В Париже, его окрестностях, а также в Ренне были арестованы 14 человек: шестеро русских, столько же французов и два африканца. В чем их обвиняют? В том, что ими была организована и эксплуатировалась в течение ряда лет схема по отмыванию грязных денег. Пока имена шестерых русских арестантов не называются. О них известно лишь, что всем им за сорок, что богаты, и весьма. Раньше жили в Москве, считались специалистами по морскому фрахту, а также разнообразным сухопутным грузовым перевозкам. В середине 90-х годов нынешние пленники перебрались во Францию, где основали ряд компаний. Все они входили в состав коммерческой группы "Кама трейд Франс", обосновавшейся на Елисейских полях, и занимались операциями по импорту-экспорту, перевозкой нефтепродуктов, древесины, закупкой дешевой косметики.
Как полагают в отделе по борьбе с финансовыми преступлениями парижской уголовной полиции "Тракфин", эта деятельность была лишь прикрытием, а на самом деле московские "фрахтовики" занимались малопочтенными делами. В частности, финансовых "комиссаров Мегрэ" привлекли некоторые странности в ротации немалых денежных средств, а также неоправданный, по их мнению, рост товарооборота некоторых возглавляемых россиянами компаний. В качестве примера ими приводится общество "Терминтранс", которое за год увеличило объем операций на сто с лишним миллионов франков, что, как писала парижская газета "Монд", "не находит объяснения в реальной активности предприятия".
То, что российские предприниматели, решившие обосноваться на берегах Сены, находятся под особым присмотром местных полицейских и прочих спецслужб, - секрет Полишинеля. Об этом москвичи, попавшиеся в "Паутину", могли догадаться еще в 1996 году, когда банк "Лионский кредит" сообщил в "Тракфин" о сомнительном трансферте в 60 миллионов франков, произведенном группой "Кама трейд", и закрыл у себя их счета.
Как предполагают французы, а они сейчас работают в прямом контакте с итальянцами и ФБР, средства на счета "Кама трейд", а также ее двойника в Италии фирмы "Прима" поступали среди прочего, минуя многочисленные промежуточные этапы, из английской компании "Бенекс", замешанной в скандале четырехлетней давности вокруг американского банка "Бэнк оф Нью-Йорк". "Бенекс", в свою очередь, получал подпитку из российских банков "Депозитарный" и "СобинБанк". Затем деньги усилиями "Кама трейд" и "Прима" направлялись в оффшорные зоны, такие как Багамские острова или Науру. Часть "отмытых" денег там обналичивалась, другая попадала на личные счета, а прочие инвестировались в страны бывшего Советского Союза. Важная деталь - все эти заявления делаются в сослагательном наклонении, что и понятно: вину надо еще доказать, а те или иные обвинения подтвердить документально.
Как бы там ни было, российская "шестерка" попала в большие неприятности. Отобраны "мерседесы", "БМВ" и "Феррари", опечатано жилье, в том числе 200-метровая квартира на центральной авеню Клебер в Париже и роскошная вилла площадью в 450 квадратов в столичном пригороде Сюрен. Следователям предстоит перелопатить кучу бухгалтерских и прочих документов. Так что пока неизвестно, куда приведет поиск. Как писала в эти дни парижская "Фигаро", не исключено, что он коснется "мощного московского олигарха, который носит ту же фамилию, что и один из нынешних арестантов".

«Поверженная прусская столица — Кенигсберг — 7 ноября 1945 года впервые за всю свою семивековую историю увидела великий Октябрьский праздник советского народа» — так 80 лет назад написала...

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались деблокировать город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По данным военных корреспондентов, российские войска ведут в Купянске встречные бои, отражая...

Угол Большой Зелениной улицы и Малого проспекта Петроградской стороны, где в августе прошлого года обрушилась часть дома, обретает контуры аномального треугольника. В отличие от Бермудского, наш треугольник вполне рукотворный....

Если вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряют город Красноармейск (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике, то это событие будет сопоставимо с потерей Авдеевки или Угледара. Такое мнение высказал в комментарии для интернет-издания...

В официальных документах об этом осталось мало свидетельств, хотя для Питера и государства это событие имело судьбоносные последствия. «Вода в тот день достигла 380 см выше ординара, что совсем немного уступает...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Север», «Юг» и «Запад» Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили более 600 украинских боевиков. Об этом сообщила на своей странице в социальной...

Задачей группы спецназа главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике была эвакуация каких-то важных украинских военных или офицеров НАТО. Такое...

Махинации в государственном казенном учреждении «Жилищное агентство» привели к аресту его директора Андрея Соколова. Октябрьский районный суд отправил фигуранта в СИЗО до 21 декабря. Его и муниципального...

«Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим», — настоятельно советовал когда-то Козьма Прутков. А на этой неделе СМИ облетело очередное бодрое сообщение Росстата...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили более 750 украинских военнослужащих. Об этом сообщила на своей странице...

От такого медведя мало шансов убежать Российские археологи описали новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего на планете примерно 5 млн лет назад. Как сообщил директор Палеонтологического института РАН Алексей Лопатин,...

Отгуляли ноябрьские. Поздравлений от друзей и знакомых я толком так и не услышала. В лучшем случае на мой вопрос о том, что празднуем, отвечали кратко: «Не разжигай!» Выходной день —...

Похититель дверных ручек Когда-то в Риме был снят фильм «Похитители велосипедов». А в Калининграде можно было бы снять кино про похитителя дверных ручек. Региональный Фонд капитального ремонта устанавливает в городе...

Суд Каменска-Уральского Свердловской области оштрафовал на три тысячи рублей местного жителя Сергея Глухих, который был признан виновным в поиске экстремистских материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объёдиненную пресс-службу судов...

Научное слово года: ИИ Лингвисты столичного Института русского языка имени Пушкина подвели итоги опроса «Слова года в науке — 2025». В голосовании участвовали больше тысячи преподавателей технических вузов и лабораторий...

«Нет, мало того что летом я из-за дронов три раза ночевала в аэропорту, а в сентябре почти месяц без интернета на даче сидела. Так теперь еще и должна доказывать, что я не дрон!» Приятельница...