Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка развития и модернизации промышленности (Банка РМП). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Как пояснили в пресс-службе Центробанка, поводом для этой меры стали нарушения руководством кредитной организации требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
В его деятельности были выявлены подозрительные транзитные операции, имевшие признаки вывода денег за рубеж и их обналичиванию. Информация о них направлялась в правоохранительные органы. Банк также проводил сделки по покупке неучтённой наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе.
Кроме того, банк не соблюдал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.
В ЦБ также подчеркнули, что «банк РМП не являлся значимым кредитором реального сектора экономики - основные операции проводились в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц».
Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Функции временной администрации будет выполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Банк РМП является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в порядке и размерах, предусмотренных законом «О страховании вкладов в банках РФ». Выплаты будет производить АСВ.
По величине активов банк РМП занимал 292-е место в банковской системе России.
