Следователи по делу заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко придумали способ установить происхождение валюты, изъятой в квартире сестры задержанного полковника. В этом должны помочь специалисты Федеральной резервной системы (ФРС) США, куда уже отправлен соответствующий запрос.

Как рассказали «Коммерсанту» источники, близкие к расследованию, среди изъятой у Захарченко наличности, общая сумма которой превышает 120 миллионов долларов, обнаружены так называемые «кирпичи» – упакованные в полиэтилен пачки номиналом в 200 тысяч долларов каждая, выпускаемые региональными банками, входящими в ФРС. Следствие установило, что пачки не распаковывали с тех пор, как привезли в РФ из-за рубежа. Чтобы понять, как деньги попали к Захарченко, нужно узнать, какой из российских банков заказал долларовую наличку. Ответ на этот вопрос и планируется получить от ФРС.

В настоящее время следователи также отрабатывают версию, что Захарченко, по долгу службы отслеживавший передвижения денежных средств в нефтегазовой сфере, присвоил себе часть откатов, предназначавшихся для топ-менеджеров корпораций.

Отжиматели откатов

Получателем заграничных доларовых «кирпичей», по мнению следствия, могла быть только крупная кредитно-финансовая организация: ведь прежде чем затребовать кэш, ей пришлось перевести большую сумму на свой корсчет в Штатах. В запросе к ФРС говорится, что расследуемое дело может вывести на след крупной преступной группировки, занимавшейся отмыванием и выводом за рубеж средств в особо крупных размерах.

Параллельно один из источников «Коммерсанта» рассказал, что сотрудники управления «Т», одним из руководителей которого являлся Захарченко, традиционно питали пристрастный интерес к подрядам на монтаж газовых сетей и нефтепроводов, на ремонт и замену оборудования, а также другие работы, на которые заключали договоры с подрядчиками крупные корпорации. Дело в том, что для любой большой фирмы подобные расходы исчисляются миллиардами рублей, а значит, от желающих быть допущенными к «освоению» этих средств не было отбоя.

«Соответственно, участие в тендерах превращалось в жестокую борьбу с конкурентами, в которой побеждали не всегда лучшие, - рассказал информатор . – Нередко их выигрывали претенденты, готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций».

По мнению оперативников, полковник Захарченко, владея каналами информации о подобных схемах, вклинивался в некоторые из них на финальной стадии, незадолго до передачи отката, и через посредников выходил на руководителей кредитных учреждений, участвовавших в схемах махинаций. «Антикоррупционеры» давали банкирам понять, какие статьи Уголовного кодекса те нарушили в процессе взаимодействия с госкомпаниями и какое наказание им по закону за это грозит, - а далее, как несложно догадаться, требовали за молчание денег. В итоге откаты нередко целиком переходили в руки полицейских.

Именно так, по мнению следователей, в жилищах Захарченко и членов его семьи постепенно и скопились астрономические суммы, которые затем были изъяты при задержании полковника.

Суть обвинений пока не ясна

В настоящее время Захарченко находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), а также по статьям 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования») и 290 («Получение взятки»). Накануне защита полковника обратилась в СКР с просьбой дать разъяснения по поводу вины, вменяемой антикоррупционеру.

Как заявил журналистам адвокат Александр Лебедевич, «обвинения Захарченко не конкретизированы и размыты. Мы подали ходатайство в Следственный комитет РФ, чтобы Захарченко и нам разъяснили, в каких его действиях усматривается состав преступления, в чем заключается вина нашего подзащитного».

Также адвокаты сообщили, что в ближайшее время будут ходатайствовать о проведении очной ставки с сотрудниками «Нота-банка», которые, также находясь под следствием, утверждают, что именно Захарченко предупредил руководителей организации о готовящихся обысках. Ранее стало известно, что один из топ-менеджеров банка дал против Захарченко показания.

Тем временем в отношении других руководителей антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ по распоряжению главы министерства Владимира Колокольцева назначена служебная проверка. Как сообщила журналистам официальный представитель правоохранительного ведомства Ирина Волк, «в ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию врио начальника Управления «Т». По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством». 

«Владимир Путин поручил сделать рыбу доступной для россиян», — известили в октябре прошлого года заголовки газет, рассказавших о совещании президента с членами правительства, где обсуждалась «рыбная»...

Средние зарплаты в России за последние 16 лет выросли почти в пять раз. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные: была 21 тысяча рублей в месяц, а стало...

С 1 января текущего года вступил в силу новый межгосударственный стандарт ГОСТ 31647-2025, призванный расставить точки над i в завозе на территорию РФ и применении пальмового масла. Этого пищевого компонента,...

Таксист согласился на поездку с условием оплаты наличными. В кафе официант с извинениями сообщил: «Закрываемся, платежный терминал барахлит!» Приятель пожаловался на банкомат в соседнем супермаркете:...

Тяжелая судьба у токсовских чиновников: их то и дело задерживают, разоблачают и судят, а они вновь и вновь продолжают торговать землями Минобороны. И это тянется не годами, а десятилетиями! Вот...

А напомнить об этом мы решили после заседания в Российской академии наук Межведомственного координационного совета по исследованиям в области агропромышленного производства и комплексного развития сельских...

В прошлом году в нашей стране родились около 1,2 млн младенцев. Это население крупного города (миллионников на карте России сегодня 16). Мальчиков появилось на свет чуть больше, чем девочек (51%), но родители радовались...

Похоже, безудержный шопинг, которому наш народ отдавался после десятилетий дефицита на прилавках, у россиян больше не в почете. Магазины и огромные торговые центры, которые совсем недавно открывались сотнями, теперь...

С 1 июля нынешнего года банки - участники Системы быстрых платежей (СБП) при проводимых через неё операциях будут передавать ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) – если он у них есть. Глава направления «Антифрод СБП»...

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) отменила запрет на полёты в аэропорты на юге РФ и из них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственной корпорации по организации воздушного движения (ОрВД). «Подведомственная...

Нынешний экономический кризис, обрушившийся на Европу, отличается по своим последствиям от коллапса 70-х годов прошлого века. Об этом в четверг, 30 апреля заявила Кристин Лагард – экс-председатель Международного валютного фонда (МВФ),...

Решение Европейского союза принять новый пакет санкций против РФ напоминает беготню хомяка в колесе. С таким заявлением в пятницу, 24 апреля выступил депутат Европарламента от Бельгии Марк Ботенга. «Евросоюз объявляет...

С мая по октябрь Европейскому союзу предстоит пережить несколько волн кризиса. Такое мнение, как сообщает РИА Новости, высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому...

Ключевая ставка в РФ снизилась в очередной раз, составив 14,5% вместо 15% годовых. Соответствующее решение по итогам заседания в пятницу, 24 апреля принял совет директоров Банка России. Таким образом, как отмечается в опубликованном по этому...

На недавней встрече с президентом глава Минэкономразвития Максим Решетников отрапортовал: за последние три года реальные денежные доходы населения страны выросли на 26%. Днем позже вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила:...

Герой Достоевского пришел к старухе-процентщице с сомнением: тварь он дрожащая или право имеет? Сегодня мошенники используют сами ломбарды для обмана клиентов и не оставляют им времени задаться вопросом, почему...