Письмо, пришедшее в инспекцию МПС РФ по Ленинскому району г.Владивостока, на первый взгляд, не содержало в себе ничего необычного. Некая фирма "Динар-Л" в лице ее генерального директора Олега Цветкова в связи с ликвидацией проекта просила вернуть из бюджета 10 млн. руб. переплаты по налогу на добавленную стоимость. К письму прилагался пакет документов, подтверждающих полное право фирмы на возмещение НДС.
Судя по представленным документам, "Динар-Л" открылась всего месяц назад и за время своего существования "прокрутила" лишь одну сделку. Правда, на весьма значительную сумму - более 60 млн. рублей. Когда в ходе предварительной проверки выяснилось, что ни копейки налогов от данной фирмы на счета инспекции не поступало, то руководитель инспекции сообщил об этом в УФСНП по Приморскому краю.
Проведенное расследование полностью подтвердило первоначальную версию о покушении на мошенничество. Полицейские нашли еще одного участника несостоявшейся аферы. Им оказался весьма известный во Владивостоке предприниматель, директор ООО "ВладВэд" Владимир Дорофеев. Вместе с Цветковым он разработал план: создать фирмы, заключить "липовые" договоры, оформить фиктивные налоговые "платежи", затем быстро расторгнуть все договоренности, оформить ликвидацию фирмы и потребовать возврата якобы излишне уплаченных налогов.
Сказано - сделано. Цветков и Дорофеев отправились в столицу, где один из работников московского КБ "Национальное кредитное товарищество" за небольшое вознаграждение охотно помог компаньонам оформить абсолютно законные по форме банковские документы о якобы перечисленных на расчетные счета ИМНС по Ленинскому району г. Владивостока 10 миллионах рублей в качестве аванса по НДС. Никаких денег в действительности никто не переводил. По возвращении во Владивосток оставалось лишь подготовить документы о ликвидации ООО "Динар-Л" и написать заявление о возмещении уже уплаченных налогов. Вот тут-то и появилось то самое "роковое" письмо в Ленинскую налоговую инспекцию...
Наглая афера завершилась полным фиаско. Суд приговорил Дорофеева и Цветкова соответственно к 6 годам лишения свободы с испытательным сроком 4 года и 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Я открыла меню и крепко задумалась, стала считать нули. Так и есть, даже обычный капучино здесь тянет на 400 рублей. Вздохнув, заказала. А что делать, если деловую встречу мне назначили в одном из самых...

У села Дединово давно уже, лет 500, наблюдается раздвоение судьбы: оно расположено частью на правом берегу реки Оки, а частью — на левом. Именно здесь, в Дединово, при отце Петра I царе Алексее Михайловиче...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Север», «Юг» и «Запад» вооружённых сил России со 2 по 8 мая уничтожили без малого четыре тысячи украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства...

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Из украинского плена вернулись 193 российских бойца. Столько же были переданы украинской стороне. Посредниками в проведении обмена...

В Москве арестовали заместителя директора военно-патриотического парка «Патриот» Министерства обороны, полковника в отставке Виталия Мелимука, которому вменяют взятку в размере 18 млн рублей. Фигуранта называют...

1671 Предводитель Крестьянской войны Степан Разин захвачен казачьими старшинами и выдан царским воеводам. После пыток его публично казнили в Москве возле Лобного места. 1682 Глава старообрядчества Аввакум Петров по указу государя...

Возьмусь утверждать: на моей памяти за последние полвека в городе воинской славы Белгороде не было таких странных майских праздников и такого тревожного Дня Победы, как сейчас. Когда-то на границе с Украиной,...

Знакомство наше состоялось на харьковском аэродроме, где базировался 676-й истребительный авиационный «Варшавский» Краснознаменный полк. На пару с моим отцом они в канун очередной годовщины Победы посадили меня,...

Это уже как явление природы: накануне очередного Дня Победы руководители всех уровней, «от Кремля до самых до окраин», демонстрируют повышенное и деятельное внимание к ветеранам Великой Отечественной. «Прошу...

Как помните, в прошлом году государство наконец-то вплотную подступилось к проблеме, о которой миллионы россиян знают не понаслышке: решило с помощью законов и других мер защитить наших людей от мошенников...

11 зараженных, трое умерших, больше сотни человек на карантине — таков итог двух недель, прошедших с момента, когда стало известно о вспышке заболевания на экспедиционном круизном судне-ледоколе Hondius. Тут же...

Живущие в Люблино москвичи уверены, что в автобусах, катящих мимо центра оптовой торговли «Москва», если кто и платил за проезд, так только они сами. Рыночные торговцы — гости с Востока за проезд...

40 лет назад состоялась премьера нашумевшего перестроечного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Помните концовку той ленты? Главный герой Иван встречает вернувшегося из Афганистана солдата с обожженным лицом и боевыми...

В ходе специальной военной операции Вооружённые силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым украинской армией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Кроме того, ударам подверглись...

Басманный районный суд Москвы вынес приговор члену банды спецназовцев Николаю Трушкову, который обвинялся в заказных убийствах. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ». 55-летний генеральный директор компании «Доминант»...

Небо, призванное оберегать, принесло смерть. Украинские беспилотники обрушились на общежитие местного колледжа. Результат — 21 загубленная юная жизнь, 42 молодых человека с ранениями... Это вопль боли, который...