На российском фондовом рынке "крутятся" огромные деньги, которые далеко не всегда честного происхождения. Неудивительно, что фирмы, делающие теневой бизнес на купле-продаже акций отечественных предприятий, стараются уйти от уплаты налогов.
В 1998 году ООО "СК-Трэйдинвест" безвозмездно получило в собственность от гражданки Мухачевой 800 тыс. акций Газпрома на общую сумму 5,6 млн. рублей. Затем руководители ООО "СК-Трэйдинвест" продали на открытых торгах этот пакет акций, "забыв" не только заплатить с вырученной суммы налог, но и зафиксировать сам факт сделки в бухгалтерской документации. В результате бюджет недосчитался около 3 млн. рублей. Память генеральному директору "Трэйдинвеста" Козлову вернули налоговые полицейские. В отношении него Главным следственным управлением ФСНП России возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ, ч. 2.