Один из руководителей подразделения инвестиционного банкинга швейцарского UBS AG Игорь Потероба, арестованный в США, признался в совершении сделок с использованием инсайдерской информации. О признании Потеробы заявил прокурор на судебном слушании об освобождении под залог.

Потеробу и двух его сообщников (все трое — граждане России) обвиняют в совершении инсайдерских сделок и присвоении не менее чем $870 тысяч. Первичное слушание по делу другого обвиняемого — Алексея Коваля — прошло в Чикаго в среду. Третий подозреваемый, Александр Воробьев, вероятно, скрывается от американских властей в России.

«Похоже, что он готов сотрудничать, — отметил юрист Потеробы Джеймс Нойман. — Единственное отличие этого дела от любого другого экономического преступления заключается в том, что у него есть связи с Россией». Суд установил сумму залога для Потеробы в размере $5 млн.

Напомним, россиянин, занимающий пост руководителя инвестиционного подразделения банка UBS в США, арестован по обвинению в передаче инсайдерской информации своим российским знакомым. Ценная информация кодировалась под «бонусные мили» и «урожай картошки». Так они заработали больше миллиона долларов.

Игорь Потероба был арестован в Нью-Йорке. Он обвиняется в передаче инсайдерской информации своим двум знакомым-соотечественникам. Незаконная прибыль всех троих с 2005 года составила более $1 миллиона. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам SEC передала дело в районный суд Манхэттэна. SEC указывает, что россияне нарушили два пункта закона о ценных бумагах.

Одного из приятелей банкира зовут Алексей Коваль, 24 марта он присутствовал на заседании суда в Чикаго, имя второго — Александр Воробьев, предположительно, он находится в России.

Магистратский судья Джералдин Соут Браун перенаправил Коваля в Нью-Йорк. Как заявил помощник прокурора Дилан Смит, Ковалю инкриминируются три случая мошенничества с ценными бумагами и сговор с целью мошенничества. По первому обвинению ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 5 миллионов долларов, последнее обвинение предусматривает наказание до 5 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов либо в два раза превышающий сумму, полученную в результате мошенничества. Аналогичные обвинения предъявлены Потеробе.

Адвокат Коваля Даниэль Мартин выразил несогласие с требованием властей задержать его клиента. Слушания по делу были назначены на 26 марта. Представители американских властей заявили, что оповестили российское консульство об аресте Коваля. Дело U.S. v. Poteroba, 10-mag-00562, рассматривает Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, Манхэттен.

Схема, разработанная мошенниками была проста: накануне объявления каких-либо сделок в фармацевтическом секторе Потереба передавал информацию Ковалю. Тот, в свою очередь, выкупал на определенную сумму акции компании, которая должна быть поглощена. После того, как акции компании взлетали после объявления о сделке, молодые люди перепродавали ценные бумаги.

Молодые люди координировали свои действия с помощью зашифрованных электронных писем, в которых деньги и акции назывались «бонусными милями» и «картошкой». В одном случае покупка акций описывалась как регистрация списка подарков к свадьбе в магазине «Macy’s». «Они, видимо, полагали, что использовать бонусные мили или свадебные подарки, чтобы скрыть передачу ценной информации, очень умно, — прокомментировал глава правоохранительного подразделения SEC Роберт Кьюзэми. — Однако эти слова иносказательно значили лишь «мы нарушаем закон».

Трое молодых людей познакомились в 1990−е годы во время учебы в университете Нью-Хэвена в штате Коннектикут. В 1999 году Потероба стал работать в UBS в подразделении Healthcare Group. В 2006 году он был назначен на должность исполнительного директора этого же подразделения банка.

Махинации начались в июле 2005 года. Тогда Потероба сообщил ценную информацию о предстоящем приобретении компании Guilford Pharmaceuticals Inc. концерном MGI Pharma. Он отправил Ковалю письмо, в котором говорилось якобы о предстоящей поездке в Бостон. На самом деле Потероба сообщал, что хотел бы, чтобы Коваль пустил полученные им ранее деньги на покупку акций Guilford Pharmaceuticals Inc.

«Сообщи мне, сколько у тебя набралось бонусных миль и сколько ты планируешь набрать в пятницу. Завтра буду в Бостоне», — пишет Потероба. «Как я уже говорил, я только что записался на эту программу. Я получил пять тысяч бонусных миль, но думаю, что если буду часто летать, то выйдет дополнительно от 3 до 5 тысяч», — отвечает на письмо Коваль. Акции Guilford Pharmaceuticals Inc., которые они приобрели на сумму $5 тысяч, после объявления о сделке подскочили на 41%. Через день сообщники продали резко взлетевшие акции.

