Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали организаторов нелегального банковского холдинга с миллиардным оборотом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление полиции.
Фигурантами расследования являются пятеро мужчин в возрасте от 30 до 53 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемые находятся под домашним арестом.
Как установили следователи, он зарегистрировали более 150 подконтрольных фирм. Под видом оказания юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг эти компании совершали незаконные операции с деньгами: от вывода за рубеж до обналичивания. К работе в компаниях были привлечены 60 человек.
Такой деятельностью группировка занималась с 2017 года. По предварительным подсчетам, за год нелегальный оборот холдинга мог достигать одного миллиарда рублей. Полученный подозреваемыми доход оценивается в 50 миллионов рублей.
Накануне в Москве были задержаны участники организованного преступного сообщества, которые также занимались незаконными финансовыми операциями. Ежемесячный оборот группировки составлял около 300 миллионов рублей в месяц.
