Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Мордовия участников организованной преступной группы, подозреваемых в причастности к незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) силового ведомства.
Было установлено, что в преступное сообщество входили четверо молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет. Они организовали незаконный оборот средств платежей - изготовление, приобретение, хранение и сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, а также документы и средства оплаты.
В период с 2023 по 2025 год подозреваемые приобрели у жителей региона более 100 банковских карт, а также данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк». Приобретённые платёжные реквизиты они затем передавали своим связям в Москве для последующего использования в преступных целях.
Как отмпетили в ЦОС, общая сумма незаконно обналиченных денежных средств превысила пять миллиардов рублей.
Во время обысков у фигурантов были изъяты более 70 сим-карт, 48 телефонов, банковские карты и специализированное оборудование. Следственное подразделение регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК России (неправомерный оборот средств платежей). Двоих фигурантов суд отправил под арест, остальных отпустили под подписку о невыезде.
Ранее суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры членам группы «чёрных банкиров», которые совершили махинации почти на два миллиарда рублей. Им были назначены сроки лишения свободы от 10 месяцев до трёх лет четырёх месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, махинаторов оштрафовали на суммы от 200 до 300 тысяч рублей.
