Суд в Петербурге вынес приговоры участникам преступной группы, которые занимались обналичиванием доходов предпринимателей за комиссионное вознаграждение. Об этом сообщает ТАСС.
«Московский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Виталия Стаценко, Натальи Антоновой, Олега и Ольги Буровых, Алексея Ересько, Дмитрия Казанко, Данилы Кутузова, Сергея Лукьянчикова, Валерия Мелашенко, Дмитрия Селезнева, Олега Шеховцова», - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Северной столицы.
Фигуранты были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Двое осужденных - организатор незаконного бизнеса и его подручный - получили сроки в исправительной колонии общего режима, еще девяти назначено условное наказание.
Суд и следствие установили, что автором преступной схемы является Виталий Стаценко. Он создал фирму «ЮниСтройТорг», которая де-факто занималась кассовым обслуживанием бизнесменов. Компания оказывала услуги по выведению средств с расчетных счетов в наличный оборот.
К участию в деятельности фирмы Стаценко на разных этапах привлекал до 10 соучастников, наиболее активным из которых стал Дмитрий Селезнев. реальные сроки лишения свободы получили он и организатор.
Для каждого из «клиентов» замаскированного банка устанавливался размер комиссии за незаконные операции. Деньги для последующего обналичивания бизнесмены переводили «ЮниСтройТоргу» якобы за оказанные услуги, выполненные работы или поставленные товары.
По версии следствия, с апреля 2016 года по февраль 2019-го нелегальный банк обслужил клиентов на общую сумму не менее 100,3 миллиона рублей. Участники организованной преступной группы заработали около 13,2 миллиона рублей.
Ранее суд в Москве отправил под домашний арест двоих «черных банкиров», оборот незаконной деятельности которых превысил один миллиард рублей.
