Толчок прокурорской откровенности дало сообщение в еженедельнике "Шпигель" о том, что с 1997 года этот консорциум отмыл через европейские, прежде всего немецкие, банки около 15 миллиардов марок. Основные деньги в Германии, как утверждается, прокручены через Вестдойче Ландесбанк и находились на счету некоего предприятия, расположенного на британских Виргинских островах.Суммы переводились из Западного Самоа - якобы банком United Global, которого на самом деле не существует.
Прокуратура Дюссельдорфа в середине 1999 года вышла на след группы фирм Trans World Group, которая, по сообщениям немецких источников, "занималась стальным и алюминиевым бизнесом в России и Казахстане, а ныне переместила свою основную деятельность в Великобританию и другие западноевропейские государства". Эта группа отмыла более семи миллиардов марок через упомянутый Вестдойче Ландесбанк, а также через Немецкий, Коммерческий и Дрезденский банки. Возможно, пишет газета "Вельт", что ввиду внушительных размеров отмытых денежных сумм за этими трансфертами "стоит группа Березовского - Абрамовича".
Совсем недавно, в конце ноября прошлого года, Федеральное ведомство по контролю над кредитно-финансовыми учреждениями в ФРГ разослало своим организациям сообщение, в котором говорилось: "Ряд немецких банков позволил использовать себя для отмывания денег путем операций с фирмами и через физических лиц, которые входят в систему Trans World Group". Контрольное ведомство Германии считает этот факт доказанным и призвало прекратить всякие отношения с Trans World Group.
Этому распоряжению в форме совета последовал по крайней мере Вестдойче Ландесбанк, через который прошло 3,7 миллиарда марок. Какие-либо дополнительные сведения прокуратура Дюссельдорфа сообщать категорически отказывается, ссылаясь на интересы следствия. Однако газета "Вельт" пишет, что подозрения юстиции ФРГ связаны, мол, также с другой российской компанией - "Норильский никель".

«Поверженная прусская столица — Кенигсберг — 7 ноября 1945 года впервые за всю свою семивековую историю увидела великий Октябрьский праздник советского народа» — так 80 лет назад написала...

Невинная, казалось бы, вещь — выбор символа для обновленной 500-рублевой купюры — обернулась грандиозным конфликтом. Сторонники горы Эльбрус и «Грозного-Сити» сошлись в самой настоящей политической...

Недавно обнаружила, что в нашем супермаркете витрину, где лежат нарезки семги, кеты, форели и горбуши, на ночь (магазин открыт 24×7) запирают. А раньше под замком там держали лишь икру и балык из осетра. Признаться,...

1632 Родился Антони ван Левенгук, нидерландский натуралист, конструктор микроскопов и основоположник микроскопии. 1745 Императрица Елизавета распорядилась завезти в царские дворцы котов для ловли мышей. 1889 Российская академия...

Хорошо бы встретить столетие на тренажере Столетний юбилей отметил житель Петрозаводска Константин Панов. А 80 лет назад он встречал День Победы в Берлине. После войны на первенстве группы войск в Германии...

Угол Большой Зелениной улицы и Малого проспекта Петроградской стороны, где в августе прошлого года обрушилась часть дома, обретает контуры аномального треугольника. В отличие от Бермудского, наш треугольник вполне рукотворный....

75 лет назад, 25 октября 1950 года, на горьковском судостроительном заводе «Красное Сормово» была спущена на воду первая подводная лодка проекта 613. Так в СССР началось строительство самых глубоководных...

Если вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряют город Красноармейск (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике, то это событие будет сопоставимо с потерей Авдеевки или Угледара. Такое мнение высказал в комментарии для интернет-издания...

В официальных документах об этом осталось мало свидетельств, хотя для Питера и государства это событие имело судьбоносные последствия. «Вода в тот день достигла 380 см выше ординара, что совсем немного уступает...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Север», «Юг» и «Запад» Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили более 600 украинских боевиков. Об этом сообщила на своей странице в социальной...

Задачей группы спецназа главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике была эвакуация каких-то важных украинских военных или офицеров НАТО. Такое...

Махинации в государственном казенном учреждении «Жилищное агентство» привели к аресту его директора Андрея Соколова. Октябрьский районный суд отправил фигуранта в СИЗО до 21 декабря. Его и муниципального...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили более 750 украинских военнослужащих. Об этом сообщила на своей странице...

От такого медведя мало шансов убежать Российские археологи описали новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего на планете примерно 5 млн лет назад. Как сообщил директор Палеонтологического института РАН Алексей Лопатин,...

Отгуляли ноябрьские. Поздравлений от друзей и знакомых я толком так и не услышала. В лучшем случае на мой вопрос о том, что празднуем, отвечали кратко: «Не разжигай!» Выходной день —...

В ходе специальной военной операции (СВО) группировки войск «Север» и «Юг» Вооружённых сил России с 18 октября по 24 октября освободили три населённых пункта в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике. Как...