Один из руководителей подразделения инвестиционного банкинга швейцарского UBS AG Игорь Потероба, арестованный в США, признался в совершении сделок с использованием инсайдерской информации. О признании Потеробы заявил прокурор на судебном слушании об освобождении под залог.

Потеробу и двух его сообщников (все трое — граждане России) обвиняют в совершении инсайдерских сделок и присвоении не менее чем $870 тысяч. Первичное слушание по делу другого обвиняемого — Алексея Коваля — прошло в Чикаго в среду. Третий подозреваемый, Александр Воробьев, вероятно, скрывается от американских властей в России.

«Похоже, что он готов сотрудничать, — отметил юрист Потеробы Джеймс Нойман. — Единственное отличие этого дела от любого другого экономического преступления заключается в том, что у него есть связи с Россией». Суд установил сумму залога для Потеробы в размере $5 млн.

Напомним, россиянин, занимающий пост руководителя инвестиционного подразделения банка UBS в США, арестован по обвинению в передаче инсайдерской информации своим российским знакомым. Ценная информация кодировалась под «бонусные мили» и «урожай картошки». Так они заработали больше миллиона долларов.

Игорь Потероба был арестован в Нью-Йорке. Он обвиняется в передаче инсайдерской информации своим двум знакомым-соотечественникам. Незаконная прибыль всех троих с 2005 года составила более $1 миллиона. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам SEC передала дело в районный суд Манхэттэна. SEC указывает, что россияне нарушили два пункта закона о ценных бумагах.

Одного из приятелей банкира зовут Алексей Коваль, 24 марта он присутствовал на заседании суда в Чикаго, имя второго — Александр Воробьев, предположительно, он находится в России.

Магистратский судья Джералдин Соут Браун перенаправил Коваля в Нью-Йорк. Как заявил помощник прокурора Дилан Смит, Ковалю инкриминируются три случая мошенничества с ценными бумагами и сговор с целью мошенничества. По первому обвинению ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 5 миллионов долларов, последнее обвинение предусматривает наказание до 5 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов либо в два раза превышающий сумму, полученную в результате мошенничества. Аналогичные обвинения предъявлены Потеробе.

Адвокат Коваля Даниэль Мартин выразил несогласие с требованием властей задержать его клиента. Слушания по делу были назначены на 26 марта. Представители американских властей заявили, что оповестили российское консульство об аресте Коваля. Дело U.S. v. Poteroba, 10-mag-00562, рассматривает Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, Манхэттен.

Схема, разработанная мошенниками была проста: накануне объявления каких-либо сделок в фармацевтическом секторе Потереба передавал информацию Ковалю. Тот, в свою очередь, выкупал на определенную сумму акции компании, которая должна быть поглощена. После того, как акции компании взлетали после объявления о сделке, молодые люди перепродавали ценные бумаги.

Молодые люди координировали свои действия с помощью зашифрованных электронных писем, в которых деньги и акции назывались «бонусными милями» и «картошкой». В одном случае покупка акций описывалась как регистрация списка подарков к свадьбе в магазине «Macy’s». «Они, видимо, полагали, что использовать бонусные мили или свадебные подарки, чтобы скрыть передачу ценной информации, очень умно, — прокомментировал глава правоохранительного подразделения SEC Роберт Кьюзэми. — Однако эти слова иносказательно значили лишь «мы нарушаем закон».

Трое молодых людей познакомились в 1990−е годы во время учебы в университете Нью-Хэвена в штате Коннектикут. В 1999 году Потероба стал работать в UBS в подразделении Healthcare Group. В 2006 году он был назначен на должность исполнительного директора этого же подразделения банка.

Махинации начались в июле 2005 года. Тогда Потероба сообщил ценную информацию о предстоящем приобретении компании Guilford Pharmaceuticals Inc. концерном MGI Pharma. Он отправил Ковалю письмо, в котором говорилось якобы о предстоящей поездке в Бостон. На самом деле Потероба сообщал, что хотел бы, чтобы Коваль пустил полученные им ранее деньги на покупку акций Guilford Pharmaceuticals Inc.

«Сообщи мне, сколько у тебя набралось бонусных миль и сколько ты планируешь набрать в пятницу. Завтра буду в Бостоне», — пишет Потероба. «Как я уже говорил, я только что записался на эту программу. Я получил пять тысяч бонусных миль, но думаю, что если буду часто летать, то выйдет дополнительно от 3 до 5 тысяч», — отвечает на письмо Коваль. Акции Guilford Pharmaceuticals Inc., которые они приобрели на сумму $5 тысяч, после объявления о сделке подскочили на 41%. Через день сообщники продали резко взлетевшие акции.

