Труд: "Бадр-Форте Банк" наказан за сомнительные сделки

Как мы уже сообщали сегодня ЦБ России отозвал лицензии ещё у двух московских банков - ООО "Коммерческий банк профсоюзных организаций г. Москвы" (ООО "КБ "Профбанк") и у московского Международного коммерческого банка "Бадр-Форте Банк". В этих банках назначены временные администрации.

В сообщении ЦБ говорится, что решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с допущением "Бадр-Форте Банк" грубых нарушений законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Банк не соблюдал обязательные нормативы ликвидности, порядок формирования резервов по ссудам, а также не выполнял требования предписания Банка России. В октябре 2006 года у банка имелись основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В мае - августе 2006 года по счетам клиентов МКБ "Бадр-Форте Банк" (ЗАО) проведены операции в размере 33,8 млрд руб., имеющие признаки сомнительных сделок, сообщает Росбалт.ру.

Специализация банка - обслуживание торгово-экономического сотрудничества между Россией и развивающимися странами Азии и Африки.