Сотрудники правоохранительных органов задержали в Пскове подозреваемых в отмывании денег. За четыре года они незаконно обналичили полтора миллиарда рублей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Псковской области, задержаны восемь фигурантов, среди которых две женщины. Как установили следователи, подозреваемые привлекали физических и юридических лиц, которым требовалось обналичить деньги, проводили с ними переговоры, после чего совершали незаконные банковские операции.
«Для реализации своего умысла участники преступного сообщества использовали в своей деятельности более 30 подконтрольных организаций, зарегистрированных в Псковской области. Обладая знаниями в области бухгалтерского учета, они готовили необходимую отчетность, сотрудничали с работниками банковских учреждений для обеспечения бесперебойного оборота денежных средств по счетам подконтрольных организаций. Остальные участники преступного сообщества занимались снятием и инкассацией наличных денежных средств», - говорится в сообщении.
За четыре года членам преступного сообщества были перечислены для отмывания полтора миллиарда рублей. С них подозреваемые получили доход более чем в 100 миллионов рублей.
Деятельность группы была пресечена сотрудниками региональных управлений полиции и Федеральной службы безопасности.
