Ñîòðóäíèöó îäíîãî èç êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ Ìîñêâû îáâèíÿþò â õèùåíèè áîëåå 400 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, åå æåðòâàìè ñòàëè 457 êëèåíòîâ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
Êàê ðàññêàçàë «Èíòåðôàêñó» ðàññêàçàë ïðåäñòàâèòåëü ñòîëè÷íîãî óïðàâëåíèÿ ïîëèöèè Þðèé Òèòîâ, îíà ïðèíèìàëà äåíüãè ó êëèåíòîâ, æåëàþùèõ îòêðûòü âêëàäû, è âûäàâàëà èì äîãîâîð áàíêîâñêîãî âêëàäà è ïðèõîäíûå êàññîâûå îðäåðà, ïîäòâåðæäàþùèå, ÷òî äåíüãè âíåñåíû â êàññó.
Ïðè ýòîì â áàçó äàííûõ áàíêà îíà èíôîðìàöèþ î âêëàä÷èêàõ è èõ äåíüãàõ íå âíîñèëà. Ýòè ñðåäñòâà â ñîáñòâåííîñòü áàíêà íå ïîñòóïàëè è ïîõèùàëèñü.
 îòíîøåíèè çàäåðæàííîé ðàññëåäóåòñÿ óãîëîâíîå äåëî î ìîøåííè÷åñòâå (ñòàòüÿ 159 ÓÊ ÐÔ). Ïðè ýòîì èçíà÷àëüíî äåëî áûëî âîçáóæäåíî ïî ñòàòüå î ðàñòðàòå (ñò. 160). Ñåé÷àñ äåëî íàõîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè â Áóòûðñêîì ðàéîííîì ñóäå Ìîñêâû.
 ÿíâàðå 2018 ãîäà ïîäîçðåâàåìàÿ áûëà çàäåðæàíà â ×åðíîãîðèè è ýêñòðàäèðîâàíà â Ðîññèþ. Îíà ñêðûëàñü èç ñòðàíû åùå â 2017 ãîäó, íàõîäÿñü ïîä ïîäïèñêîé î íåâûåçäå.
 êîíöå ìàÿ àíàëîãè÷íàÿ ãðîìêàÿ èñòîðèÿ ïðîèçîøëà â áàøêèðñêîì ãîðîäå Ñàëàâàòå. Òàì êàññèðøà áàíêà Ëóèçà Õàéðóëëèíà âûíåñëà èç îòäåëåíèÿ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè îêîëî 24,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ìåíåå ÷åì ÷åðåç äâà ìåñÿöà îíà áûëà çàäåðæàíà â Êàçàíè. Âûÿñíèëîñü, ÷òî áîëüøóþ ÷àñòü äåíåã ïðîèãðàë åå ìóæ.