Они раскатывали по Лазурному берегу в шикарных "Бентли" и "Порше", столовались исключительно в престижных ресторанах, владели роскошными виллами. "Они" - это Илья, руководитель "российского металлургического предприятия", как обозначено в досье отдела по расследованию экономических и финансовых преступлений уголовной полиции Ниццы, а также Александр, "специалист по посредническим операциям". Двух россиян, секретаршу Карину и местного адвоката на днях повязала французская полиция. Первым двум предъявлено обвинение в отмывании грязных денег, их отправили за решетку. Даму и адвоката вскоре отпустили, взяв с них подписку о невыезде.
В чем конкретно подозреваются двое любителей нежного климата Ниццы? В том, что они вложили более 100 миллионов франков (нынешние миллионов 15 евро) в недвижимость как на Лазурном берегу, так и в Париже, а также его предместьях. Илья и Саша, фамилии которых пока не сообщаются по причинам, связанным с интересами следствия, попали на заметку полицейским еще в июне прошлого года, когда те получили наводку от своих парижских коллег из Тракфина - организации, которая занимается финансовой контрразведкой (в России его аналог - Комитет по финансовому мониторингу). Ребята из Тракфина, в свою очередь, были проинформированы о "металлурге" и его приятеле людьми из российских "спецслужб", в первую очередь из Федеральной службы налоговой полиции, которая уже завела на них, а также Карину уголовное дело на родине. Французы, отметим, сильно зауважали после этого московских коллег. "Ведь подозреваемые - люди с большими связями, и они предпринимают все, что в их силах, чтобы затормозить следствие".
Механизм отмывания, как стало известно из источников, близких к следствию, не новый, но достаточно эффективный. Металлургическое предприятие было приватизировано пока бесфамильным Ильей по одному из вариантов, с помощью которых в 90-е годы за бесценок ушлые парни растаскивали государственное имущество экс-СССР. Затем он ввел на предприятии "двойную бухгалтерию", а полученные таким образом и утаенные от налогообложения средства отправлял своему приятелю Александру. Тот к тому времени открыл фирму в хорошо знакомом многочисленным российским предпринимателям американском штате Делавер. Эта фирма, как было обозначено на бумаге, должна была уйти с головой в операции с недвижимостью на широких американских просторах, но почему-то этим благородным занятием брезговала. Занималась же она преимущественно открытием офшорных счетов в Прибалтике, а также закачивала деньги клиентов в компанию-ширму, созданную в Англии. Уже оттуда хитрый Саша по требованию клиентов, таких, как Илья, переводил "отмытые" деньги на счета не сильно разборчивых французских фирм в качестве уплаты за виллы и квартиры, приобретенные во Франции.
Сейчас во Франции в стадии разработки находится свыше десятка подобных дел. Среди фигурантов - много людей небезызвестных, таких, как все тот же Борис Березовский...
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ:
Как сообщила газете "Труд" официальный представитель Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) России Татьяна Мироненко, французы действительно задержали троих россиян. Однако называть их фамилии пока нельзя. Во Франции есть специальный закон о дефомации - до решения суда имена задержанных оглашать запрещается. По словам Татьяны Мироненко, это уголовное дело французы возбудили еще год назад. Затем ФСНП России по просьбе французской стороны в рамках заключенного ранее соглашения предоставила Парижу необходимые документы, связанные с этим делом. И вскоре получили оттуда сообщение с выражением признательности за практическую помощь в работе.
Как подчеркнула Мироненко, за последние годы у нашей налоговой полиции существенно упрочились связи с коллегами из других европейских стран. Интерес у всех один: поставить заслон отмыванию денег. На криминальные капиталы россияне все чаще приобретают дорогую заграничную недвижимость, землю и т.д. В налоговой полиции уверены, что в ближайшее время в той же Франции появится еще не одно уголовное дело подобного характера.

«Поверженная прусская столица — Кенигсберг — 7 ноября 1945 года впервые за всю свою семивековую историю увидела великий Октябрьский праздник советского народа» — так 80 лет назад написала...

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались деблокировать город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По данным военных корреспондентов, российские войска ведут в Купянске встречные бои, отражая...

Угол Большой Зелениной улицы и Малого проспекта Петроградской стороны, где в августе прошлого года обрушилась часть дома, обретает контуры аномального треугольника. В отличие от Бермудского, наш треугольник вполне рукотворный....

В официальных документах об этом осталось мало свидетельств, хотя для Питера и государства это событие имело судьбоносные последствия. «Вода в тот день достигла 380 см выше ординара, что совсем немного уступает...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Север», «Юг» и «Запад» Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили более 600 украинских боевиков. Об этом сообщила на своей странице в социальной...

Задачей группы спецназа главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике была эвакуация каких-то важных украинских военных или офицеров НАТО. Такое...

«Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим», — настоятельно советовал когда-то Козьма Прутков. А на этой неделе СМИ облетело очередное бодрое сообщение Росстата...

Махинации в государственном казенном учреждении «Жилищное агентство» привели к аресту его директора Андрея Соколова. Октябрьский районный суд отправил фигуранта в СИЗО до 21 декабря. Его и муниципального...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили более 750 украинских военнослужащих. Об этом сообщила на своей странице...

От такого медведя мало шансов убежать Российские археологи описали новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего на планете примерно 5 млн лет назад. Как сообщил директор Палеонтологического института РАН Алексей Лопатин,...

Отгуляли ноябрьские. Поздравлений от друзей и знакомых я толком так и не услышала. В лучшем случае на мой вопрос о том, что празднуем, отвечали кратко: «Не разжигай!» Выходной день —...

Похититель дверных ручек Когда-то в Риме был снят фильм «Похитители велосипедов». А в Калининграде можно было бы снять кино про похитителя дверных ручек. Региональный Фонд капитального ремонта устанавливает в городе...

Суд Каменска-Уральского Свердловской области оштрафовал на три тысячи рублей местного жителя Сергея Глухих, который был признан виновным в поиске экстремистских материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объёдиненную пресс-службу судов...

Сумма ущерба по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра строительства Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой и других фигурантов, обвиняемых в хищении денег у Министерства обороны РФ, превысил девять миллиардов...

«Нет, мало того что летом я из-за дронов три раза ночевала в аэропорту, а в сентябре почти месяц без интернета на даче сидела. Так теперь еще и должна доказывать, что я не дрон!» Приятельница...

Научное слово года: ИИ Лингвисты столичного Института русского языка имени Пушкина подвели итоги опроса «Слова года в науке — 2025». В голосовании участвовали больше тысячи преподавателей технических вузов и лабораторий...