Ñîòðóäíèêè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Ðîññèè çàäåðæàëè â Ìîðäîâèÿ ó÷àñòíèêîâ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîé ãðóïïû, ïîäîçðåâàåìûõ â ïðè÷àñòíîñòè ê íåçàêîííîé áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè. Îá ýòîì ñîîáùàåò Öåíòð îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé (ÖÎÑ) ñèëîâîãî âåäîìñòâà.
Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â ïðåñòóïíîå ñîîáùåñòâî âõîäèëè ÷åòâåðî ìîëîäûõ ëþäåé â âîçðàñòå îò 19 äî 26 ëåò. Îíè îðãàíèçîâàëè íåçàêîííûé îáîðîò ñðåäñòâ ïëàòåæåé - èçãîòîâëåíèå, ïðèîáðåòåíèå, õðàíåíèå è ñáûò ïîääåëüíûõ ïëàòåæíûõ êàðò, ðàñïîðÿæåíèé î ïåðåâîäå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå äîêóìåíòû è ñðåäñòâà îïëàòû.
 ïåðèîä ñ 2023 ïî 2025 ãîä ïîäîçðåâàåìûå ïðèîáðåëè ó æèòåëåé ðåãèîíà áîëåå 100 áàíêîâñêèõ êàðò, à òàêæå äàííûå äëÿ äîñòóïà ê ñèñòåìàì äèñòàíöèîííîãî áàíêîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ «Êëèåíò-áàíê». Ïðèîáðåò¸ííûå ïëàò¸æíûå ðåêâèçèòû îíè çàòåì ïåðåäàâàëè ñâîèì ñâÿçÿì â Ìîñêâå äëÿ ïîñëåäóþùåãî èñïîëüçîâàíèÿ â ïðåñòóïíûõ öåëÿõ.
Êàê îòìïåòèëè â ÖÎÑ, îáùàÿ ñóììà íåçàêîííî îáíàëè÷åííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðåâûñèëà ïÿòü ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.
Âî âðåìÿ îáûñêîâ ó ôèãóðàíòîâ áûëè èçúÿòû áîëåå 70 ñèì-êàðò, 48 òåëåôîíîâ, áàíêîâñêèå êàðòû è ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå. Ñëåäñòâåííîå ïîäðàçäåëåíèå ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ âîçáóäèëî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷. 2 ñò. 187 ÓÊ Ðîññèè (íåïðàâîìåðíûé îáîðîò ñðåäñòâ ïëàòåæåé). Äâîèõ ôèãóðàíòîâ ñóä îòïðàâèë ïîä àðåñò, îñòàëüíûõ îòïóñòèëè ïîä ïîäïèñêó î íåâûåçäå.
Ðàíåå ñóä â Ðîñòîâå-íà-Äîíó âûíåñ ïðèãîâîðû ÷ëåíàì ãðóïïû «÷¸ðíûõ áàíêèðîâ», êîòîðûå ñîâåðøèëè ìàõèíàöèè ïî÷òè íà äâà ìèëëèàðäà ðóáëåé. Èì áûëè íàçíà÷åíû ñðîêè ëèøåíèÿ ñâîáîäû îò 10 ìåñÿöåâ äî òð¸õ ëåò ÷åòûð¸õ ìåñÿöåâ, ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà. Êðîìå òîãî, ìàõèíàòîðîâ îøòðàôîâàëè íà ñóììû îò 200 äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé.