Сообщать требуется, конечно же, не обо всех сделках, а лишь когда существуют основания для подозрений: доходы получены преступным путем. Но существуют операции, подлежащие обязательному контролю. Это предоставление некредитными организациями беспроцентных займов на сумму не менее 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимым имуществом на сумму не менее 3 миллионов рублей. А кредитным организациям запрещается открывать счета без личного присутствия клиента - физического лица или его представителя.
О том, что надо совершенствовать ранее принятый закон о противодействии легализации преступных доходов, говорилось и раньше. Однако многие эксперты считают, что копать следовало глубже. Как заявили корреспонденту "Труда" в Российской финансовой корпорации, нет смысла следить за суммами в 600 тысяч рублей. Обычно отмывают миллионы, десятки миллионов долларов - вот и надо бить по крупным целям. Комитет по финансовому мониторингу, куда стекается соответствующая информация, и раньше не справлялся с бумажным валом. А как он справится теперь, с появлением новых источников, и вовсе непонятно. К тому же надо еще посмотреть, не входит ли новый закон в противоречие с существующими - например, об адвокатуре.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Ростислав ТИХОНОВ, ректор Налоговой академии:
- Все согласны, что надо усилить контроль над "нетрудовыми доходами". У нас по-прежнему часто уходят от налогов - в автопроме, металлургии, нефтяном секторе, на таможне. Однако схема реализации контроля за отмыванием "грязных" денег должна быть сбалансирована с демократическими ценностями, закрепленными в Конституции. Иначе под лозунгом наведения порядка могут использоваться откровенно полицейские меры. К тому же я с трудом могу представить в роли информатора уважаемого адвоката.
У меня впечатление, что продолжается борьба со следствием, а не с причиной. Надо выстраивать не систему информирования соответствующих органов, а систему прозрачности финансовых потоков.
В 90-х годах еще в Верховном Совете мне приходилось сталкиваться с откровенными нелепостями. Принимается закон о банках, а механизма контроля нет. А сколько у нас принято законов, лоббирующих конкретные интересы олигархических структур! Очевидно же, что закон об ОСАГО писали ради пополнения кошелька страховых фирм. Механизма антилоббирования нет до сих пор. Кстати, во многих случаях, когда отмываются нетрудовые доходы, виноваты не предприниматели и не плохие законы, а столоначальники. Эти видят нарушения законодательства, но способствуют этим нарушениям.
Записала

Жителей Петербурга потрясло убийство девятилетнего Паши Тифитулина 38-летним педофилом Петром Жилкиным. Многие восприняли эту беду как свою личную. Сотрудники полиции, спасательные службы, волонтеры «ЛизаАлерт» и просто неравнодушные...

Как газета становится документом эпохи? Да очень просто: лет сто с лишним полежит где-нибудь в подшивке, пожелтеет, почти истлеет — и вот он, факт истории! Хотя стоит вчитаться в нездешний шрифт, и с ветхих...

В ночь на 7 февраля 1920 года на льду реки Ушаковки в Иркутске расстреляли Верховного правителя России адмирала Колчака. С теми днями связано немало тайн. За отгадками историк Александр Витковский отправился...

Давно замечено: чем старше становишься, чем больше кочек, рытвин и передряг встречаешь на жизненной дороге, тем сильнее тянет оглянуться назад и перелистать старый альбом с фотографиями, запечатлевшими «этапы большого...

Сиротел Никита не сразу и не вдруг. Отца своего непутевого он почти не помнил. И мама о нем не вспоминала. Звали его Денис. Вот и все, что от отца осталось. А потом и мама Оля умерла. В 2014 году,...

Бурно началась новая сессия Законодательного собрания Петербурга. Хотя слушания по законопроекту губернатора об ужесточении ответственности для недобросовестных владельцев киосков вроде бы жарких дебатов не предвещали. Но в предвыборный...

На бегу, в газетной суете, иногда надо остановиться-оглянуться. Вот и сегодня есть для этого повод: 19 февраля исполняется 105 лет со дня выхода в свет первого номера «Труда». Возраст! Дата, конечно, не очень круглая, но кто знает,...

Акула в горах Кавказа Эколог Кабардино-Балкарского государственного университета Аубекир Хатухов передал в краеведческий музей уникальные находки. Экспедиция обнаружила в песчаных отложениях горной реки Черек зубы огромной ископаемой...

Итак, 81,4% преступлений пришлось на долю мужчин, всего более 25 тысяч случаев, на счету женщин 5 тысяч правонарушений. У большинства правонарушителей не было постоянного источника дохода. Преобладающий возраст —...

Бывший заместитель прокурора подмосковного города Видное Алексей Харитоненко стал фигурантом уголовного дела о получении взяток. «Откаты» он брал земельными участками, общая стоимость которых составляет без малого полмиллиарда рублей. Как...

Ушёл из жизни известный российский и советский историк, публицист, писатель, автор многих историко-политических биографий, член диссидентского движения в СССР Рой Медведев. Ему было 100 лет. О смерти Медведева рассказала РИА Новости его невестка...

Исполнилось 40 лет первому полету на «шестой континент» Ил-76ТД «Антарктида». 18 февраля 1986 года этот самолет отправился по маршруту Москва — Ленинград — Ларнака —...

У бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области дома прошёл обыск. Следственные действия связаны с делом о двойном убийстве, совершенном в 2010 году. «В настоящее время у бывшего министра ЖКХ Астраханской области...

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Донецкой Народной Республике девушку, которая подозревается в совершении государственной измены. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) силового ведомства. По данным ФСБ,...

У меня в детстве был автомат Калашникова. Игрушечный. Его купила в «Детском мире» мама. Пистолет тоже имелся, как сейчас помню, оранжевый, очень отдаленно, но напоминающий пистолет Макарова. На дворе —...

Ряд федеральных и региональных изданий скоординированно распространяют единую версию событий, в рамках которой уголовные дела в Казахстане против двух коммерсантов и национализация их активов представлены не как результат расследования тяжких...