Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали директора орловского регионального филиала Россельхозбанка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) силового ведомства, он подозревается в выводе за рубеж крупной суммы денег.
По версии следствия, топ-менеджер поручил подчиненным перевести в адрес компании, зарегистрированной в Сингапуре, 2,4 миллиона евро (около 200 миллионов рублей). Деньги были перечислены по фиктивному внешнеторговому контракту.
В отношении директора филиала кредитной организации возбуждено уголовное дело по статье 286 УК России (превышение должностных полномочий). Суд уже отправил его под арест.
Ранее обналичившим 100 миллионов рублей членам организованной преступной группы «черных банкиров» были назначены условные сроки наказания. За решетку отправились только двое фигурантов - организатор нелегального бизнеса и его подручный.
