Создание нового контролирующего органа обусловлено желанием властей улучшить имидж страны в глазах мирового сообщества, уже давно добивающегося от России принятия и исполнения закона, направленного против "отмывания" преступно нажитых капиталов. Кстати, отечественные правоохранительные структуры также призывали к подобному изменению законодательства, но их заявления остались незамеченными, пока наконец в июне 2001 года этого в ультимативной форме не потребовала Международная организация по борьбе с отмыванием денег (сокращенно в английском варианте - FATF), пригрозив экономическими санкциями. В августе прошлого года соответствующий закон у нас все-таки был принят, а с 1 февраля он в полном объеме вступил в действие. Именно в рамках этого закона и будет работать финансовая разведка, которой поручено собирать и анализировать всю информацию о подозрительных финансовых операциях.
Поскольку принятия закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" упорно добивались и российские спецслужбы, и международные финансовые организации, отношение к нему в среде бизнесменов неоднозначно, хотя в принципе создание финансовой разведки должно пойти на пользу легальному бизнесу.
Теперь все сделки на сумму свыше 600 тысяч рублей (около 20 тысяч долларов США), а также переводы денег в оффшорные зоны подлежат обязательной проверке. Покупатели квартир, домов и автомашин в личное пользование могут быть спокойны, их это не коснется. А вот финансово-кредитные структуры - а именно об их мониторинге прежде всего идет речь - должны сами сообщать о подозрительных сделках в "зубковский" комитет.
Центральный банк уже подготовил инструкцию, в соответствии с которой у вкладчика можно узнать в числе прочего и о происхождении денег. За отказ предоставить такую информацию вкладчики могут быть отнесены к числу подозрительных личностей, а вся информация о них незамедлительно поступит в контролирующие органы. Разумеется, борьба с легализацией преступных доходов не должна привести к тому, что будет нарушаться банковская тайна. Но доступ к ней для аналитиков нового органа необходим, поскольку иначе невозможно отследить криминальные или террористические сделки.
Есть, однако, вопрос: сможет ли закон полноценно работать? Специалисты отмечают, что в России отсутствуют системы полноценной идентификации клиентов финансовых организаций, нет процедуры отслеживания подозрительных финансовых транзакций, не существует системы, позволяющей эффективно и своевременно представлять свидетельства для зарубежных расследований дел по отмыванию денег.
Будем все же надеяться, что все это исправимо и финансовому произволу придет конец.

На завершившемся Петербургском международном экономическом форуме много чего было сказано яркого и судьбоносного, направленного не в будничную хмарь, а к сияющим горизонтам. Однако некоторые дерзкие идеи вызывают...

ВЦИОМ зафиксировал падение индекса счастья россиян до минимума за 15 последних лет. А SuperJob обнародовал список самых «несчастных» городов: Челябинск, Омск, Волгоград. И даже ухоженная Москва в этом...

22 июня исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной. Все меньше остается с нами живых свидетелей, запомнивших тот воскресный день, расколовший жизнь нашей страны надвое: до июня 1941-го и после. Евгений...

К вам тигры с визитом В то время, когда внимание прессы было приковано к визиту президента России в Казахстан, состоялась еще одна встреча на высоком уровне: рейсом «Аэрофлота» в Алма-Ату...

На Шпицберген за бочками Из Мурманска на архипелаг Шпицберген отправилась волонтерская экспедиция, участвующая в проекте «Чистая Арктика». Научно-экспедиционное судно «Профессор Молчанов», на котором...

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли в зонах ответственности группировок российских войск «Восток» и «Запад» более 500 человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Подразделения...

Все еще ходит по Северной Двине этот удивительный пароход с надписью «Н. В. Гоголь» на борту. Судну уже 115 лет, и это настоящий «колесник». Огромные, трехметровые колеса по бокам...

В ходе специальной военной операции Вооружённые силы России освободили населённые пункты Охримовку в Харьковской области Украины и Роскошное – в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Охримовку...

Погиб чемпион Крыма Под Керчью во время недавней атаки беспилотников ВСУ погиб чемпион Крыма по мотокроссу Денис Галанов. С восьмилетней дочерью он находился в доме, когда над морем появился беспилотник. Укрыв Дарину...

1864 Родился Митрофан Ефимович Пятницкий, основатель и художественный руководитель Русского народного хора, ныне носящего его имя. 1881 Родилась Наталья Сергеевна Гончарова, художница. 1898 Канадский моряк Джошуа Слокам завершил первое...

«Идите в суд!» Вас так посылали? Уверена, что не раз. Мой сосед судится с управляющей компанией. Подруга — с Социальным фондом, коллега — с Госавтоинспекцией. Сама я сужусь сразу...

В ходе специальной военной операции Вооружённые силы России с 20 по 26 июня нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. Об этом сообщает в своём канале на платформе «Макс» пресс-служба Министерства обороны РФ. В частности,...

И первые, в ту пору еще немногочисленные калининградцы с одобрением приняли соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР. Переименование бывшей Восточной Пруссии было воспринято как подтверждение того, что Янтарный...

Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими. Об этом сообщает в своём канале на платформе «Макс» пресс-служба Министерства обороны РФ. С подконтрольной украинскому правящему режиму территории вернулись 160 российских...

Отшумел-отплясал праздник, знаменующий наступление лета: Международный день защиты детей. Как живется нашим чадам? Согласно исследованию SuperJob, только 24% респондентов уверены, что сегодняшние дети живут счастливее, чем они сами в юные...

Предельный возраст россиян, относящихся к «молодежной» категории, следует увеличить с 35 до 40 лет. С таким предложением в канун Дня молодежи, отмечаемого в России 27 июня, выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав...