В марте 2006 года "Неф-тяной" заподозрили в неуплате налогов. По версии следствия, в 1999-2004 годах банк выдавал кредиты подставным фирмам, а банкиры получали доход в виде процентов и комиссий за услуги. Сумма этого дохода в окончательной версии следствия равнялась 163 млн. рублей, хотя поначалу речь шла о 57 млрд. Кроме того, банк недоплатил налоги.
Организатором преступной группы следствие сочло Игоря Линшица, который был президентом концерна "Нефтяной" - учредителя и главного пайщика банка. Однако он успел уехать в Израиль. Еще раньше покинул пост председателя совета директоров концерна лидер Союза правых сил Борис Немцов. Он заявил, что не хочет "создавать политические риски" для своего друга Линшица. В итоге в незаконной банковской деятельности и отмывании денег обвинили шестерых топ-менеджеров банка: председателя правления Яну Макарову, ее заместителей Андрея Салимова, Станислава Просолова и Марину Борисову, а также начальника отдела развития клиентской базы Веру Гаврилову и главбуха Наталью Фролову. Макарова и Борисова находятся под подпиской о невыезде, остальные уже два года под арестом.
В октябре прошлого года дело было передано в суд, вчера началось оглашение приговора. Прокурор потребовал для фигурантов дела от семи лет условного срока до десяти с половиной лет реального. Защита все обвинения отрицает.
- Расследование было проведено на низком уровне, - рассказал "Труду" адвокат Борис Кожемякин. - Не было проведено ни одной финансовой, банковской, бухгалтерской или экономической экспертизы. При этом первоначально утверждалось, что подсудимые причинили ущерб в 350 раз больший. Позже выяснилось, что следствие просто перепутало обороты банка с доходом.
ЦИФРЫ
163
млн. рублей - предполагаемый доход банкиров от незаконной деятельности
32
млн. рублей - сумма сокрытых налогов "Нефтяного". Игорь Линшиц позже внес эти деньги в бюджет
350 -
во столько раз за время следствия снизилась сумма вменяемого ущерба
10
лет заключения грозит фигурантам уголовного дела в отношении топ-менеджеров "Нефтяного"
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Борис Немцов, экс-председательсовета директоров концерна"Нефтяной":
- Это дело - политическое. Все неприятности у Игоря Линшица начались после того, как Владимиру Путину сообщили о том, что банк "Нефтяной" якобы финансирует Михаила Касьянова. Эта информация не соответствовала действительности, но мы на 100% уверены, что этот донос существовал. После этого была дана команда "фас!"

В ходе специальной военной операции группировки войск «Север», «Юг» и «Запад» вооружённых сил России со 2 по 8 мая уничтожили без малого четыре тысячи украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства...

Возьмусь утверждать: на моей памяти за последние полвека в городе воинской славы Белгороде не было таких странных майских праздников и такого тревожного Дня Победы, как сейчас. Когда-то на границе с Украиной,...

Знакомство наше состоялось на харьковском аэродроме, где базировался 676-й истребительный авиационный «Варшавский» Краснознаменный полк. На пару с моим отцом они в канун очередной годовщины Победы посадили меня,...

Это уже как явление природы: накануне очередного Дня Победы руководители всех уровней, «от Кремля до самых до окраин», демонстрируют повышенное и деятельное внимание к ветеранам Великой Отечественной. «Прошу...

Как помните, в прошлом году государство наконец-то вплотную подступилось к проблеме, о которой миллионы россиян знают не понаслышке: решило с помощью законов и других мер защитить наших людей от мошенников...

11 зараженных, трое умерших, больше сотни человек на карантине — таков итог двух недель, прошедших с момента, когда стало известно о вспышке заболевания на экспедиционном круизном судне-ледоколе Hondius. Тут же...

Живущие в Люблино москвичи уверены, что в автобусах, катящих мимо центра оптовой торговли «Москва», если кто и платил за проезд, так только они сами. Рыночные торговцы — гости с Востока за проезд...

40 лет назад состоялась премьера нашумевшего перестроечного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Помните концовку той ленты? Главный герой Иван встречает вернувшегося из Афганистана солдата с обожженным лицом и боевыми...

В ходе специальной военной операции Вооружённые силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым украинской армией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Кроме того, ударам подверглись...

Басманный районный суд Москвы вынес приговор члену банды спецназовцев Николаю Трушкову, который обвинялся в заказных убийствах. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ». 55-летний генеральный директор компании «Доминант»...

Небо, призванное оберегать, принесло смерть. Украинские беспилотники обрушились на общежитие местного колледжа. Результат — 21 загубленная юная жизнь, 42 молодых человека с ранениями... Это вопль боли, который...

К вам тигры с визитом В то время, когда внимание прессы было приковано к визиту президента России в Казахстан, состоялась еще одна встреча на высоком уровне: рейсом «Аэрофлота» в Алма-Ату...

«Люди как люди. Ну, легкомысленны... Ну, что ж... И милосердие иногда стучится в их сердца». Из знаменитой булгаковской цитаты мне самым интересным в наблюдении Воланда кажется сентенция не про...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Юг» и «Днепр» Вооружённых сил России уничтожили за минувшие сутки более 100 украинских солдат и офицеров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Подразделения...

Про поколение зумеров уже ходят легенды. Эти ребята непонятны, неуловимы и совсем не похожи на нас, грешных. Не держатся за работу и не льстят начальству, а совсем даже наоборот: руководители вынуждены...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» вооружённых сил России со 2 по 8 мая уничтожили более 4,5 тысячи украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Министерства...