Сотрудники полиции Ростова-на-Дону задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Правоохранители получили оперативные данные о том, что местный житель создал в городе фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Организатор нелегального бизнеса и семеро его соучастников совершали незаконные банковские операции без предусмотренной законодательством регистрации и специального разрешения, используя расчетные счета подконтрольных фирм. Сумма нелегального дохода подозреваемых составила около 22 миллионов рублей.
В отношении фигурантов следственная часть регионального управления полиции возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В рамках предварительного расследования проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Организатор незаконного бизнеса отправился в следственный изолятор, один его соучастник был задержан. Остальные фигуранты находятся под домашним арестом.
