Создание нового контролирующего органа обусловлено желанием властей улучшить имидж страны в глазах мирового сообщества, уже давно добивающегося от России принятия и исполнения закона, направленного против "отмывания" преступно нажитых капиталов. Кстати, отечественные правоохранительные структуры также призывали к подобному изменению законодательства, но их заявления остались незамеченными, пока наконец в июне 2001 года этого в ультимативной форме не потребовала Международная организация по борьбе с отмыванием денег (сокращенно в английском варианте - FATF), пригрозив экономическими санкциями. В августе прошлого года соответствующий закон у нас все-таки был принят, а с 1 февраля он в полном объеме вступил в действие. Именно в рамках этого закона и будет работать финансовая разведка, которой поручено собирать и анализировать всю информацию о подозрительных финансовых операциях.
Поскольку принятия закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" упорно добивались и российские спецслужбы, и международные финансовые организации, отношение к нему в среде бизнесменов неоднозначно, хотя в принципе создание финансовой разведки должно пойти на пользу легальному бизнесу.
Теперь все сделки на сумму свыше 600 тысяч рублей (около 20 тысяч долларов США), а также переводы денег в оффшорные зоны подлежат обязательной проверке. Покупатели квартир, домов и автомашин в личное пользование могут быть спокойны, их это не коснется. А вот финансово-кредитные структуры - а именно об их мониторинге прежде всего идет речь - должны сами сообщать о подозрительных сделках в "зубковский" комитет.
Центральный банк уже подготовил инструкцию, в соответствии с которой у вкладчика можно узнать в числе прочего и о происхождении денег. За отказ предоставить такую информацию вкладчики могут быть отнесены к числу подозрительных личностей, а вся информация о них незамедлительно поступит в контролирующие органы. Разумеется, борьба с легализацией преступных доходов не должна привести к тому, что будет нарушаться банковская тайна. Но доступ к ней для аналитиков нового органа необходим, поскольку иначе невозможно отследить криминальные или террористические сделки.
Есть, однако, вопрос: сможет ли закон полноценно работать? Специалисты отмечают, что в России отсутствуют системы полноценной идентификации клиентов финансовых организаций, нет процедуры отслеживания подозрительных финансовых транзакций, не существует системы, позволяющей эффективно и своевременно представлять свидетельства для зарубежных расследований дел по отмыванию денег.
Будем все же надеяться, что все это исправимо и финансовому произволу придет конец.

«Поверженная прусская столица — Кенигсберг — 7 ноября 1945 года впервые за всю свою семивековую историю увидела великий Октябрьский праздник советского народа» — так 80 лет назад написала...

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались деблокировать город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По данным военных корреспондентов, российские войска ведут в Купянске встречные бои, отражая...

Угол Большой Зелениной улицы и Малого проспекта Петроградской стороны, где в августе прошлого года обрушилась часть дома, обретает контуры аномального треугольника. В отличие от Бермудского, наш треугольник вполне рукотворный....

Если вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряют город Красноармейск (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике, то это событие будет сопоставимо с потерей Авдеевки или Угледара. Такое мнение высказал в комментарии для интернет-издания...

В официальных документах об этом осталось мало свидетельств, хотя для Питера и государства это событие имело судьбоносные последствия. «Вода в тот день достигла 380 см выше ординара, что совсем немного уступает...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Север», «Юг» и «Запад» Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили более 600 украинских боевиков. Об этом сообщила на своей странице в социальной...

Задачей группы спецназа главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике была эвакуация каких-то важных украинских военных или офицеров НАТО. Такое...

Махинации в государственном казенном учреждении «Жилищное агентство» привели к аресту его директора Андрея Соколова. Октябрьский районный суд отправил фигуранта в СИЗО до 21 декабря. Его и муниципального...

«Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим», — настоятельно советовал когда-то Козьма Прутков. А на этой неделе СМИ облетело очередное бодрое сообщение Росстата...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили более 750 украинских военнослужащих. Об этом сообщила на своей странице...

От такого медведя мало шансов убежать Российские археологи описали новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего на планете примерно 5 млн лет назад. Как сообщил директор Палеонтологического института РАН Алексей Лопатин,...

Отгуляли ноябрьские. Поздравлений от друзей и знакомых я толком так и не услышала. В лучшем случае на мой вопрос о том, что празднуем, отвечали кратко: «Не разжигай!» Выходной день —...

Похититель дверных ручек Когда-то в Риме был снят фильм «Похитители велосипедов». А в Калининграде можно было бы снять кино про похитителя дверных ручек. Региональный Фонд капитального ремонта устанавливает в городе...

Суд Каменска-Уральского Свердловской области оштрафовал на три тысячи рублей местного жителя Сергея Глухих, который был признан виновным в поиске экстремистских материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объёдиненную пресс-службу судов...

«Нет, мало того что летом я из-за дронов три раза ночевала в аэропорту, а в сентябре почти месяц без интернета на даче сидела. Так теперь еще и должна доказывать, что я не дрон!» Приятельница...

Сумма ущерба по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра строительства Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой и других фигурантов, обвиняемых в хищении денег у Министерства обороны РФ, превысил девять миллиардов...