Ïðåäñåäàòåëþ ïðàâëåíèÿ "Áýíê îô Íüþ-Éîðê" Òîìàñó Ðåíè ïðèêàçàíî â äâóõíåäåëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâèòü â ðàñïîðÿæåíèå àäâîêàòîâ âñå ñâîè òåëåôîííûå êíèæêè, íàëîãîâûå äîêóìåíòû è îò÷åòû î ïîëüçîâàíèè êðåäèòíûìè êàðòî÷êàìè çà ïîñëåäíèå 8 ëåò. Ðåøåíèå îá ýòîì ïðèíÿë ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ Äåíè ×èí, êîòîðûé ðàññìàòðèâàåò äåëî, âîçáóæäåííîå ïðîòèâ ðóêîâîäñòâà ñòàðåéøåãî àìåðèêàíñêîãî áàíêà ãðóïïîé åãî àêöèîíåðîâ. Îíè îáâèíÿþò Ðåíè è åùå 18 âûñîêîïîñòàâëåííûõ ñîòðóäíèêîâ â ïðåñòóïíîé õàëàòíîñòè â ïåðèîä àêòèâíîãî ðàçâèòèÿ êîððåñïîíäåíòñêèõ îòíîøåíèé ñ ðîññèéñêèìè áàíêàìè. Áîëåå òîãî, îíè óòâåðæäàþò, ÷òî ðóêîâîäñòâî "Áýíê îô Íüþ-Éîðê" ñîçíàòåëüíî ïîçâîëèëî îòìûâàòü äåíüãè èç Ðîññèè ÷åðåç ñ÷åòà ñâîåãî áàíêà â îáõîä ñóùåñòâóþùèõ â ÑØÀ çàêîíîâ, à Ðåíè ÿêîáû äàæå ïîëó÷àë ñåêðåòíûå ïëàòåæè èç îôôøîðíûõ çîí çà ñâîè óñëóãè.
