Один из руководителей подразделения инвестиционного банкинга швейцарского UBS AG Игорь Потероба, арестованный в США, признался в совершении сделок с использованием инсайдерской информации. О признании Потеробы заявил прокурор на судебном слушании об освобождении под залог.

Потеробу и двух его сообщников (все трое — граждане России) обвиняют в совершении инсайдерских сделок и присвоении не менее чем $870 тысяч. Первичное слушание по делу другого обвиняемого — Алексея Коваля — прошло в Чикаго в среду. Третий подозреваемый, Александр Воробьев, вероятно, скрывается от американских властей в России.

«Похоже, что он готов сотрудничать, — отметил юрист Потеробы Джеймс Нойман. — Единственное отличие этого дела от любого другого экономического преступления заключается в том, что у него есть связи с Россией». Суд установил сумму залога для Потеробы в размере $5 млн.

Напомним, россиянин, занимающий пост руководителя инвестиционного подразделения банка UBS в США, арестован по обвинению в передаче инсайдерской информации своим российским знакомым. Ценная информация кодировалась под «бонусные мили» и «урожай картошки». Так они заработали больше миллиона долларов.

Игорь Потероба был арестован в Нью-Йорке. Он обвиняется в передаче инсайдерской информации своим двум знакомым-соотечественникам. Незаконная прибыль всех троих с 2005 года составила более $1 миллиона. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам SEC передала дело в районный суд Манхэттэна. SEC указывает, что россияне нарушили два пункта закона о ценных бумагах.

Одного из приятелей банкира зовут Алексей Коваль, 24 марта он присутствовал на заседании суда в Чикаго, имя второго — Александр Воробьев, предположительно, он находится в России.

Магистратский судья Джералдин Соут Браун перенаправил Коваля в Нью-Йорк. Как заявил помощник прокурора Дилан Смит, Ковалю инкриминируются три случая мошенничества с ценными бумагами и сговор с целью мошенничества. По первому обвинению ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 5 миллионов долларов, последнее обвинение предусматривает наказание до 5 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов либо в два раза превышающий сумму, полученную в результате мошенничества. Аналогичные обвинения предъявлены Потеробе.

Адвокат Коваля Даниэль Мартин выразил несогласие с требованием властей задержать его клиента. Слушания по делу были назначены на 26 марта. Представители американских властей заявили, что оповестили российское консульство об аресте Коваля. Дело U.S. v. Poteroba, 10-mag-00562, рассматривает Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, Манхэттен.

Схема, разработанная мошенниками была проста: накануне объявления каких-либо сделок в фармацевтическом секторе Потереба передавал информацию Ковалю. Тот, в свою очередь, выкупал на определенную сумму акции компании, которая должна быть поглощена. После того, как акции компании взлетали после объявления о сделке, молодые люди перепродавали ценные бумаги.

Молодые люди координировали свои действия с помощью зашифрованных электронных писем, в которых деньги и акции назывались «бонусными милями» и «картошкой». В одном случае покупка акций описывалась как регистрация списка подарков к свадьбе в магазине «Macy’s». «Они, видимо, полагали, что использовать бонусные мили или свадебные подарки, чтобы скрыть передачу ценной информации, очень умно, — прокомментировал глава правоохранительного подразделения SEC Роберт Кьюзэми. — Однако эти слова иносказательно значили лишь «мы нарушаем закон».

Трое молодых людей познакомились в 1990−е годы во время учебы в университете Нью-Хэвена в штате Коннектикут. В 1999 году Потероба стал работать в UBS в подразделении Healthcare Group. В 2006 году он был назначен на должность исполнительного директора этого же подразделения банка.

Махинации начались в июле 2005 года. Тогда Потероба сообщил ценную информацию о предстоящем приобретении компании Guilford Pharmaceuticals Inc. концерном MGI Pharma. Он отправил Ковалю письмо, в котором говорилось якобы о предстоящей поездке в Бостон. На самом деле Потероба сообщал, что хотел бы, чтобы Коваль пустил полученные им ранее деньги на покупку акций Guilford Pharmaceuticals Inc.

«Сообщи мне, сколько у тебя набралось бонусных миль и сколько ты планируешь набрать в пятницу. Завтра буду в Бостоне», — пишет Потероба. «Как я уже говорил, я только что записался на эту программу. Я получил пять тысяч бонусных миль, но думаю, что если буду часто летать, то выйдет дополнительно от 3 до 5 тысяч», — отвечает на письмо Коваль. Акции Guilford Pharmaceuticals Inc., которые они приобрели на сумму $5 тысяч, после объявления о сделке подскочили на 41%. Через день сообщники продали резко взлетевшие акции.

