Сотрудники полиции Москвы пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности. Незаконный оборот превысил один миллиард рублей.
Как рассказала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники группы оказывали услуги по обмену валюты, транзиту денег за рубеж и проведению других теневых банковских операций. Они получали комиссионное вознаграждение в размере 6,5% от суммы операций.
«Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от противоправной деятельности - 65 миллионов рублей», - сказала Волк.
«При участии Росгвардии проведено 19 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Изъяты печати, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - добавила представитель правоохранительного ведомства.
Были задержаны два человека, которых отправили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Максимальная санкция по ней - лишение свободы на семь лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.
В сентябре в Москве были задержаны «черные банкиры», которые совершали незаконные банковские операции в столице и в одной из республик Северного Кавказа. Они отмывали деньги, используя схему с перепродажей машин.
