Московские милиционеры пресекли деятельность банды мошенников, обманувшей по всей России несколько тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и обычных пенсионеров на общую сумму в несколько десятков миллионов рублей. В результате проведенной операции задержано 40 подозреваемых, в том числе два организатора мошеннических действий, официально нигде не работающих москвича.
Как они это делали
В основе мошеннических действий преступной группировки лежало незаконное использование информационной базы органов социального обеспечения. Используя ее, преступники, представляясь медицинскими работниками и работниками служб социального обеспечения, вначале наладили по всей России сбыт пенсионерам на дому биологически активных добавок по ценам, завышенным в несколько раз.
Торговля БАДами под видом лекарств — достаточно распространенный в России вид мошенничества. В декабре 2009 года Роспотребнадзор распространил сообщение, в котором предостерегал пенсионеров от покупки лекарств дистанционным способом и на дому у подозрительных людей.
В тексте были приведены выдержки из обращений граждан, из которых можно сделать вывод, что чаще всего жертвами «лекарственных» мошенников становятся пожилые люди. Мужчин, как правило, интересуют препараты для лечения урологических заболеваний, простатита и болезней сердца, а женщин — БАДы к пище для снижения веса
Когда это мошенничество вскрылось, и пострадавшие в массовом порядке стали обращаться в милицию, преступники нашли способ извлечения незаконного дохода и из этой ситуации.
Они обзвонили потерпевших, представляясь представителями следствия, и сообщили, что по их заявлениям приняты все необходимые меры и преступники задержаны, а государство готово возместить нанесенный ущерб.
Но чтобы получить свои деньги, пострадавшие пенсионеры должны были перечислить на указанный преступниками расчетный счет в банке 18% в качестве налога, якобы взыскиваемого государством за возвращение денежных средств.
После этого преступники, видимо, почувствовав свою абсолютную безнаказанность, разработали и осуществили еще более крупное мошенничество, жертвой которого стали тысячи ветеранов Великой Отечественной войны по всей России.
Подарки с 18% налогом
Используя все ту же информационную базу, мошенники за несколько месяцев до празднования годовщины
Но так как эта помощь является доходом, то ветеранам предлагалось заранее оплатить через банк 18% налога. В качестве расчетных счетов для перечисления средств указывались обычные расчетные счета, заранее открываемые преступниками в коммерческих банках. Перечисляемые на эти счета деньги преступники ежедневно обналичивали.
О масштабе мошенничества говорят следующие цифры: в среднем ежедневно на расчетные счета, открытые преступниками, поступало около 1,5 млн рублей. Только за один месяц преступники обманули ветеранов Великой Отечественной войны по всей России на сумму, превышающую 35 млн рублей.
В ходе
Так называемые телефонисты специализировались на обзвоне потенциальных жертв, другие члены группировки занимались открытием счетов в банках, на которые предлагалось перечислять деньги, третьи мошенники обналичивали с этих счетов деньги и сдавали их так называемым инкассаторам, которые передавали деньги организаторам преступной группы. Организаторов банды в лицо не знал практически никто.
После того как вся структура банды была вскрыта, сотрудники УБЭП провели операцию по ее ликвидации. Операция прошла 7 июня одновременно по нескольким адресам.
В ближайшее время всем задержанным будет предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «мошенничество», после чего им будет избрана мера пресечения на время предварительного расследования.
14:58
Инновации вместо рутины
