Пришедший в себя бедолага вспомнил, что однажды за две бутылки водки и пакет с бутербродами он на время давал свой паспорт серьезным мужикам из Казани. А те по нему, как позже выяснилось, открыли более 30 фирм-однодневок и банковские счета, с которых ежемесячно снималось более миллиона долларов. Деньги бюджетные, должны были пойти на развитие села. Но осели наличными в чемоданах нескольких предприимчивых чиновников.
В Екатеринбурге по такой же схеме бывший железнодорожный чиновник "наварил" почти 45 миллионов рублей. А в подмосковном Сергиевом Посаде чиновница из Пенсионного фонда несколько лет получала деньги пенсионеров, давно отправившихся в мир иной.
Похожие дела сейчас рассматриваются в судах разных регионов России. Общее у них одно - "мертвые души". Так сейчас принято называть попавшие в чужие руки удостоверения личности как живых, так и ушедших в мир иной граждан. Такие паспорта приносят дельцам миллионные барыши.
По статистике в стране зарегистрировано около пяти миллионов фирм. Чуть меньше миллиона из них реально работают. А все остальные - однодневки.
- Чтобы их создать, обязательно нужны документы "мертвых душ", - поясняет Павел Медведев, зампред Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам. - А на настоящие паспорта регистрировать фирмы-однодневки нельзя. Концов оставаться не должно.
Обычная схема обналичивания "черного нала" и преступных денег выглядит примерно так. Сначала по липовым платежкам средства перечисляются фирмам-однодневкам. Их еще называют "фонарями" и "помойками". Последние создаются, чтобы под фиктивные договоры и контракты отмывать "деньги" либо у нас в стране, либо за рубежом. После одной-двух операций "помойка" закрывается. Еще для таких махинаций нужны карманные банки, услугами которых и пользуются многочисленные фирмы-однодневки.
Добропорядочные банкиры тоже боятся "мертвых душ". Известно, что, предъявив паспорт, сегодня очень просто оформить кредит прямо в магазине. Недавно в Москве задержали некого Шамиля Ибрагимова, который по украденным и утерянным паспортам со своей вклеенной фотографией ежемесячно покупал в кредит иномарки до 150 тысяч долларов. А в Самаре в центре города некие бригадиры по утрам собирали бомжей и строили в ряд. После доставали пачку паспортов "мертвых душ" и выбирали, какой из бродяг больше похож на фото в паспорте. "Двойника" мыли, брили, прилично одевали. В магазине преображенный и проинструктированный нищий говорил место своей работы и телефон. Представители банка проверяли информацию. И им с того конца трубки отвечали, что сотрудник - кредитоспособный, прилично и исправно зарабатывает...
От мошенников можно защититься, если бы МВД открыло базу данных по утерянным, украденным документам и паспортам умерших. Сегодня она существует, но материалы в ней только для служебного пользования. А если бы такая база была доступна банкам и торговым организациям, то строить криминальные цепочки было бы невозможно. И, как уверены некоторые депутаты, проблема воровства финансов могла бы исчезнуть даже без всяких дальнейших изменений в законодательстве.
Что же касается граждан, которые по разным причинам лишились своих паспортов, то им МВД советует сразу идти в милицию и писать заявление об утрате. Штрафы и волокита с оформлением - ничто по сравнению со сроками, которые могут грозить за участие в финансовых махинациях (до 12 лет). И, сами знаете, каково потом доказывать, что ты в них не участвовал...

Забыла наушники, а за окном темень, ничего не видно, так что высматривать что-то и отвлекаться не получается. Двери вагона на шарнирах — каждый входящий и выходящий энергично их распахивает...

Очередной руководитель полиции арестован за крупную взятку в Ленобласти. Суд отправил под стражу на два месяца теперь уже бывшего начальника ОМВД по Кировскому району Геннадия Рошку. Полковнику полиции вменяют получение взяток...

В российских регионах рядом с жилыми домами стали всё чаще появляться волки. Об этом сообщают в пятницу, 16 октября, подписчики Telegram-канала Shot. Хищники выходят к населённым пунктам, бродят по дорогам и заходят в частный сектор в поисках...

1748 Завершено строительство первой в Российской империи химической лаборатории, основанной М. В. Ломоносовым. 1812 Москва, оставленная без боя после Бородинского сражения, освобождена от французов. 1814 Хирург Джозеф...

Россияне стали гораздо чаще заключать брачные договоры и соглашения о разделе имущества при разводе: налицо кратный рост числа нотариально заверенных документов. Что и как делят граждане? В последние пять лет в России...

Отправляясь в дальние поездки, опытные туристы должны знать, как важно не терять в угаре отдыха бдительность, чтобы не стать жертвой воров, которые всегда особенно рады доверчивым иностранцам с набитыми кошельками, семьей...

Очередной уголовный скандал разворачивается вокруг центрального парка «Патриот» Министерства обороны РФ: за взяточничество в особо крупном размере задержан гендиректор парка Игорь Васильев — бывший сотрудник...

Косатка в профиль и анфас Любителям морского туризма на Камчатке теперь будет проще знакомиться с крупнейшими морскими хищниками, с некоторых пор ставшими знаменитыми. Ихтиолог Татьяна Ивкович 20 лет изучала косаток,...

Шикарное бабье лето уже третью неделю радует жителей прифронтовой Белгородской области. Здесь возникает особое чувство при взгляде на увядающую природу, при каждом вдохе влажного осеннего воздуха. Слишком реальна возможность в одно...

1612 Вступление отрядов Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина в Московский Кремль. 1860 Авраам Линкольн избран 16-м президентом США от Республиканской партии. 1893 Скончался Петр Чайковский, композитор. Он оставил обширное...

Среди молодых россиян набирает популярность новый необычный тренд — свидания с самим собой. Или, как их еще называют, солодейтинг. Это похоже на обычное свидание: нужно забронировать столик, красиво одеться, можно даже...

Среди прочей живности в национальном парке «Виштынецкий», созданном 1 апреля 2024-го в Калининградской области, имеются и благородные европейские олени. Причем, по словам специалистов, эти животные, обитающие...

Удары Вооружённых сил России по Южному мосту в Киеве могут быть началом большой операции по блокировке главных транспортных путей в столице Украины. Такое мнение высказал в своём комментарии для издания «Московский комсомолец» военный...

На Кубань прилетели фазаны В Тимашевском районе Краснодарского края экологи предприятия «Кубанский фазан» выпустили на волю 500 птиц. Птенцов выращивали в вольерах в естественных условиях, чтобы они...

Сусанину неловко за такого земляка Директор коммунального предприятия костромского поселка Сусанино «пилил» бюджет вместо деревьев и кустов. По информации из областной прокуратуры, он заключил со своим приятелем...

Статья за бутерброд с икрой Пока дальневосточные власти сообщают о падении производства красной икры, местные браконьеры вполне успешно добывают деликатес подручными средствами. В Хабаровском крае прокуратура Охотского района...