В другом случае они называли акции «картошкой». «Сообщи мне, закончил ли ты собирать урожай и сколько ты можешь передать мне килограммов картошки для родителей. Они сейчас в Турции», — пишет в одном из писем Потереба. Речь шла о близящейся покупке Biomedical Corporation. «В этом году урожай не был так высок, как в прошлом», — отвечал ему Коваль. «По моим расчетам, с ярда мы собрали в среднем 6,8 кг», — говорилось в письме. В итоге молодые люди купили акций Biomedical Corporation на $7 тысяч.

Приобретение компании Molecular Devices Corporation россияне описывали в качестве регистрации списка подарков к свадьбе в универмаге «Macy’s». «Распродажа заканчивается в пятницу, поторопись», — указывал Потероба. Это означало, что объявление о продаже компании будет сделано в пятницу и чтобы Коваль поспешил приобрести акции.

Часть биржевых операция совершалась через жен Воробьева и Коваля. Среди соглашений, инсайд о которых предоставил Потероба, сделки с участием компаний Guilford Pharmaceuticals Inc., Molecular Devices Corp., PharmaNet Development Group Inc., Via Cell Inc., Millennium Pharmaceuticals Inc. и Indevus Pharmaceuticals Inc. за период с 2005 по 2009 год.

Отметим, что арест 36-летних Потеробы и Коваля — часть проводимой в Швейцарии кампании по борьбе с инсайдом. А вот в России закон об инсайде не принят до сих пор.

В зоне специальной военной операции уничтожен журналист Максим Осередчук, который служил в вооружённых силах Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте ABC News — новостного подразделения вещательной сети Американской телерадиовещательной...

Сотрудники полиции задержали в Москве бывшего заместителя директора концерна «Калашников» Сергея Панкина. Об этом сообщается в пятницу, 17 июля, в паблике Mash в социальной сети «ВКонтакте». Как выяснили журналисты со...

Представители Следственного комитета РФ задержали начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли России Валентина Цупруна. Об этом в пятницу, 26 июня сообщает...

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли подготовку террористического акта у Памятного знака в честь 300-летия российского флота в Севастополе. Об этом сообщает в пятницу, 17 июля, ТАСС со ссылкой на заявление силового ведомств. Теракт...

Быстро потушить пожар, разгоревшийся в порту Таганрога после удара вооружённых сил Украины (ВСУ), не получится. Об этом заявил в пятницу, 10 июля, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В своём Telegram-канале он сообщил, что встретился...

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказался за ужесточение ответственности для родителей, дети которых совершают определенные виды преступлений. Об этом в пятницу, 26 июня сообщает «Интерфакс». «Есть...

Южный окружной военный суд вынес в Ростове-на-Дону приговор мигранту из Таджикистана Мирмуродзоде Мирмуроду, который готовил террористический акт на автовокзале в городе Ессентуки Ставропольского края. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает ТАСС...

27-летний Артем Миссюра, получивший от представителей СМИ прозвище «балашихинский отравитель», приговорен судом к пожизненному лишению свободы. Об этом в пятницу, 24 июля сообщает «Лента.ру». Миссюру признали виновным...

В самое высокое здание Пекина – 109-этажный небоскреб Чайна-Цзунь (China Zun) – влетел легкомоторный самолет. Об этом в пятницу, 26 июня сообщает телеканал CNN. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как обломки...

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли в ночь на пятницу, 17 июля, два удара по нефтяному танкеру Nordic Zenith, который находился в Чёрном море неподалёку от терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом рассказал РИА Новости представитель...

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли беспилотным летательным аппаратом удар по рынку в городе Токмаке Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате погибли и пострадали люди. «В городе Токмаке во...

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Омский нефтеперерабатывающий завод, который является крупнейшим в России. Об этом сообщил в понедельник, 6 июля, в своём канале на платформе «Макс»...

В Восточной Финляндии резко возросла численность бурых медведей. Как сообщает интернет-издание Yle, о появлении этих хищников от местного населения поступает столько жалоб, что властям пришлось набирать охотников-добровольцев. Согласно статистике,...

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту конфликта, произошедшего на борту катамарана в Геленджике. Местные СМИ сообщили, что сотрудник яхт-клуба якобы избил туриста. «Сотрудниками Новороссийского линейного отдела...

Российский истребитель пятого поколения Су-57 разбился в Одинцовском районе Московской области. Об четверг, 23 июля сообщает Telegram-канал Mash. Как стало известно обозревателям канала, самолет выполнял тренировочный полет. По предварительным...

Пять человек, включая ребенка, погибли при ударе украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в Шебекино Белгородской области. Об этом в понедельник, 20 июля сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. «Погибли пятеро ни...