В другом случае они называли акции «картошкой». «Сообщи мне, закончил ли ты собирать урожай и сколько ты можешь передать мне килограммов картошки для родителей. Они сейчас в Турции», — пишет в одном из писем Потереба. Речь шла о близящейся покупке Biomedical Corporation. «В этом году урожай не был так высок, как в прошлом», — отвечал ему Коваль. «По моим расчетам, с ярда мы собрали в среднем 6,8 кг», — говорилось в письме. В итоге молодые люди купили акций Biomedical Corporation на $7 тысяч.

Приобретение компании Molecular Devices Corporation россияне описывали в качестве регистрации списка подарков к свадьбе в универмаге «Macy’s». «Распродажа заканчивается в пятницу, поторопись», — указывал Потероба. Это означало, что объявление о продаже компании будет сделано в пятницу и чтобы Коваль поспешил приобрести акции.

Часть биржевых операция совершалась через жен Воробьева и Коваля. Среди соглашений, инсайд о которых предоставил Потероба, сделки с участием компаний Guilford Pharmaceuticals Inc., Molecular Devices Corp., PharmaNet Development Group Inc., Via Cell Inc., Millennium Pharmaceuticals Inc. и Indevus Pharmaceuticals Inc. за период с 2005 по 2009 год.

Отметим, что арест 36-летних Потеробы и Коваля — часть проводимой в Швейцарии кампании по борьбе с инсайдом. А вот в России закон об инсайде не принят до сих пор.

Трижды проваливался под коварный февральский лед мужчина на Неве перед Зимним дворцом и всякий раз чудом выбирался из промоины. Видео, на котором человек снова и снова падает в пробитый ледоколом фарватер, выбирается,...

Фото сделано на Невском проспекте, где не только мне пришлось уворачиваться от курьера на пешеходном переходе. Почему это происходит так нагло, при полном попустительстве властей, в центре города? Мы, кажется, привыкли,...

Автомобиль с туристами провалился под лёд На Байкале. Об этом сообщает ТАСС. Трагедия произошла в пятницу, 20 февраля, около 15.30 по местному времени (10.30 по московскому). Туристы ехали на микроавтобусе УАЗ («буханке»). Машина...

В Нижегородской области пациент с инфарктом избил врача, а также сломал нос медсестре. Об этом сообщил председатель регионального профсоюза работников здравоохранения Василий Приказнов. По его данным, инцидент произошёл в ночь на пятницу, 20...

Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор жителю Нальчика Рустаму Ногмову, который обвинялся в жестоком убийстве 86-летней пенсионерки и надругательстве над её телом. Об этом сообщает РИА Новости. «Приговорить Ногмова к 15 годам...

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) территорию школы в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр города Максим Пухов. По его словам, удар был нанесён около...

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева - первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана...

Бывший глава АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин приговорен к девяти годам колонии общего режима за хищения при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Соответствующее решение в пятницу,...

Бывшая первая заместительница министра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Марианна Ступина, осуждённая за растрату, после вынесения приговора сбежала, а позже инсценировала свою смерть. Об этом сообщила пресс-служба Следственного...

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили террористический акт в Ставрополе. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) силового ведомства. Как рассказали в ФСБ, несостоявшийся террорист – гражданин России,...

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. «Внимание всем! Воздушная тревога», - написал Развозжаев под изображением с предупреждающей надписью. Каких-либо других...

В одном из столичных отделений Россельхозбанка произошел взрыв. Об этом в четверг, 19 марта сообщает Telegram-канал Mash. Как стало известно обозревателям, инцидент случился в районе станции метро «Бабушкинская». Взрывная волна...

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли деятельность в Крыму ячейки запрещённой в РФ международной террористической организации. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Силовики задержали в Бахчисарайском районе...

Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в крупном мошенничестве основателя и бывшего главного редактора интернет-издания Readovka Алексея Костылева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. «Костылев...

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге заместителя председателя правления компании «Газпром нефть» Антона Джалябова. Он подозревается в получении взяток на общую сумму без малого 30 миллионов рублей. Как...

Сотрудники Федеральной службой безопасности России задержали в Хабаровском крае подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) силового ведомства. Фигурант - житель города Бикина, гражданин России 1977 года рождения....