Труд: СЛЕДЫ ТЕРЯЮТСЯ В ОФШОРЕ

Главная Жизнь 01:01 26 Ноября 2003 138

СЛЕДЫ ТЕРЯЮТСЯ В ОФШОРЕ

Более миллиарда рублей "увел" у государства один из клиентов петербургского отделения "Альфабанка". Делал он это с помощью незаконного возврата из бюджета НДС - за якобы проданный товар.

Безрукова Людмила

Напечатать

Как говорят сотрудники ФСБ по Петербургу, схема, по которой хищение совершалось, достаточно распространенная. Фирма открывала дочернее предприятие в офшорной зоне, ей же "поставляла" товар (в кавычках, потому что на самом деле доставка проходила только по документам, фактически же никакого товара не было).
Уголовное расследование по этому делу (статья 188, ч. 3 УК РФ) началось еще в январе. Обвинение пока никому не предъявлено. Как подчеркивают в ФСБ, это дело именно клиента "Альфабанка", а не самого банка. Ни имя "офшорного махинатора", ни названия его фирм пока в интересах следствия не разглашаются. Служба собственной безопасности банка взялась активно помогать сыщикам в расследовании, предоставляя все необходимые документы. На днях их выемка произошла также в основном отделении этого банковского учреждения в Москве.
"Идет нормальная, спокойная работа, - подчеркнули в пресс-службе Федеральной службы безопасности Петербурга. - Когда необходимых для предъявления обвинения доказательств будет достаточно, сообщим подробности, фамилии, факты".

Напечатать

Жизнь 14:34 / 08 Мая 2026 8102

Три группировки ВС РФ уничтожили за неделю почти 4000 боевиков ВСУ

Противник понёс эти потери в зонах ответственности группировок войск «Север», «Юг» и «Запад»

Кадр видео с сайта Министерства обороны России

В ходе специальной военной операции группировки войск «Север», «Юг» и «Запад» вооружённых сил России со 2 по 8 мая уничтожили без малого четыре тысячи украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства...