Проблемы, накопившиеся вокруг "грязных денег", которые, в частности, концентрированно поднял в "Труде" глава думского Комитета по безопасности, один из лидеров "Единства" генерал-лейтенант Александр Гуров ("Беглые деньги", 3 июля), парламент решил в рамках долгожданного закона. Создан механизм выявления и пресечения манипуляций с деньгами.
Правда, после первого чтения предполагалось, что обязательному контролю будут подлежать сделки начиная от 500 тысяч рублей, в итоге планка поднята до 600 тысяч.
Уйти от объяснений: "Где деньги взял?" - не удастся, потому что в законе сказано весьма четко: "Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, предоставляются в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом". Честному человеку бояться нечего, а жулику придется либо менять отношение к жизни, либо гноить свои капиталы в чулке.
Лазеек для преступников не осталось. Так, кредитным организациям запрещается открывать анонимные счета, то есть без предоставления сведений, необходимых для идентификации юридического или физического лица. Попытки использовать ближнее или дальнее зарубежье для отмывания денег тоже будут пресечены: законопроект предусматривает расширение международного сотрудничества России в этой сфере.
При наличии сведений о том, что сделка связана с отмыванием преступных доходов "уполномоченный орган" вправе запрашивать информацию об источниках происхождения средств. Закон обязывает представить ее не позднее чем через месяц, а вот сообщать об этом интересе подозреваемым запрещено.
Первым серьезным шагом в борьбе с "грязными деньгами" назвал этот документ министр финансов России Алексей Кудрин.

«Поверженная прусская столица — Кенигсберг — 7 ноября 1945 года впервые за всю свою семивековую историю увидела великий Октябрьский праздник советского народа» — так 80 лет назад написала...

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались деблокировать город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По данным военных корреспондентов, российские войска ведут в Купянске встречные бои, отражая...

Угол Большой Зелениной улицы и Малого проспекта Петроградской стороны, где в августе прошлого года обрушилась часть дома, обретает контуры аномального треугольника. В отличие от Бермудского, наш треугольник вполне рукотворный....

В официальных документах об этом осталось мало свидетельств, хотя для Питера и государства это событие имело судьбоносные последствия. «Вода в тот день достигла 380 см выше ординара, что совсем немного уступает...

«Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим», — настоятельно советовал когда-то Козьма Прутков. А на этой неделе СМИ облетело очередное бодрое сообщение Росстата...

От такого медведя мало шансов убежать Российские археологи описали новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего на планете примерно 5 млн лет назад. Как сообщил директор Палеонтологического института РАН Алексей Лопатин,...

Махинации в государственном казенном учреждении «Жилищное агентство» привели к аресту его директора Андрея Соколова. Октябрьский районный суд отправил фигуранта в СИЗО до 21 декабря. Его и муниципального...

Отгуляли ноябрьские. Поздравлений от друзей и знакомых я толком так и не услышала. В лучшем случае на мой вопрос о том, что празднуем, отвечали кратко: «Не разжигай!» Выходной день —...

Похититель дверных ручек Когда-то в Риме был снят фильм «Похитители велосипедов». А в Калининграде можно было бы снять кино про похитителя дверных ручек. Региональный Фонд капитального ремонта устанавливает в городе...

Новые трассы на Эльбрусе На Эльбрусе, самой известной вершине Кавказа высотой 5600 метров, открылся очередной горнолыжный сезон. Минувшим летом на восточных склонах построены еще две канатные дороги и проложены 5 км...

Суд Каменска-Уральского Свердловской области оштрафовал на три тысячи рублей местного жителя Сергея Глухих, который был признан виновным в поиске экстремистских материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объёдиненную пресс-службу судов...

Певица Лариса Долина предложила возвращать купившей у ней квартиру Полине Лурье деньги за недвижимость в течение трёх с лишним лет. Об этом рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко. «Спустя полтора года судебных...

Научное слово года: ИИ Лингвисты столичного Института русского языка имени Пушкина подвели итоги опроса «Слова года в науке — 2025». В голосовании участвовали больше тысячи преподавателей технических вузов и лабораторий...

Сумма ущерба по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра строительства Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой и других фигурантов, обвиняемых в хищении денег у Министерства обороны РФ, превысил девять миллиардов...

«Нет, мало того что летом я из-за дронов три раза ночевала в аэропорту, а в сентябре почти месяц без интернета на даче сидела. Так теперь еще и должна доказывать, что я не дрон!» Приятельница...

Многолетнюю схему по хищению земель Министерства обороны наконец-то пресекли правоохранительные органы. Их об этом просили добрый десяток лет, но они почему-то так долго запрягали... Председателя правления садоводства «Защита»,...