместитель министра финансов Юрий Львов уже достаточно определенно высказался по поводу новой структуры - Центра финансового мониторинга, который станет анализировать сведения о финансовых сделках. При подтверждении признаков преступлений информация будет переадресовываться в правоохранительные службы.
FATF уже в начале сентября оценит, как Россия выполнила требования международных экспертов. Против Москвы могут принять контрмеры - в виде контроля за финансовыми сделками российских предприятий за кордоном. Кстати, за последний год уже были закрыты за рубежом те счета наших компаний и банков, по которым не проводились операции - их сочли подозрительными. В прошлом году Федеральная резервная система США выпустила инструкцию, которая обязала американские банки особо тщательно проверять наших чиновников и общественных деятелей при открытии счетов и операциях с ними.
Так исключат ли Россию из "черного" списка FATF или, наоборот, обложат санкциями? Мнениями на этот счет мы попросили поделиться авторитетных специалистов.
Владимир Объедков, заместитель руководителя департамента валютного контроля Минфина:
- Велика вероятность того, что санкций в отношении нас не будет. А вот вопрос об исключении РФ из "черного" списка FATF пока что остается открытым.
Владимир Лукин, заместитель председателя Госдумы:
- На мой взгляд, шансы покинуть этот "черный" список у нас велики. Ведь мы формально выполнили главное требование - приняли соответствующий закон. К тому же все, в том числе международная бюрократия, понимают: полная победа над коррупцией не возможна ни в одной стране, хотя, конечно, теснить ее надо.
Что касается угроз FATF применить против нас санкции, то это не ново. К нам их уже применяли, притом всегда исключительно по политическим мотивам. Излюбленный повод - отмывание "грязных" денег. Вспомните историю с Bank of New York - и все станет ясно.

Жителей Петербурга потрясло убийство девятилетнего Паши Тифитулина 38-летним педофилом Петром Жилкиным. Многие восприняли эту беду как свою личную. Сотрудники полиции, спасательные службы, волонтеры «ЛизаАлерт» и просто неравнодушные...

Как газета становится документом эпохи? Да очень просто: лет сто с лишним полежит где-нибудь в подшивке, пожелтеет, почти истлеет — и вот он, факт истории! Хотя стоит вчитаться в нездешний шрифт, и с ветхих...

В ночь на 7 февраля 1920 года на льду реки Ушаковки в Иркутске расстреляли Верховного правителя России адмирала Колчака. С теми днями связано немало тайн. За отгадками историк Александр Витковский отправился...

Давно замечено: чем старше становишься, чем больше кочек, рытвин и передряг встречаешь на жизненной дороге, тем сильнее тянет оглянуться назад и перелистать старый альбом с фотографиями, запечатлевшими «этапы большого...

Сиротел Никита не сразу и не вдруг. Отца своего непутевого он почти не помнил. И мама о нем не вспоминала. Звали его Денис. Вот и все, что от отца осталось. А потом и мама Оля умерла. В 2014 году,...

Бурно началась новая сессия Законодательного собрания Петербурга. Хотя слушания по законопроекту губернатора об ужесточении ответственности для недобросовестных владельцев киосков вроде бы жарких дебатов не предвещали. Но в предвыборный...

На бегу, в газетной суете, иногда надо остановиться-оглянуться. Вот и сегодня есть для этого повод: 19 февраля исполняется 105 лет со дня выхода в свет первого номера «Труда». Возраст! Дата, конечно, не очень круглая, но кто знает,...

Акула в горах Кавказа Эколог Кабардино-Балкарского государственного университета Аубекир Хатухов передал в краеведческий музей уникальные находки. Экспедиция обнаружила в песчаных отложениях горной реки Черек зубы огромной ископаемой...

Итак, 81,4% преступлений пришлось на долю мужчин, всего более 25 тысяч случаев, на счету женщин 5 тысяч правонарушений. У большинства правонарушителей не было постоянного источника дохода. Преобладающий возраст —...

Бывший заместитель прокурора подмосковного города Видное Алексей Харитоненко стал фигурантом уголовного дела о получении взяток. «Откаты» он брал земельными участками, общая стоимость которых составляет без малого полмиллиарда рублей. Как...

Исполнилось 40 лет первому полету на «шестой континент» Ил-76ТД «Антарктида». 18 февраля 1986 года этот самолет отправился по маршруту Москва — Ленинград — Ларнака —...

Ушёл из жизни известный российский и советский историк, публицист, писатель, автор многих историко-политических биографий, член диссидентского движения в СССР Рой Медведев. Ему было 100 лет. О смерти Медведева рассказала РИА Новости его невестка...

У бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области дома прошёл обыск. Следственные действия связаны с делом о двойном убийстве, совершенном в 2010 году. «В настоящее время у бывшего министра ЖКХ Астраханской области...

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Донецкой Народной Республике девушку, которая подозревается в совершении государственной измены. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) силового ведомства. По данным ФСБ,...

У меня в детстве был автомат Калашникова. Игрушечный. Его купила в «Детском мире» мама. Пистолет тоже имелся, как сейчас помню, оранжевый, очень отдаленно, но напоминающий пистолет Макарова. На дворе —...

Ряд федеральных и региональных изданий скоординированно распространяют единую версию событий, в рамках которой уголовные дела в Казахстане против двух коммерсантов и национализация их активов представлены не как результат расследования тяжких...