Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала российским властям расширить перечень активов чиновников и депутатов, которые могут быть конфискованы как незаконно приобретенные.
Как сообщает РБК, рекомендация была дана по итогам комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Выездная миссия FATF в Москве состоялась с 11 по 29 марта 2019 года.
FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов государственных служащих.
Эксперты отметили, что у российских чиновников необоснованное богатство конфискуют лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами. FATF привела данные за 2017 год, согласно которым у российских чиновников было конфисковано 8,8 миллиарда рублей, законное происхождение которых они не смогли доказать.
Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля. На хищения из бюджета приходится 30% всех преступных доходов – около миллиарда долларов.
С 2014 по 2018 год у преступников изъяли почти 318,5 миллиарда рублей за счет применения всех механизмов конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков.
При этом сумма ежегодного ущерба от расследованных случаев получения преступных доходов за период 2014–2018 годов достигает 220 миллиардов рублей.
В отчете отмечается, что Россия не является крупным центром отмывания денег, а главным образом выступает источником преступных доходов. Они легализуются уже за рубежом. 85% выявленных преступлений по легализации преступных доходов связаны с наркоторговлей и хищением бюджетных средств.
В ноябре Конституционный суд РФ разрешил изымать средства у дальних родственников и знакомых коррупционеров. Вопрос рассматривался в связи с делом бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко.
В России по закону конфисковать можно недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги. Конфискации не подлежат наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах.
В июне Министерство юстиции заявило о планах создать механизм для обращения в доход государства полученных чиновниками денег, если их сумма превышает общий доход государственного служащего и его супруги (супруга) и если чиновники не смогли доказать законность их происхождения.
