Труд: В Молдавии нашли черную дыру

Главная Жизнь 00:09 23 Сентября 2014 1943

В Молдавии нашли черную дыру

Из России через Молдавию злоумышленники за три года увели 700 миллиардов рублей

Напечатать

Российские СМИ обсуждают очередной финансовый скандал: из России через маленькую Молдавию злоумышленники за три года увели 700 млрд рублей. То есть сумму, сопоставимую с бюджетом этой страны. Изучением этого крупнейшего раскрытого за последнее время денежного коридора занимаются правоохранительные органы России, Молдавии и третьих стран.

Мы задались непраздными вопросами, которые волнуют общественность. Много ли таких коридоров? Почему небедные люди и компании приходят к незаконным способам вывода денег из страны? И куда, наконец, попадают эти деньги, нажитые непосильным трудом и с риском попасть за решетку? С ответами нам помог известный экономист, специалист в области государственного управления экономикой и финансами Никита Кричевский.

— И коридоров, и схем множество — это всего лишь один эпизод. Аналогичные схемы реализуются через Казахстан, Белоруссию, через другие страны СНГ. Незаконные финансовые операции часто происходят прямо на территориях посольств, то есть на территории других государств, до которых не надо далеко ходить. Сегодня существует достаточное количество незаконных компаний, предоставляющих подобные услуги. Это давно известно и не является откровением.

— Сколько всего денег уходит из страны по подобным схемам? Некоторые эксперты говорят о 100 млрд долларах.

— Можно сказать и о триллионе долларов, но таких денег в стране просто нет. Весь объем незаконных финансовых операций по итогам 2013 года оценивался в сумму порядка 4 трлн рублей, но вывод денег из страны здесь далеко не основная статья. С другой стороны, полагаю, что примерно половина оттока капитала из страны осуществляется именно по серым схемам.

— Что это за деньги — взятки, «откаты», капиталы обанкротившихся банков или украденные деньги дольщиков?

— И то и другое. В основном это деньги, которые за кордоном просто хранятся. Второй мотив — оплата товарных поставок в Россию по контрактам. Предположим, у вас есть наличные (рубли или валюта), но вы не можете официально объяснить, откуда они взялись, а надо вывезти их через границу. Как это сделать? Если сумма значительно больше 600 тысяч рублей, то официально — никак. Поэтому вы идете к тем самым услужливым компаниям, о которых я уже говорил, и они организуют перевод денег. Как они это делают, вас уже не волнует. А они могут сделать это через ту же Молдавию или любой другой коридор.

— А честно заработанные деньги выводят из страны теневыми коридорами?

— Сильно сомневаюсь. Если вы заработали деньги законно, то вам достаточно открыть счет в иностранном банке, уведомить налоговую службу и перевести деньги из дома в любую точку планеты. Даже с нашего рублевого счета на иностранный счет на Западе. Причем утаить эту транзакцию от налоговой службы все равно не получится — иностранные банки сами это делают. Они могут либо предоставить информацию по получении запроса, либо даже на инициативных началах отослать сведения о вас в ЦБ или налоговый орган. Никаких тайн банковского счета, о которых в 80-е любили поговорить на кухнях, давно не существует. А крупные и старые банки вообще крайне щепетильны при выборе клиентов на фоне всемирной борьбы с наркотрафиком, терроризмом и так далее.

— Почему теряют популярность привычные офшоры?

— Офшоры — это вчерашний день, это уже не комильфо. Слишком много рисков — контакт между офшорными зонами и нашими контролирующими органами налаживается. Да и нет никакой гарантии, что с вашими деньгами в офшорной зоне ничего не случится, как это произошло на Кипре.

— Последний вопрос: как хранят за границей незаконно выведенные из России деньги?

— Вы хотите, чтобы я бесплатно давал вам такого рода консультации? (Смеется.) Схемы существуют, но я не буду здесь об этом говорить. Ответы на такие вопросы, как правило, знают специалисты консалтинговых агентств. Кому это необходимо, идет туда, платит за консультацию, и ему предлагают возможные варианты. Все это, повторяюсь, давно не откровение.

Напечатать

Жизнь 00:01 / 20 Марта 2026 24461

Бульварный роман

История про школьных друзей, разъехавшихся из центра по разным окраинам Москвы

Андрей Гореловский

Труд

Этим карточкам почти 10 лет. Тверской бульвар, конец марта, воскресенье, дождичек с утра накрапывает — но он не раздражает. Что происходит в кадре? Ничего особенного, но история хорошая —...