Сотрудники правоохранительных органов задержали в пяти российских регионах организаторов сетей компании Sincere Systems Group, которые подозреваются в мошенничестве с ущербом более 100 миллионов долларов. Об этом рассказала ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, операция прошла на территории Башкирии, Крыма, Московской области, Севастополя и Татарстана. Были задержаны 13 подозреваемых, двое арестованы. Полицейские провели более 30 обысков. Были обнаружены средства связи, компьютерная техника, рекламная и сувенирная атрибутика проекта.
Кроме того, отметила Волк, правоохранители изъяли «материалы с алгоритмами психологического воздействия для вовлечения граждан в деятельность компании, денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение».
По предварительным данным, подозреваемые организовали в различных субъектах РФ сеть представительств. Их сотрудники искали клиентов и проводили с ними семинары, вебинары и собрания. Потенциальных жертв убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX.
Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход до 30% в месяц. Пресс-секретарь МВД сообщила, что поверившие этим обещаниям граждане вносили деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки злоумышленников. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. При этом для введения клиентов в заблуждение в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Однако вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов и проведения аудита.
«Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные криптовалютные биржи. Одна из них имеет украинский адрес и известна тем, что оказывает поддержку вооруженным формированиям этой страны. Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан РФ, составил более 100 миллионов долларов», - отметила Волк.
Следственный департамент МВД России возбудил уголовные дела о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Ранее житель Калужской области купил у цыган за тысячу рублей две монеты биткоина – электронной валюты, которая не имеет физического воплощения.
