Люси Эдвардс (она же Людмила Прицкер), бывшая вице-президентом отделения "Бэнк оф Нью-Йорк" по делам Восточной Европы и России, и ее муж финансист Питер Берлин признают себя виновными в преступном сговоре с целью финансовой деятельности без надлежащих лицензий, а также в оказании реального содействия некоторым российским банкам в осуществлении подобных операций в США. Каждый пункт обвинения предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет и крупные штрафы.
Эдвардс и Берлин, оба эмигранты из бывшего Советского Союза, также признали вину трех контролируемых ими компаний, служивших каналами незаконных банковских переводов. Всего по этим каналам было переведено свыше 7 млрд. долларов. За свои услуги супружеская пара получила 1,8 млн. долларов комиссионных.
Схема, работу которой обеспечивали Эдвардс и Берлин, видимо, помогала некоторым российским предпринимателям уходить от налогов. Но нет прямых указаний на "отмывание грязных денег русской мафии", о чем много говорилось в США. Кроме того, есть данные о том, что в число лиц, бравших взятки от Эдвардс и Берлина, входит высокопоставленный представитель "Бэнк оф Нью-Йорк".
Как подчеркивают представители защиты, Берлин и Эдвардс сотрудничают с властями США с сентября 1999 года и намерены продолжить сотрудничество, рассчитывая на смягчение наказания. Следующие судебные слушания намечены на 3 мая. До тех пор обвиняемые освобождены под залог в размере 500 тыс. долларов каждый.
P.S. Проводя расследование незаконных операций по переводу крупных сумм из России за рубеж, власти Соединенных Штатов фактически содействуют России в ее борьбе с утечкой капиталов. Так считает министр правительства РФ Александр Лившиц, который находится в США. "Мы всегда говорили, что утечка капиталов - это международная проблема, и ни одна страна не может решить ее в одиночку", - подчеркнул министр.

«Поверженная прусская столица — Кенигсберг — 7 ноября 1945 года впервые за всю свою семивековую историю увидела великий Октябрьский праздник советского народа» — так 80 лет назад написала...

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались деблокировать город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По данным военных корреспондентов, российские войска ведут в Купянске встречные бои, отражая...

Угол Большой Зелениной улицы и Малого проспекта Петроградской стороны, где в августе прошлого года обрушилась часть дома, обретает контуры аномального треугольника. В отличие от Бермудского, наш треугольник вполне рукотворный....

В официальных документах об этом осталось мало свидетельств, хотя для Питера и государства это событие имело судьбоносные последствия. «Вода в тот день достигла 380 см выше ординара, что совсем немного уступает...

Задачей группы спецназа главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике была эвакуация каких-то важных украинских военных или офицеров НАТО. Такое...

«Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим», — настоятельно советовал когда-то Козьма Прутков. А на этой неделе СМИ облетело очередное бодрое сообщение Росстата...

Махинации в государственном казенном учреждении «Жилищное агентство» привели к аресту его директора Андрея Соколова. Октябрьский районный суд отправил фигуранта в СИЗО до 21 декабря. Его и муниципального...

От такого медведя мало шансов убежать Российские археологи описали новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего на планете примерно 5 млн лет назад. Как сообщил директор Палеонтологического института РАН Алексей Лопатин,...

Отгуляли ноябрьские. Поздравлений от друзей и знакомых я толком так и не услышала. В лучшем случае на мой вопрос о том, что празднуем, отвечали кратко: «Не разжигай!» Выходной день —...

Похититель дверных ручек Когда-то в Риме был снят фильм «Похитители велосипедов». А в Калининграде можно было бы снять кино про похитителя дверных ручек. Региональный Фонд капитального ремонта устанавливает в городе...

Суд Каменска-Уральского Свердловской области оштрафовал на три тысячи рублей местного жителя Сергея Глухих, который был признан виновным в поиске экстремистских материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объёдиненную пресс-службу судов...

Сумма ущерба по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра строительства Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой и других фигурантов, обвиняемых в хищении денег у Министерства обороны РФ, превысил девять миллиардов...

Новые трассы на Эльбрусе На Эльбрусе, самой известной вершине Кавказа высотой 5600 метров, открылся очередной горнолыжный сезон. Минувшим летом на восточных склонах построены еще две канатные дороги и проложены 5 км...

«Нет, мало того что летом я из-за дронов три раза ночевала в аэропорту, а в сентябре почти месяц без интернета на даче сидела. Так теперь еще и должна доказывать, что я не дрон!» Приятельница...

Научное слово года: ИИ Лингвисты столичного Института русского языка имени Пушкина подвели итоги опроса «Слова года в науке — 2025». В голосовании участвовали больше тысячи преподавателей технических вузов и лабораторий...

Певица Лариса Долина предложила возвращать купившей у ней квартиру Полине Лурье деньги за недвижимость в течение трёх с лишним лет. Об этом рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко. «Спустя полтора года судебных...