Новости
Андрей Юран
Есть такая игра: «Бурик-Ме» по-петербургски
Росфинмониторинг в 2020 году зафиксировал подозрительные операции в медицинской области на 34 миллиарда рублей. Об этом сообщил зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин.
«Банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID — они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией», — передает слова Скобелкина РБК.
По данным Росфинмониторинга, банки передали надзорным органам более...
