Напомним, что американская Фемида весьма изобретательна в средствах воздействия на подозреваемых. Чистосердечное признание и активное содействие властям в расследовании преступления в иных ситуациях может не только смягчить наказание, но и даже привести к освобождению преступников от ответственности...
Супруги Эдвардс и Берлин, оба эмигранты из Советского Союза, признали себя виновными в преступном сговоре с целью финансовой деятельности без надлежащих лицензий, а также в оказании содействия некоторым российским банкам в осуществлении подобных операций в США. Каждый пункт обвинения предусматривает тюремное заключение сроком до 10 лет и крупные штрафы. Ясно, что для преуспевающих миллионеров, каковыми являются обвиняемые, подобное наказание равносильно краху не только финансовой карьеры, но и в целом судьбы.
Поэтому подозреваемые решили всерьез умаслить американское правосудие своими откровениями. Так, по данным газеты "Нью-Йорк таймс", Эдвардс и Берлин признали также вину трех контролируемых ими компаний, служивших каналами незаконных банковских переводов - "Бенекс", "Бекс" и "Лоуленд". По их словам, эти подставные фирмы были созданы Берлиным при содействии Эдвардс для обслуживания нужд российских коммерческих банков - Депозитарно-клирингового (ДКБ), "Фламинго" и Собинбанка. Как утверждает "Нью-Йорк Таймс", крупные пакеты последних двух приобрел в свое время СБС-Агро Александра Смоленского. В свою очередь, этот банк имеет непосредственное отношение к таким влиятельным бизнесменам, как Березовский и Абрамович.
Всего с нарушением законов США о лицензировании банковской деятельности по этим каналам за четыре года было переведено свыше 7 млрд. долларов. За свои услуги супружеская чета получила комиссионные в размере 1,8 млн. долларов.
Но были ли эти операции прямым "отмыванием" денег - пока неясно. Некоторые эксперты полагают, что с помощью эмигрантов российские коммерческие структуры просто-напросто уходили от налогов, - что еще не означает, что "прокачанные" с помощью Эдвардс и Берлина деньги имеют криминальное происхождение и связаны с "русской мафией". Правда, косвенное тому подтверждение имеется: среди сумм, переведенных на счета американского банка, были и 300 тысяч долларов, полученных в виде выкупа за похищенного человека...
Другая американская газета - "Вашингтон пост" цитирует показания Эдвардс в суде: "Я знала, что было время, когда сотрудники ДКБ опасались своих клиентов и боялись покинуть банк, поскольку говорили, что на улице их ждут люди с оружием". И еще: "Я намеренно закрывала глаза на деятельность, которая явно была незаконной. Они просили меня им помочь".
В настоящее время обвиняемые находятся на свободе под залог в размере 500 тысяч долларов за каждого. Ожидается, что слушания дела, в результате которых будет вынесен приговор, состоятся в мае.

Этим карточкам почти 10 лет. Тверской бульвар, конец марта, воскресенье, дождичек с утра накрапывает — но он не раздражает. Что происходит в кадре? Ничего особенного, но история хорошая —...

Глава Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата, патриарх Филарет (Денисенко), скончался в Киеве. Об этом в пятницу, 20 марта сообщает издание «Подъем». Несколькими днями ранее, как стало известно журналистам, Филарет...

В российской столице завершилась VI Московская неделя моды. Пять дней посетители в Манеже восторгались, дивились и недоумевали по поводу капризов изменчивой модной погоды, которая норовит скатиться то к ветхозаветным...

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поддержал предложение члена Общественной палаты Натальи Москвитиной пересмотреть процедуру развода супругов через портал «Государственные услуги». Об этом сообщил телеканал «360». «Конечно,...

По весне, как только сходит снег и подсыхает асфальт, на дорогах появляются байкеры. Они шумно проезжают по городу и паркуются гурьбой у кафе или клуба. Я пригляделась на днях к такой стайке бородатых...

Аккуратные вандалы В Ставрополе под покровом ночной темноты совершена кража, которой еще не знали местные криминальные хроники. На улице Мира злоумышленники выкопали и увезли два десятка саженцев кленов. Экоактивисты буквально...

Узкий тротуар у депутатского дома на улице Улофа Пальме в столице давно превратился в оживленную проезжую часть для курьеров на скоростных электровелосипедах. Для того чтобы там ходить, нужны железные нервы, тренированное...

1816 Император Александр I удостоил аудиенции Николая Карамзина, привезшего в Петербург восемь томов своего труда по российской истории в надежде на их публикацию. Высочайшее дозволение было получено. 1845 Родился...

В Крыму суд вынес приговоры 16-летнему и 17-летнему жителям Симферополя, которые обвинялись в участии в деятельности террористической организации, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Как...

1535 Введение в Русском государстве единой монетной системы. Право на хождение отныне имели только новые серебряные монеты — копейка, денга (деньга) и полушка, отлитые на государевом монетном дворе. До этой...

В ночь на пятницу, 3 апреля, силы противовоздушной обороны России сбили без малого две сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. «В течение прошедшей...

В ходе специальной военной операции силы российской противовоздушной обороны сбили четыре украинские крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Кроме того, ПВО уничтожила...

Российским дачникам может грозить лишение свободы за выращивание растений с наркотическими или психотропными веществами. Об этом рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «Перечень...

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Из украинского плена вернулись 193 российских бойца. Столько же были переданы украинской стороне. Посредниками в проведении обмена...

Ну просто ни дня без разоблачений! На Кубани продолжает раскручиваться уголовное дело по коррупционным преступлениям вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Народ с упоением разглядывает в Сети ролики...

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Вооружённых сил России уничтожили за минувшие сутки до 600 украинских солдат и офицеров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства...