С утра двери банка были плотно закрыты. Журналисты различных СМИ по очереди нажимали на кнопку звонка. Но тщетно.
И все же удалось выяснить, что руководство банка действительно в данный момент находится по известному адресу: Петровка, 38. Под пристальное внимание правоохранительных органов "Трасткредитбанк" попал давно.
Как сообщил нам руководитель пресс-службы Следственного комитета при МВД России Владимир Мартынов, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативной разработки Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России. Следователям удалось установить, что с ноября 1999 года руководители АКБ "Трасткредит", находящегося под контролем чеченского преступного сообщества, систематически использовали кредиты несуществующих коммерческих организаций, игнорируя порядок банковской деятельности и нарушая условия лицензирования как банковской, так и предпринимательской деятельности. При этом извлекались доходы в особо крупных размерах. По оперативным данным, через банк было незаконно обналичено свыше 20 млн. долларов США. Часть из них шла к экстремистским вооруженным формированиям для закупок оружия и боеприпасов.
По словам Владимира Мартынова, сотрудники Следственного комитета провели 32 обыска, в том числе в акционерных кредитных банках "Трасткредит", "Хлеб России", ИРС, восьми пунктах обмена валюты, помещениях 4 коммерческих организаций и в 12 квартирах задержанных. В ходе обысков изъяты хранившиеся в тайниках 23 печати различных лжефирм, печати и штамп нотариуса, использовавшиеся для проведения незаконных банковских операций, документы, свидетельствующие о незаконном предпринимательстве, а также свыше 1,5 млн. рублей, около 70 тыс. долларов США и другие ценности.
Владимир Мартынов подтвердил, что арестованы денежные средства на 25 корреспондентских и расчетных счетах банков и фирм. Допрошены свидетели, большинство из которых - уроженцы Чечни. Изъяты черновые записи об использовании добытых преступным путем доходов. По подозрению в совершении преступлений задержаны: президент АКБ "Трасткредит" Раиса Дадаева, вице-президент Марина Тарасюк, начальник валютного отдела Ирина Пискунова, директор ООО "Рассвет-98" Ошаев. Пресечена незаконная деятельность АКБ "Трасткредит", общества с ограниченной ответственностью "Сервисснаб", "Олигархия", "Оптимум-Н", "Радуга-прим", "Рассвет-98", ЗАО К-Траст.
Как утверждают в некоторых (банковских) кругах, председатель правления "Трасткредита" Раиса Дадаева, приехавшая из Чечни в Москву 25 лет тому назад, имеет хорошую репутацию. Полтора года тому назад она стала матерью. И ее участие в каких-либо связях с боевиками вызывает большие сомнения.

Я открыла меню и крепко задумалась, стала считать нули. Так и есть, даже обычный капучино здесь тянет на 400 рублей. Вздохнув, заказала. А что делать, если деловую встречу мне назначили в одном из самых...

У села Дединово давно уже, лет 500, наблюдается раздвоение судьбы: оно расположено частью на правом берегу реки Оки, а частью — на левом. Именно здесь, в Дединово, при отце Петра I царе Алексее Михайловиче...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Север», «Юг» и «Запад» вооружённых сил России со 2 по 8 мая уничтожили без малого четыре тысячи украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства...

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Из украинского плена вернулись 193 российских бойца. Столько же были переданы украинской стороне. Посредниками в проведении обмена...

В Москве арестовали заместителя директора военно-патриотического парка «Патриот» Министерства обороны, полковника в отставке Виталия Мелимука, которому вменяют взятку в размере 18 млн рублей. Фигуранта называют...

1671 Предводитель Крестьянской войны Степан Разин захвачен казачьими старшинами и выдан царским воеводам. После пыток его публично казнили в Москве возле Лобного места. 1682 Глава старообрядчества Аввакум Петров по указу государя...

Возьмусь утверждать: на моей памяти за последние полвека в городе воинской славы Белгороде не было таких странных майских праздников и такого тревожного Дня Победы, как сейчас. Когда-то на границе с Украиной,...

Знакомство наше состоялось на харьковском аэродроме, где базировался 676-й истребительный авиационный «Варшавский» Краснознаменный полк. На пару с моим отцом они в канун очередной годовщины Победы посадили меня,...

Это уже как явление природы: накануне очередного Дня Победы руководители всех уровней, «от Кремля до самых до окраин», демонстрируют повышенное и деятельное внимание к ветеранам Великой Отечественной. «Прошу...

Как помните, в прошлом году государство наконец-то вплотную подступилось к проблеме, о которой миллионы россиян знают не понаслышке: решило с помощью законов и других мер защитить наших людей от мошенников...

11 зараженных, трое умерших, больше сотни человек на карантине — таков итог двух недель, прошедших с момента, когда стало известно о вспышке заболевания на экспедиционном круизном судне-ледоколе Hondius. Тут же...

Живущие в Люблино москвичи уверены, что в автобусах, катящих мимо центра оптовой торговли «Москва», если кто и платил за проезд, так только они сами. Рыночные торговцы — гости с Востока за проезд...

40 лет назад состоялась премьера нашумевшего перестроечного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Помните концовку той ленты? Главный герой Иван встречает вернувшегося из Афганистана солдата с обожженным лицом и боевыми...

В ходе специальной военной операции Вооружённые силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым украинской армией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Кроме того, ударам подверглись...

Басманный районный суд Москвы вынес приговор члену банды спецназовцев Николаю Трушкову, который обвинялся в заказных убийствах. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ». 55-летний генеральный директор компании «Доминант»...

Небо, призванное оберегать, принесло смерть. Украинские беспилотники обрушились на общежитие местного колледжа. Результат — 21 загубленная юная жизнь, 42 молодых человека с ранениями... Это вопль боли, который...