В другом случае они называли акции «картошкой». «Сообщи мне, закончил ли ты собирать урожай и сколько ты можешь передать мне килограммов картошки для родителей. Они сейчас в Турции», — пишет в одном из писем Потереба. Речь шла о близящейся покупке Biomedical Corporation. «В этом году урожай не был так высок, как в прошлом», — отвечал ему Коваль. «По моим расчетам, с ярда мы собрали в среднем 6,8 кг», — говорилось в письме. В итоге молодые люди купили акций Biomedical Corporation на $7 тысяч.

Приобретение компании Molecular Devices Corporation россияне описывали в качестве регистрации списка подарков к свадьбе в универмаге «Macy’s». «Распродажа заканчивается в пятницу, поторопись», — указывал Потероба. Это означало, что объявление о продаже компании будет сделано в пятницу и чтобы Коваль поспешил приобрести акции.

Часть биржевых операция совершалась через жен Воробьева и Коваля. Среди соглашений, инсайд о которых предоставил Потероба, сделки с участием компаний Guilford Pharmaceuticals Inc., Molecular Devices Corp., PharmaNet Development Group Inc., Via Cell Inc., Millennium Pharmaceuticals Inc. и Indevus Pharmaceuticals Inc. за период с 2005 по 2009 год.

Отметим, что арест 36-летних Потеробы и Коваля — часть проводимой в Швейцарии кампании по борьбе с инсайдом. А вот в России закон об инсайде не принят до сих пор.

30 лет назад, 29 августа 1996 года, при заходе на посадку у города Лонгйир архипелага Шпицберген потерпел катастрофу лайнер Ту-154М авиакомпании «Внуковские авиалинии». Жертвами трагедии стали все 130 пассажиров...

В Саратовской области было совершено покушение на генерал-майора Воздушно-космических сил России Николая Варпаховича. Об этом сообщает в четверг, 3 сентября, Telegram-канал «Энгельс Онлайн». По данным журналистов, инцидент произошёл...

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Брянске. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщил в своём Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Дом, в...

В Чёрном море атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подвергся сухогруз Volgo-Balt 226, находящийся под управлением турецкой компании. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщил в социальной сети X портал морской информации Maritime Voice. По...

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Ярославской области задержали первого заместителя генерального директора компании «ТГК-2» Марата Дураева. Об этом сообщает в пятницу, 28 августа, издание «Ведомости». Как...

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали иностранного гражданина, который собирался запустить в Москве разведывательный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает в пятницу, 21 августа, Центр общественных связей (ЦОС)...

13 человек стали жертвами столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Архангельской области. Об этом в пятницу, 11 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. Как стало известно журналистам,...

В Грузии автобус с туристами из Белоруссии упал со скалы. Об этом сообщается в четверг, 13 августа, в паблике Mash в социальной сети «ВКонтакте». ДТП произошло 12-го числа на перевале горы Гоми. В результате аварии четыре человека...

Войска беспилотных систем Вооружённых сил России нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ), расположенному в центре Киева. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает издание «Украинская правда». «Российский дрон...

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие логистический центр в Свердловской области, со стороны Чернигова, Харькова, Сум и Днепропетровской области. Такое мнение высказал в своём комментарии...

В Германии пассажирка поезда отказалась покидать вагон. А когда её попытался силой вывести сотрудник полиции, она его искусала. Как сообщает в пятницу, 11 сентября, интернет-издание News.de, конфликт произошёл в поезде дальнего следования....

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) удар по Ярославской области. В результате один человек погиб, 27 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил в пятницу, 28 августа,...

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Московской области Корнелию Курбатову, который обвинялся в террористической деятельности. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Курбатова признали...

Суд оштрафовал пожилую жительницу Краснодарского края, которая обвинила своего знакомого в изнасиловании. Впоследствии выяснилось, что всё произошло по обоюдному согласию. Как сообщается в сообществе Mash в социальной сети «ВКонтакте»,...

Суд вынес приговор жительнице Краснодарского края, которая обвинялась в вымогательстве денег у педофила, насиловавшего её дочь. Об этом сообщает в пятницу, 18 сентября, интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на адвоката осуждённой. На...

Причины смерти бывшего заместителя начальника центра по противодействию экстремизму (центра «Э») Главного управления МВД России по Свердловской области Сергея Шалагинова не связаны с конфликтом по службе. Как передаёт ТАСС, об этом...