В марте 2006 года "Неф-тяной" заподозрили в неуплате налогов. По версии следствия, в 1999-2004 годах банк выдавал кредиты подставным фирмам, а банкиры получали доход в виде процентов и комиссий за услуги. Сумма этого дохода в окончательной версии следствия равнялась 163 млн. рублей, хотя поначалу речь шла о 57 млрд. Кроме того, банк недоплатил налоги.
Организатором преступной группы следствие сочло Игоря Линшица, который был президентом концерна "Нефтяной" - учредителя и главного пайщика банка. Однако он успел уехать в Израиль. Еще раньше покинул пост председателя совета директоров концерна лидер Союза правых сил Борис Немцов. Он заявил, что не хочет "создавать политические риски" для своего друга Линшица. В итоге в незаконной банковской деятельности и отмывании денег обвинили шестерых топ-менеджеров банка: председателя правления Яну Макарову, ее заместителей Андрея Салимова, Станислава Просолова и Марину Борисову, а также начальника отдела развития клиентской базы Веру Гаврилову и главбуха Наталью Фролову. Макарова и Борисова находятся под подпиской о невыезде, остальные уже два года под арестом.
В октябре прошлого года дело было передано в суд, вчера началось оглашение приговора. Прокурор потребовал для фигурантов дела от семи лет условного срока до десяти с половиной лет реального. Защита все обвинения отрицает.
- Расследование было проведено на низком уровне, - рассказал "Труду" адвокат Борис Кожемякин. - Не было проведено ни одной финансовой, банковской, бухгалтерской или экономической экспертизы. При этом первоначально утверждалось, что подсудимые причинили ущерб в 350 раз больший. Позже выяснилось, что следствие просто перепутало обороты банка с доходом.
ЦИФРЫ
163
млн. рублей - предполагаемый доход банкиров от незаконной деятельности
32
млн. рублей - сумма сокрытых налогов "Нефтяного". Игорь Линшиц позже внес эти деньги в бюджет
350 -
во столько раз за время следствия снизилась сумма вменяемого ущерба
10
лет заключения грозит фигурантам уголовного дела в отношении топ-менеджеров "Нефтяного"
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Борис Немцов, экс-председательсовета директоров концерна"Нефтяной":
- Это дело - политическое. Все неприятности у Игоря Линшица начались после того, как Владимиру Путину сообщили о том, что банк "Нефтяной" якобы финансирует Михаила Касьянова. Эта информация не соответствовала действительности, но мы на 100% уверены, что этот донос существовал. После этого была дана команда "фас!"

«Поверженная прусская столица — Кенигсберг — 7 ноября 1945 года впервые за всю свою семивековую историю увидела великий Октябрьский праздник советского народа» — так 80 лет назад написала...

Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались деблокировать город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По данным военных корреспондентов, российские войска ведут в Купянске встречные бои, отражая...

Угол Большой Зелениной улицы и Малого проспекта Петроградской стороны, где в августе прошлого года обрушилась часть дома, обретает контуры аномального треугольника. В отличие от Бермудского, наш треугольник вполне рукотворный....

Если вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряют город Красноармейск (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике, то это событие будет сопоставимо с потерей Авдеевки или Угледара. Такое мнение высказал в комментарии для интернет-издания...

В официальных документах об этом осталось мало свидетельств, хотя для Питера и государства это событие имело судьбоносные последствия. «Вода в тот день достигла 380 см выше ординара, что совсем немного уступает...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Север», «Юг» и «Запад» Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили более 600 украинских боевиков. Об этом сообщила на своей странице в социальной...

Задачей группы спецназа главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике была эвакуация каких-то важных украинских военных или офицеров НАТО. Такое...

Махинации в государственном казенном учреждении «Жилищное агентство» привели к аресту его директора Андрея Соколова. Октябрьский районный суд отправил фигуранта в СИЗО до 21 декабря. Его и муниципального...

«Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим», — настоятельно советовал когда-то Козьма Прутков. А на этой неделе СМИ облетело очередное бодрое сообщение Росстата...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Вооружённых сил России за минувшие сутки уничтожили более 750 украинских военнослужащих. Об этом сообщила на своей странице...

От такого медведя мало шансов убежать Российские археологи описали новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего на планете примерно 5 млн лет назад. Как сообщил директор Палеонтологического института РАН Алексей Лопатин,...

Отгуляли ноябрьские. Поздравлений от друзей и знакомых я толком так и не услышала. В лучшем случае на мой вопрос о том, что празднуем, отвечали кратко: «Не разжигай!» Выходной день —...

Похититель дверных ручек Когда-то в Риме был снят фильм «Похитители велосипедов». А в Калининграде можно было бы снять кино про похитителя дверных ручек. Региональный Фонд капитального ремонта устанавливает в городе...

Суд Каменска-Уральского Свердловской области оштрафовал на три тысячи рублей местного жителя Сергея Глухих, который был признан виновным в поиске экстремистских материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объёдиненную пресс-службу судов...

«Нет, мало того что летом я из-за дронов три раза ночевала в аэропорту, а в сентябре почти месяц без интернета на даче сидела. Так теперь еще и должна доказывать, что я не дрон!» Приятельница...

Научное слово года: ИИ Лингвисты столичного Института русского языка имени Пушкина подвели итоги опроса «Слова года в науке — 2025». В голосовании участвовали больше тысячи преподавателей технических вузов и лабораторий...