Сообщать требуется, конечно же, не обо всех сделках, а лишь когда существуют основания для подозрений: доходы получены преступным путем. Но существуют операции, подлежащие обязательному контролю. Это предоставление некредитными организациями беспроцентных займов на сумму не менее 600 тысяч рублей, а также сделки с недвижимым имуществом на сумму не менее 3 миллионов рублей. А кредитным организациям запрещается открывать счета без личного присутствия клиента - физического лица или его представителя.
О том, что надо совершенствовать ранее принятый закон о противодействии легализации преступных доходов, говорилось и раньше. Однако многие эксперты считают, что копать следовало глубже. Как заявили корреспонденту "Труда" в Российской финансовой корпорации, нет смысла следить за суммами в 600 тысяч рублей. Обычно отмывают миллионы, десятки миллионов долларов - вот и надо бить по крупным целям. Комитет по финансовому мониторингу, куда стекается соответствующая информация, и раньше не справлялся с бумажным валом. А как он справится теперь, с появлением новых источников, и вовсе непонятно. К тому же надо еще посмотреть, не входит ли новый закон в противоречие с существующими - например, об адвокатуре.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Ростислав ТИХОНОВ, ректор Налоговой академии:
- Все согласны, что надо усилить контроль над "нетрудовыми доходами". У нас по-прежнему часто уходят от налогов - в автопроме, металлургии, нефтяном секторе, на таможне. Однако схема реализации контроля за отмыванием "грязных" денег должна быть сбалансирована с демократическими ценностями, закрепленными в Конституции. Иначе под лозунгом наведения порядка могут использоваться откровенно полицейские меры. К тому же я с трудом могу представить в роли информатора уважаемого адвоката.
У меня впечатление, что продолжается борьба со следствием, а не с причиной. Надо выстраивать не систему информирования соответствующих органов, а систему прозрачности финансовых потоков.
В 90-х годах еще в Верховном Совете мне приходилось сталкиваться с откровенными нелепостями. Принимается закон о банках, а механизма контроля нет. А сколько у нас принято законов, лоббирующих конкретные интересы олигархических структур! Очевидно же, что закон об ОСАГО писали ради пополнения кошелька страховых фирм. Механизма антилоббирования нет до сих пор. Кстати, во многих случаях, когда отмываются нетрудовые доходы, виноваты не предприниматели и не плохие законы, а столоначальники. Эти видят нарушения законодательства, но способствуют этим нарушениям.
Записала

Забыла наушники, а за окном темень, ничего не видно, так что высматривать что-то и отвлекаться не получается. Двери вагона на шарнирах — каждый входящий и выходящий энергично их распахивает...

Очередной руководитель полиции арестован за крупную взятку в Ленобласти. Суд отправил под стражу на два месяца теперь уже бывшего начальника ОМВД по Кировскому району Геннадия Рошку. Полковнику полиции вменяют получение взяток...

В российских регионах рядом с жилыми домами стали всё чаще появляться волки. Об этом сообщают в пятницу, 16 октября, подписчики Telegram-канала Shot. Хищники выходят к населённым пунктам, бродят по дорогам и заходят в частный сектор в поисках...

1748 Завершено строительство первой в Российской империи химической лаборатории, основанной М. В. Ломоносовым. 1812 Москва, оставленная без боя после Бородинского сражения, освобождена от французов. 1814 Хирург Джозеф...

Отправляясь в дальние поездки, опытные туристы должны знать, как важно не терять в угаре отдыха бдительность, чтобы не стать жертвой воров, которые всегда особенно рады доверчивым иностранцам с набитыми кошельками, семьей...

Россияне стали гораздо чаще заключать брачные договоры и соглашения о разделе имущества при разводе: налицо кратный рост числа нотариально заверенных документов. Что и как делят граждане? В последние пять лет в России...

Очередной уголовный скандал разворачивается вокруг центрального парка «Патриот» Министерства обороны РФ: за взяточничество в особо крупном размере задержан гендиректор парка Игорь Васильев — бывший сотрудник...

Косатка в профиль и анфас Любителям морского туризма на Камчатке теперь будет проще знакомиться с крупнейшими морскими хищниками, с некоторых пор ставшими знаменитыми. Ихтиолог Татьяна Ивкович 20 лет изучала косаток,...

Шикарное бабье лето уже третью неделю радует жителей прифронтовой Белгородской области. Здесь возникает особое чувство при взгляде на увядающую природу, при каждом вдохе влажного осеннего воздуха. Слишком реальна возможность в одно...

Среди молодых россиян набирает популярность новый необычный тренд — свидания с самим собой. Или, как их еще называют, солодейтинг. Это похоже на обычное свидание: нужно забронировать столик, красиво одеться, можно даже...

Удары Вооружённых сил России по Южному мосту в Киеве могут быть началом большой операции по блокировке главных транспортных путей в столице Украины. Такое мнение высказал в своём комментарии для издания «Московский комсомолец» военный...

На Кубань прилетели фазаны В Тимашевском районе Краснодарского края экологи предприятия «Кубанский фазан» выпустили на волю 500 птиц. Птенцов выращивали в вольерах в естественных условиях, чтобы они...

Сусанину неловко за такого земляка Директор коммунального предприятия костромского поселка Сусанино «пилил» бюджет вместо деревьев и кустов. По информации из областной прокуратуры, он заключил со своим приятелем...

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с 24 по 30 октября потеряли в боях с группировками российских войск «Центр» и «Днепр» более 2,6 тысячи человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Ведомство...

1612 Вступление отрядов Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина в Московский Кремль. 1860 Авраам Линкольн избран 16-м президентом США от Республиканской партии. 1893 Скончался Петр Чайковский, композитор. Он оставил обширное...

Вот только не надо все на акул валить! Цена на красную икру взлетела даже там, где ее за лакомство не считают ни люди, ни медведи. В Приморье по сравнению с прошлым годом ее стоимость...